广东思泉新材料股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东思泉新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"、 "致同所"或"致同会计师事务所"） （2）成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） （3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 （4）首席合伙人：李惠琦 （5）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 （6）人员情况 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，认真履行股东大会 赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，严格履行信息披露程序，不断提高 公司治理水平，推进公司各项工作顺利开展。 一、2024 年度公司经营情况综述 2024 年，市场需求快速增长，带动了公司业绩的显著提升。公司订单充足， 实现营业收入 6.56 亿元，同比增长 51.10%。北美大客户是公司重要客户之一， 2024 年该客户订单大幅增长，公司在北美大客户的市场份额持续提升。报告期 内，在产能扩张、营收大幅增长的同时，公司根据自身发展需求，积极布局和优 化产品结构、客户结构，布局了散热风扇、液态硅胶、电子胶粘剂、液冷等多项 新业务，从而使得汽车领域收入实现较大幅度增长；在智能家居、无人机、储能 等客户开发方面继续有所突破，成功与相关行业知名客户建立了合作关系；在 A ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 部分子公司（以下简称"子公司"）预计 2025 年度与东莞市企石良禾餐饮服务 部（个体工商户）（以下简称"良禾餐饮"）开展日常经营性业务交易不超过 120 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。 2、良禾餐饮系公司实际控制人、董事长、总经理任泽明配偶之弟弟熊亮实 际控制的个体工商户，因此公司与良禾餐饮构成关联方，与其发生的交易构成关 联交易。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-021 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 注：2024 年度公司与良禾餐饮实际发生关联交易总金额 6.52 万元，在董事长审 批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 1、名称：东莞市企石良禾餐饮服务部（个体工商户） 2、统一社会信用代码：92441900MADYU6TY43 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A007715 号 目 录 | 关于广东思泉新材料股份有限公司 | 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 广东思泉新材料股份有限公司 2024 | 年度募集资金 | 1-7 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉 新材"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-020 垂直取向热界面材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目的议 案》，本次投资不构成关联交易，无需取得相关政府部门审批。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-016 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，关于董事、监事薪酬方 案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬、津贴发放标准 1. 独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均人民币 6 万元/年（税前）。 2. 非独立董事薪酬方案 （2）未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。 4. 高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-017 广东思泉新材料股份有限公司 1. 第三届董事会第二十一次会议决议。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民 币 12 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等授信品种，有效期自公司 2024 年度股东 大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止，额度在有效期限内 可循环使用，且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金 额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为 准。 针对上述综合授信额度的担保方式包括但不限于信用、公司及合并报表范围 内的子公司分别以名 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽 责地履行监事职责，对公司规范运作、生产经营、财务状况及董事、高级管理人 员的履职情况进行了有效监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治 理水平，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年 度主要工作情况汇报如下： 一、 2024 年监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，本着对全体股东负责的精神，监事 会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第十一次会议 | 2024 月 19 | 年 | 1 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-024 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的相关规定， 现将广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"思泉新材"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行 费用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-023 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计 提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对相关资产计提减值准备金额合计 2,255.41 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项 | 目 | 2024 | 年 | 1-12 | 月发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | | | 1 ...