广东思泉新材料股份有限公司 对外担保管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第七条 公司董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保人的经营和 资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况， 依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估， 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（简称"子公司"）， 本制度公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司 对外担保总额与子公司对外担保总额之和 ...

第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》及本制度等相关规定， 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 广东思泉新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 广东思泉新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及《广东思泉新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本工作制度（以下简称"本制 度"）。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和 投融资活动等重大事项的情况汇报。同时，公司应安排独立董事进行实地考 察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项进 行关注和实地考察 ...

广东思泉新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 广东思泉新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二三年十一月 1 广东思泉新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证公司所有股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上（含 两名）董事或监事时采用的一种投票方式。即股东大会选举董事或监事时，每位 股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积，股东既可以用 所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董 事或监事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中 所称"监事" ...

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐人"）作为广东思泉新 材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对思泉新材拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐人"）作为广东思泉新 材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对思泉新材拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元 ...

广东思泉新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及 其变动管理制度 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律法规、规范 性文件以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持公 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-005 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2023 年 11 月 4 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2023 年 11 月 10 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 相应工商变更登记的议案》 广东思泉新材料股份有限公司 经与会董事审议，一致认为：同意公司根据注册资本的变更情况及《公司法》 《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》中相应条款进行 修订和补充。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其 ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 广东思泉新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 了第三届董事会第十一次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广 东思泉新材料股份有限公司章程》及《广东思泉新材料股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十一次 会议的相关事项进行了认真审阅，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置 募集资金（含超募资金）和不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与 主营业务的发展，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金和 闲置自有资金进行现金管理事项，并同 ...

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐人"）作为广东思泉新 材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.0 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-010 广东思泉新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行 费用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具致同验字（2023）第 441C000480 号《验资报告》。公司已将上述募集资金进 行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票 ...