关于广东思泉新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东思泉新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东思泉新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A007716 号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 我们接受广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了思泉新材 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A011771 号无保 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-022 广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 14:30；（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-012 广东思泉新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席袁碧主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规等相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年年度 ...

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-011 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-015 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、2024 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 52,455,918.06 元，提取 10%法定盈余公积金 7,427,041.47 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 272,413,855.66 元，母公司可供股东分配的利润 296,458,124.02 元。根据利润分配应以母公司的 可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分 配的利润为 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9100 | 1.2000 | -24.17 | 1.3500 | | 每股净资产（元） | 17.93 | 17.29 | 3.7 | 9.46 | | 每股公积金(元) | 11.54 | 11.57 | -0.26 | 3.43 | | 每股未分配利润(元) | 4.72 | 4.20 | 12.38 | 4.46 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.56 | 4.34 | 51.15 | 4.23 | | 净利润(亿元) | 0.52 | 0.55 | -5.45 | 0.58 | | 净资产收益率(%) | 5.17 | 12.44 | -58.44 | 15.37 | 三、分红送配方案情况 10转4股派2.5元(含税) | 名称 | 持有数量 ...

2023 年年度报告 2024-013 广东思泉新材料股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 广东思泉新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人任泽明、主管会计工作负责人郭扬及会计机构负责人(会计主 管人员)沈勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 57,681,334 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税），送红股 0 股（含税）， ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东思泉新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-014 2025 年 4 月 16 日 1 广东思泉新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 32 | | 第五节 | 环境和社会责任 52 | | 第六节 | 重要事项 54 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 71 | | 第八节 | 优先股相关情况 77 | | 第九节 | 债券相关情况 78 | | 第十节 | 财务报告 79 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人任泽明、主管会计工作负责人沈勇及会计机构负责人（会计 主管人员）沈勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-025 广东思泉新材料股份有限公司 关于《2023 年年度报告》及其摘要的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 月 4 月 26 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》全文及其 摘要，因年报期间工作量大，涉及数据较多，未能及时发现个别错误。现将有关 内容更正如下： 更正前： 第二节 公司简介和主要财务指标 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 会计政策变更 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 434,247,693.42 | 422,672,388.17 | 422,672,388 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-010 广东思泉新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"思泉新材"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，并于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议，2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司增加担保额度的 议案》，上述会议总计同意公司 2024 年度为合并报表范围内的子公司（以下简 称"子公司"）提供担保的额度合计为不超过人民币 40,000 万元（含等值外币）， 其中，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 15,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 25,000 万元， ...