业绩总结 - 2023年度财务报告能真实、公允反映财务状况和经营成果[6] 过往合规情况 - 2023年度规范使用和管理募集资金，无违规行为[7] - 2023年度除为全资子公司担保外，无违规对外担保情况[10] 会议情况 - 2023年度监事会共召开5次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将加强对募集资金使用的监督和检查[14]

审计情况 - 中汇对恒达新材2023年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 中汇审核《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] - 专项审核意见认为汇总表与审计财报无重大不一致[11] 资金数据 - 2023年度非经营性资金占用等累计发生金额为5,623.89元[16] - 2023年度非经营性资金占用等期末资金余额为5,623.89元[16]

独立董事履职 - 独立董事郑梦樵2023年应出席董事会9次，全亲自出席，列席股东大会5次[6] - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[10][11][18] - 2023年独立董事未提议召开会议、聘任或解聘事务所等[22][23] 公司运营 - 2023年8月22日上市后按时披露《2023年第三季度报告》[19] - 2023年续聘中汇会计师事务所为审计机构[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建设性意见[24]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-014 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 87,634,496.44 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为 44,111,888.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 407,885,367.25 元，其中母公司报表累计未分配利润为 214,597,003.21 元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 214,597,003.21 元。 为积极回报股 ...

业务决策 - 公司2024年4月19日审议通过开展期货套期保值业务议案，待2023年年度股东大会审议[1][6] 业务详情 - 交易品种为纸浆，场所为上海期货交易所[2][3] - 保证金和权利金上限1500万元，最高合约价值10000万元，额度可循环[3][16][17] - 授权期限自2023年年度股东大会通过起至2024年年度股东大会，超期顺延[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与应对 - 业务面临市场、政策等风险[7][8][9][11][12] - 制定制度，合理设机构，控制资金规模，内审部检查[13]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2023 年度董事会工作报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使 董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次 和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的 权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 868,737,044.58 元，较上年同期减少 8.86%；实 现归属于上市公司股东的净利润 87,634,496.44 元，较上年同期减少 10.08%；实 现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,497,205.41 元，较上年同期 减少 9.25 ...

2023 年，公司实现营业收入 868,737,044.58 元，比上年同期下降 8.86%，归 属于上市公司股东的净利润 87,634,496.44 元，比上年同期下降 10.08%，主要财 务指标如下： | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 1.18 | 1.45 | -18.62% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.18 | 1.45 | -18.62% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | 1.04 | 1.27 | -18.11% | | 加权平均净资产收益率 | 10.28 | 18.00 | -42.89% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 9.10 | 15.77 | -42.30% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.20 | 2.19 | -200.46% | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 15.26 | 8.55 | 78.48% | 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 20 ...

关联担保 - 2024年度关联担保预计金额不超40,000万元[2][5] - 2023年度潘昌等人提供多笔担保，金额不等[6] 股权结构 - 潘昌合计持有公司41.02%股份[9] 关联交易 - 2024年4月19日会议审议通过关联交易议案[2][14] - 本事项需提交2023年年度股东大会审议[3]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-026 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规的最新 修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订。具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司因本章程第二十四条 | 第 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-018 浙江恒达新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于为全 资子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持全资子公司经营发展，同意公 司为全资子公司银行综合授信业务提供总额不超过 60,000 万元人民币的担保 （最终以银行信贷担保余额为准）。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 二、 被担保人基本情况 （一）浙江恒川新材料有限公司 | 公司名称 | 浙江恒川新材料有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2016 年 5 日 | 月 | 19 | | 注册资本 | 万元 30,000 | | | | 实收资本 | 30,000 万元 | | | | 法定代表人 | 姜文龙 | | | | 股东 ...