公司动态 - 维科精密已有部分产品开发开始使用PEEK料，但尚未量产 [1] - 公司积极进行技术积累和研发，重视研发人才培养，以提高创新能力 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行3456.3717万股，发行价19.50元/股，募资总额67399.25万元，净额60128.41万元，超募16628.41万元[1] 资金投入 - 截至2024年末，项目累计投入31545.31万元，超募资金累计投入9800.00万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置募资现金管理，额度12个月有效可循环，单产品期限不超12个月[5] - 2025年7月31日董事会、监事会审议通过该议案[17][19] 风险相关 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期等[14]

业绩总结 - 公司发行3456.3717万股A股，募资总额67399.25万元，净额60128.41万元，超募16628.41万元[1] - 募集资金投资项目总投资44401.18万元，投资额43500.00万元[2][3] 资金使用 - 2023和2024年分别用4900万元超募资金补流[4] - 拟用4900万元超募资金补流，占总额29.47%[5] 决策进展 - 2025年7月31日董监事会同意用4900万元补流，待股东大会审议[11][12] - 保荐机构对本次补流无异议，待股东大会审议[13]

现金管理决策 - 公司及子公司用不超20,000万元闲置自有资金现金管理[2] - 额度自董事会通过日起12个月内有效，可循环使用[2] - 2025年7月31日董事会、监事会审议通过该议案[11][12] 风险与应对 - 理财产品收益受市场波动影响，实际收益不可预期[6] - 面临工作人员违规和监督失控风险[7] - 遵守审慎原则选低风险品种，财务跟踪净值控风险[8] - 独立董事可监督检查，必要时聘专业机构审计[8] 资金使用影响 - 现金管理不影响日常运营，可提高资金使用效率[9]

委员会构成 - 战略与投资委员会成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议需提前三日通知全体委员[12] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 做出的决议须经全体委员的过半数通过[15] 其他要点 - 会议记录保存期限不少于10年[14] - 为董事会下设机构，向董事会负责并报告工作[2] - 主要职责包括研究长期战略等[7] - 下设工作组负责决策前期准备并提交提案[9] - 议事规则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[16][17]

资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[4] 监管措施 - 独立董事至少每季度查阅资金往来情况[9] - 内审部门每季度定期内审关联方占用资金情况[9] - 注册会计师审计年度财报时专项审计关联方资金占用[9] 责任与审批 - 董事长是防资金占用、清欠工作第一责任人[12] - 资金往来需经决策机构审批并签订协议[13] - 财务支付前需财务总监审核、董事长审批[14] 违规处理 - 对协助侵占资产的董高人员给予处分，严重的追究刑责[16]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独立财务顾问[8] - 募投项目完成后节余资金达净额10%且高于1000万元，使用经股东会审议[17] - 节余资金低于500万元且低于净额5%，可豁免部分程序，年报披露使用情况[17] 募集资金计划与协议 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[8] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上资金转入专户6个月内进行[18] - 募投项目以自筹资金支付特定事项后，6个月内可实施置换[18] 募集资金管理 - 审慎选银行开设专户，专户不得存放非募集资金[7] - 制订募集资金计划考虑自身资金运用能力和资产负债结构[5] - 对募集资金投向及变更履行信息披露义务[5] 现金管理与流动资金补充 - 现金管理产品为安全性高的保本型，期限不超十二个月且不得质押[19] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[21] - 补充流动资金到期归还专户，全部归还后二个交易日内公告[21] 超募资金与投资计划调整 - 至迟于同批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[22] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划[29] 监督与核查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[28] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次募集资金情况[32] - 每个会计年度结束后，保荐或独立财务顾问对年度募集资金情况出具专项核查报告[32] - 当年有募集资金使用，聘请会计师事务所对使用情况专项审核[31] 制度相关 - 公司制度经股东会审议通过后生效，修改时亦同[35] - 《上市公司募集资金监管规则》实施后发行证券取得的超募资金适用本制度，实施前适用原制度[35]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 近36个月内受行政处罚或刑事处罚不得被提名[8] - 近36个月内受公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[9] 提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[12] - 连任时间不得超六年[15] 补选与解职 - 因特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[15] - 提出辞职60日内完成补选[16] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解职[21] 职责与会议 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[18] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[22] - 专门会议通知提前三日[24] - 每年现场工作不少于十五日[24] 履职保障 - 履职可多种方式，公司应提供条件和支持[25] - 保障知情权，定期通报并提供资料[29] - 及时发会议通知并提供资料，保存十年[30] - 两名以上认为材料有问题可延期，董事会应采纳[30] - 履职相关人员应配合，否则可报告[30] - 履职信息应及时披露，否则可申请或报告[31] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[31] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议披露[31] 制度执行 - 未尽事宜按法规执行，抵触按国家规定[33] - 经董事会审议通过实施修改，由董事会解释[35][36]

股份转让限制 - 公司上市一年内董事和高管所持股份不得转让[6] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持股份[6] - 任期届满前离职，每年转让股份不得超持股总数25%[10] - 任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[19] 股票买卖限制 - 年度、半年度报告公告前十五日内董事和高管不得买卖股票[7] - 季度报告、业绩预告、快报公告前五日内董事和高管不得买卖股票[7] - 买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，收益归公司[8] - 买卖股票前需提前2个交易日书面通知董事会秘书[14] 信息申报要求 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[12] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内申报信息[13] 股份锁定规则 - 上市满一年后，新增无 限售条件股份按 75%自动锁定[18] - 上市未满一年，董事等新增股份按 100%自动锁定[18] - 离任申报后六个月内股份全部锁定，到期无限售股份解锁[21] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按上年末登记股份25%算可转让额度[18] - 账户持股不足 1000 股，可转让额度为持股数[18]

董事会人员构成 - 职工人数三百人以上，董事会成员中应有1名公司职工代表[2] 会议召集与通知 - 董事会每年召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[6] - 七种情形下董事长应十日内召集临时董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前一日发书面变更通知[14] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[14] 会议召开与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托他人出席需书面委托并载明相关事项[16] - 一名董事一次董事会会议不得接受超过两名董事委托[18] - 董事会临时会议可通过视频等方式召开[18] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，采用记名和书面表决方式[25] - 审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[29] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为会议材料有问题，可书面提出延期，董事会应采纳[30] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音，需事先告知相关人员[31] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录应真实、准确、完整[31] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[34] 规则生效与修订 - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施[36] - 本规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[37]