长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保 荐机构"）作为广东思泉新材料股份有限公司（简称"思泉新材"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，对《广东思泉新材料股 份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查。核查的具 体情况如下： 保荐机构长城证券认真审阅了《广东思泉新材料股份有限公司2024年度内部 控制评价报告》,通过与思泉新材董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员进行沟通，查阅思泉新材股东大会、董事会、监事会等会议 文件以及各项业务和管理规章制度的方式，对公司内部控制的完整性、合理性 及有效性进行了核查。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括： ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：苗应建） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立性和专 业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人苗应建，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1996 年 9 月至 2001 年 3 月任深圳中华会计师事务所审计经理；2001 年 4 月至 2006 年 3 月任深圳市金海马实业股份有限公司财务经理；2006 年 3 月 至 2008 年 3 月任深圳市千色店百货用品有限公司副总经理；2008 年 3 月至 201 ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：邹业锋） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专 业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人邹业锋，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年 8 月至今，先后担任广东生龙律师事务所执业律师、副主任、主任；2021 年 6 月至今，任广东思泉新材料股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度任职期间内，公司共召开股东大会 4 次、董事会 5 次，本人均亲 自出席，没有缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做 好准备工作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理 化建议和意见，以客观谨慎的态度对所有议案行使表决权，对 2024 年度需表决 的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对和弃权的情形。 （述职人：居学成） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 8 日），严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认 真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-019 广东思泉新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 445人。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"、"致同"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年， 该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） （3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号 ...

广东思泉新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广东思泉 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事苗应建先生、邹 业锋先生、周梓荣先生及离任独立董事居学成先生分别对自身的独立性 情况进行了自查，并将自查情况提交至董事会。公司董事会对独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据苗应建先生、邹业锋先生、周梓荣先生、居学成先生 及前述人员的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签 署的相关自查文件，苗应建先生、邹业锋先生、周梓荣先生、居学成先 生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响，不存在其他影响独立董事独立性的情况。苗 应建先生、邹业锋先生、周梓荣先生、居学成先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司 2024 年度财务报表已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，出具致同审字（2025）第 441A011771 号标准无保留 意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如 下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | 营业收入 | 656,139,156.84 | 434,247,693.42 | 51.10% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 52,455,918.06 | 54,575,068.70 | -3.88% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 50,385,105.50 | 53,741,939.68 | -6.25% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 43,0 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-018 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"思泉新材"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度 为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展及生产经营需求，预计 2025 年度公司拟为合并报表 范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担保的额度合计不超过人民币 4 亿元（含等值外币），其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额 度预计不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度 预计不超过人民币 2.5 亿元，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本 次担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股 东大会召开之日止，额度在有效期限内可循环使用。公 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东思泉新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...