会议信息 - 第三届监事会第十三次会议7月3日发通知，7月8日召开[2] - 应出席3人，实到3人，由袁碧主持[2] 议案审议 - 审议通过用8000万元闲置募集资金补流议案[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东大会安排 - 2024年6月14日决定7月8日召开股东大会[4] - 6月15日刊登召开股东大会通知[4] - 7月8日在东莞召开，现场与网络投票结合[5] 参会情况 - 7名股东参会，持股26,885,033股，占比46.6096％[6] - 3名中小投资者参会，持股360,900股，占比0.6257％[7] 议案表决 - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》同意率99.9970％[12] - 中小投资者对该议案同意率99.7783％[12] 合规情况 - 律师认为股东大会符合相关规定[13]

利润分配 - 2023年度以57,681,334股总股本为基数，每10股派现金股利2.54元（含税），合计派14,651,058.84元（含税）[1] - QFII、RQFII等每10股派2.286元（扣税后）[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月10日[4] - 除权除息日为2024年7月11日[4] - A股股东现金红利于2024年7月11日划入资金账户[6] 其他 - 2023年年度权益分派完成后，最低减持价格调整为41.41元/股[7] - 咨询地址为东莞市企石镇江边村金磊工业园区A栋董事会办公室[13] - 咨询电话为0769 - 82218098[13]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度不超1.2亿元[2] 具体担保 - 为可铭精密与泛硕电子各提供2000万元连带责任担保[3][5] 子公司财务 - 可铭精密3月31日净资产 -184.140147万元[6] - 泛硕电子3月31日净资产 -628.864485万元[9] 担保期限与反担保 - 保证额度有效期为2024年6月24日至2025年6月24日[8] - 两子公司少数股东各提供2000万元反担保[12] 担保现状 - 为子公司实际担保余额4000万元，占比4.01%[13] - 无对合并报表外单位担保等不良情形[13][14]

公司变更 - 2024年5月15日召开第三届董事会第十五次会议，6月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过变更注册地址及修改《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得换发的《营业执照》[2] - 变更后公司住所为广东省东莞市企石镇企石环镇路362号[2] 公司信息 - 公司注册资本为5768.1334万元人民币[2] - 公司成立时间为2011年6月2日[2]

会议时间 - 现场会议时间为7月8日14:50[2] - 网络投票时间为7月8日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月3日[4] 会议地点 - 现场会议在广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议室[5] - 现场登记在广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园公司董事会办公室[9] 会议审议 - 审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》等，对中小投资者表决单独计票[5][7] 登记方式 - 有现场、信函、电子邮件，不接受电话登记[9] - 现场登记时间为7月5日9:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为“351489”，投票简称为“思泉投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月8日9:15 - 15:00[19] 其他 - 会议会期预计半天，出席股东交通、食宿费用自理[15] - 委托有效期自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束[23] - 需填写2024年第三次临时股东大会参会股东登记表[24]

人员变动 - 独立董事居学成因个人原因辞职，补选前继续履职[1][2] - 董事会提名周梓荣为独立董事候选人，接任相关职务[3] - 周梓荣任期自股东大会通过至第三届董事会届满[3]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查周梓荣任职资格[1] - 周梓荣具备任职条件和资格，无不良情形[1][2] - 全体委员同意提名其为独立董事候选人并提交审议[2]

董事会提名 - 公司董事会提名周梓荣为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[7][8] - 被提名人近十二个月无不适任情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11]

候选人任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月无特定禁止情形[7] - 近三十六个月无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[9] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 授权公司董事会秘书报送信息并承担法律责任[11]