证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-040 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-040 | 6.00 | 《关于修订<公司章程> | √ | | --- | --- | --- | | | 的议案》 | | | 7.00 | 《关于修订公司部分治 理制度的议案》，需逐项 | √ | | | 表决 | | | 7.01 | 《关于修订<股东大会议 | √ | | | 事规则>的议案》 | | | 7.02 | 《关于修订<董事会议事 | √ | | | 规则>的议案》 | | | 7.03 | 《关于修订<独立董事工 | √ | | | 作制度>的议案》 | | | 7.04 | 《关于修订<对外担保管 | √ | | | 理制度>的议案》 | | | 7.05 | 《关于修订<关联交易管 | √ | | | 理制度>的议案》 | | | | 《关于修订<关于规范与 | | ...

浙江恒达新材料股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董 事 28 | | 第二节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监 事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | | 财务会计制度 45 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-030 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第八次会议于 2023年 12月 7日下午 3时以现场方式在公司会议室 召开。会议通知于 2023年 12月 2日以书面、传真、电子邮件、短信 等方式送达。公司现有监事 3人，实际出席会议 3人。会议由监事会 主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 议案内容： 在不影响公司主营业务正常发展，能够提高资金利用率、增加 投资收益的情况下，同意公司（含全资子公司）使用闲置自有资金 购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司 股东谋取更好的回报。 投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动 性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制 度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》(以下简称"《会计法》")、 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等其他相关的法律法规、其他规范性文件以及《浙江 恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及所有员工共同 实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资 产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和 规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管 理方法与控制措施的总称。 内部控制中公司各个层级应承担的职责如下： （三）高级管理人员：全面落实和执行内部控制制度的相关规定，组织领导 企业内部控制的日常运行，检查公司 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公 司决定设立浙江恒达新材料股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江恒达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控 股股东、实际控制人推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事， 有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。提名委员会 主任（召集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。 提名委员会主任（召集人）负责召集和主 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《浙江恒达新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文 件，以及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜，董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的管理事宜。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资 金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进 行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，是指依据《创业板上市规则》所界定的关联法 人、关联自然人及视同公司关联人的法人或者自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材本次开展期 货套期保值业务事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营的 需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司）生产 经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期货套期 保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司（含全资子公司）计划根据商 品浆价格的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保 值功能，降低原材料价格波动对公司（含全资子公司）的影 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《浙江恒达 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 投资者关系活动的主要形式为公司网站、电话咨询、分析师会议、业绩说明 会和路演、一对一沟通、现场参观、股东大会等。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公 ...