浙江恒达新材料股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及投资决策程序，建立完善的决策机制，确保公司决策的合理性、科学性、有 效性，防范各种风险，强化决策责任，保障公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江恒达 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司重大经营与投资决策应遵循下列原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 本制度所称重大经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-029 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议于 2023年 12月 7日上午 9时以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议通知于 2023年 12月 2日以书面、传真、电子 邮件、短信等方式送达。公司现有董事 9人，实际出席会议 9人。会 议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 并提请股东大会审议 议案内容： 在不影响公司主营业务正常发展，能够提高资金利用率、增加 投资收益的情况下，同意公司（含全资子公司）使用闲置自有资金 购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司 股东谋取更好的回报。 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

浙江恒达新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，进一步明确董事会秘书的职 责与权限，更好发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《浙江恒达新材料股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公 司的高级管理人员，对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，行使相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司指定的负责与深圳证券交易所进行联络的联络 人。 第四条 董事会秘书负责公司信息披露事务等事宜。公司应当为董事会秘书 履行职责提供便利条件，设立由董事会秘书负责管理 ...

浙江恒达新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 公司开展相关产品的期货套期保值业务，系为规避原材料价格波 动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，能充分利用期货 市场的套期保值功能，增强公司财务稳健性。该事项的相关审批程序 符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东利益， 尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意《关于开展期货套期保值业务的议案》，并同意 将该议案提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基 于独立、审慎、客观的立场，现对公司第三届董事会第十五次会议审 议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 公司（含全资子公司，下同）目前财务状况稳健，在保证公司正 常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买低 风险的短期理财，投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过 半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债， ...

浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、 远期外汇交易业务情况概述 （一）开展远期外汇交易业务的目的 公司（含全资子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元， 汇率波动将对公司业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增 加，为尽力规避外汇市场的风险，减少未来外币兑换人民币汇率波 动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常运营资 金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交 易原理是：与银行签订远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外 汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、 汇率办理的外汇交易业务，从而可以锁定当期外汇交易成本。 （二）开展远期外汇交易业务的基本情况 1、交易品种：公司（含全资子公司）拟开展的远期外汇交易业 务，仅限于公司（含全资子公司）生产经营进出口业务所使用的主 要结算货币，主要结算货币为美元。 2、资金额度：总额度不超过 8,000 万美元（或相同价值的欧元 等外币） 3、交易期限：自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会 审议通过之日止。 4、资金来源：自有资金，不涉及 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-038 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-038 浙江恒达新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第三 届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委 员会部分委员进行调整。现将有关情况公告如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事" 的规定，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，副董 事长、总经理姜文龙先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职 务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，推举公 司董事长潘昌先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 ...

（二）开展期货套期保值业务的基本情况 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、 期货套期保值业务情况概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正 常生产经营的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。 公司（含全资子公司）生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆 价格波动的背景下，通过合理的期货套期保值可以有效降低经营风 险。在此背景之下，公司（含全资子公司）计划根据商品浆价格的 变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期 保值功能，降低原材料价格波动对公司（含全资子公司）的影响。 5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。 二、 开展期货套期保值业务的风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 公司（含全资子公司）开展套期保值业务不以逐利为目的，主 要为有效降低原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但 同时也会存在一定的风险，具体如下： 1、市场风险 1、交易品种：与公司生产经营相关的纸浆。 2、交易场所：上海期货交易所。 3、资金额度：公司（含全资子公司）开展期货套期保值业务的 保证金和权利金金额上限不超 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-036 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订 情况如下： | | 第六十二条股东大会的通知包括以下 | | --- | --- | | 第六十二条股东大会的通知包括以下 | 内容： | | 内容： | （一）会议的时间、地点和会议期 | | （一）会议的时间、地 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江恒达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、持股 5%以上股东、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工 作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 一般规定 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《浙江恒达新材料股份有限公司公司章程》（以下简 ...