关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[15] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，董事会审议披露[16] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5％以上，董事会审议后提交股东会并披露评估或审计报告[18] 关联交易计算 - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用审议披露规定[19] - 已披露未履行股东会程序交易纳入累计范围[19] 担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东会，为控股股东等担保对方应提供反担保[21] 日常关联交易 - 公司与关联人日常经营关联交易可预计年度金额，超出需重新履行程序披露[25] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[25] 其他规定 - 拟进行须股东会审议关联交易，提交董事会前经独立董事专门会议审议[27] - 审议需独立董事同意关联交易，及时提交材料，独立董事可聘中介机构[29] - 与专业投资机构共同投资及时披露，按最大损失履行审议程序，构成关联交易履行相应程序[24] - 公司放弃控制企业权利按规定适用规则[24] - 与关联人共同投资等以公司投资发生额计算[22] - 关联人单方面增资等以关联人增资额计算，涉及放弃权利等按规定处理[22] 制度实施 - 本制度自股东会审议通过实施，由董事会负责解释[32][33]

投资决策机制 - 公司股东会是投资决策机构，重大投资由股东会审议通过[7] - 董事会战略与投资委员会负责评估重大投资项目[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会批准[13] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会批准[15] - 应由股东会及董事会审议以外的对外投资事项由总经理审议决定[18] 投资流程 - 各部门和分支机构可向证券事务部提交项目预选建议书[22] - 长期投资需证券事务部组织论证形成可行性研究报告并提交总经理办公会[22] - 短期投资由证券事务部向总经理办公会提出投资建议报告[22] - 拟投资事项经总经理办公会审批后上报董事会战略与投资委员会及股东会[22] 投资相关规定 - 购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%需审计或评估并经股东会审议[19] - 公司严格控制自有资金进行证券投资等衍生产品投资[23] - 委托理财应选合格受托方，董事会指派人员跟踪资金状况[25] 投资监督与信息披露 - 投资项目实施中出现问题，总经理可提议召开董事会临时会议[25] - 董事会应每季度了解重大投资项目执行进展和效益情况[25] - 对外投资事项由董事会秘书负责信息披露[29] - 重大投资项目可外聘专家或中介机构论证，费用公司承担[22]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次[15] - 召集人提前3日书面通知并送达资料[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议需全部委员过半数通过[17] 职责与披露 - 负责审核财务信息等，结果提交董事会[7] - 指导监督内审，评估外审[7] - 年度报告披露履职情况[13] 文件保存与规则 - 会议记录等保存不少于10年[24] - 议事规则自董事会决议通过施行[26] - 解释权归董事会[27]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超过上年末净资产10%属内幕信息[8] - 新增借款或对外提供担保超过上年末净资产20%属内幕信息[8] 内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属知情人范围[10] 登记备案 - 应在内幕信息公开后五个交易日内向深交所报备知情人档案[14] - 进行重大事项时需填知情人档案并制作进程备忘录[15] - 发生如被收购等情形应报备知情人档案[17] - 股东等涉及重大事项时应填知情人档案[17] - 中介机构接受委托开展业务应填档案并分阶段送达公司[18] - 登记备案工作由董事会负责，秘书组织实施，材料保存至少十年[22] 信息披露与管理 - 存在重大事项应分阶段披露提示性公告，制作进程备忘录[20] - 需在报告和公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[23] - 应将知情人控制在最小范围，重大信息专人报送保管[24] 违规处理 - 对违规知情人进行责任追究并报送监管部门[24] - 知情人违反制度构成犯罪移交司法机关处理[29] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释修订[29][30] 登记要求 - 内幕信息事项一事一记，每份登记表仅涉一个事项[34] - 知情人是非自然人填身份，是自然人填所属等信息[34] - 填报知悉时间为第一时间，日期格式为YYYY - MM - DD[34] - 填报知悉方式包括会谈等[35] - 可添加附页说明知情人获知的内幕信息内容[36] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划等[37] - 公司登记需填登记人名字，汇总保留原登记人姓名[38] 保密与承诺 - 提醒知情人做好保密，不得泄露和利用信息买卖证券[42] - 知情人需反馈回执，承诺遵守规定履行保密义务[45]

重大事项报告标准 - 内部信息报告义务人含持有公司5%以上股份的其他股东等[3] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的主营业务收入占公司近一年经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[10] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[10] - 诉讼和仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] - 营业用主要资产被处置超30%属重大风险事项[15] 信息报告流程 - 重大信息最先触及规定时点后向董事会秘书预报[21] - 重大信息进展按情形向董事会秘书或证券事务代表报告[21][22] - 报告义务人知悉重大信息应面谈或电话报告，24小时内交书面文件[22] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[22] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[24] - 董事会秘书和办公室负责定期报告，各部门及下属公司报送资料[25][26] - 内部信息报告义务人制定制度、指定联络人并备案，资料由第一责任人签字报送[26] - 总经理及高管敦促重大信息收集、整理、报告工作[26] 信息保密与责任 - 相关人员信息未公开前保密，不得内幕交易或操纵股价[27] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，违规担责，造成损失可处分并要求赔偿[27]

投资者关系管理办法 - 公司制定办法完善与投资者信息沟通和公司治理[2] - 工作遵循公开、公平、公正等原则[3] 沟通内容与渠道 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[9] - 通过官网、新媒体等渠道沟通交流[10] 信息披露要求 - 及时、公平履行义务，保证信息真实准确[12] - 互动易平台发布信息有诚信、客观等要求[14] 工作组织与规范 - 由董事会秘书组织协调，办公室具体开展[21][22] - 人员不得有违规披露等行为[22][23] 档案管理与规则施行 - 档案应含活动参与人员等，保存不少于三年[24][25] - 议事规则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[27][28]

担保制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司，对外担保含对控股子公司担保[2] 担保申请与条件 - 公司不主动对外担保，确需时被担保企业需申请，可担保单位需符合条件且偿债能力强[6][7] 股东会审批情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需审批[9] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后任何担保需审批[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审批[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审批[9][10] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后任何担保需审批，且股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需审批[10] 董事会审批规定 - 应由董事会审批的对外担保，需经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意，为关联人提供担保有特殊规定[12] 部门职责 - 财务部负责对外担保具体事务，审计部监督检查[17][19] 异常处理 - 发现未经审议程序批准的异常合同应向董事会报告[20] - 被担保人出现经营恶化等情形，董事会应采取措施[20] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形需及时披露[22] - 披露担保事项应包含担保额度总金额、担保总余额及占净资产比例等[23] 责任追究 - 公司对外担保应严格按制度执行，董事会视情况处分有过错责任人[25] - 无权或越权签订担保合同，公司担责后可向相关人追偿[25] - 董事会违规做对外担保决议致损失，参与表决董事应承担连带赔偿责任[25] - 经办部门人员擅自决定使公司担责并造成损失，公司可处分并追偿[25] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[30] - 本制度由公司董事会负责解释[31]

离职管理规定 - 公司应60日内完成董事补选[5] - 特定情形30日内解除董高职务[5] - 董高离任2日内申报个人及亲属信息[6] - 董高离职5日办妥移交手续[9] - 董高离职或任期届满后2年忠实义务有效[9] 股份转让限制 - 董高实际离任6个月内不得转让新增股份[12] - 任期届满前离任董高任期内及届满后6个月每年转让股份不超25%[12] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效[14] - 制度由董事会负责解释修订[14] - 公司制定董高离职管理制度[2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票3456.3717万股，募资总额67399.25万元，净额60128.41万元[1] - 首次公开发行超募资金16628.41万元，截至2024年末累计投入9800万元[3] 项目投资情况 - 汽车电子精密零部件生产线扩建项目总投资30901.18万元，截至2024年末累计投入22388.67万元[3] - 智能制造数字化项目总投资6500万元，截至2024年末累计投入2156.65万元[3] - 补充流动资金项目总投资7000万元，截至2024年末累计投入7000万元[3] 现金管理情况 - 公司拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1][4][9] - 2025年7月31日董事会、监事会审议通过该议案[9] - 保荐机构对该事项无异议[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额67399.25万元，净额60128.41万元，超募16628.41万元[1] - 发行3456.3717万股，发行价19.50元/股[1] 资金使用情况 - 2023 - 2024年各使用4900万元超募资金永久补流[4] - 拟再用不超4900万元超募资金永久补流，占总额29.47%[1][5] 资金使用限制 - 每12个月累计补流不超超募总额30%[6] - 补流后12个月内不高风险投资及为非控股子公司提供资助[6] 决策进展 - 2025年7月31日董监事会通过补流议案，待股东大会审议[1][8][9] - 保荐机构对本次补流无异议[9][10]