维科精密(301499)

搜索文档
维科精密:第二届董事会第三次会议决议公告
2024-08-28 19:17
会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[2][3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4][5] - 审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》[6][7] 数据相关 - 公司总股本为138,254,866股[6] - 2024年半年度利润分配每10股派现0.28元,共3,871,136.25元[6]
维科精密:关于公司2024年中期利润分配方案的公告
2024-08-28 19:17
业绩总结 - 2024年上半年公司归属股东净利润20971282.19元[1] - 2024年上半年母公司净利润25912716.58元[1] 利润分配 - 2024年半年度以138254866股为基数,每10股派0.28元,共3871136.25元[2] - 本期不送股及资本公积转增股本[2] - 董事会、监事会同意2024年中期利润分配方案[6][7]
维科精密:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-08-26 18:15
证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-033 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间:2024 年 8 月 26 日(星期一)14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点:上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 3、 召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 138,254,866 股的 75.2838%。 其中:通过现场投票的股东共 3 人,代表有表决权的公司股份数合计为 103,691,149 股,占 ...
维科精密:国浩律师(上海)事务所关于上海维科精密模塑股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书
2024-08-26 18:15
国浩律师(上海)事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编:200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致:上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所,国浩律师(上海)事务所(以 下简称"本所")接受上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股 ...
维科精密:第二届监事会第二次会议决议公告
2024-08-08 19:31
资金使用决策 - 同意使用不超过35000万元闲置募集资金现金管理[2] - 同意使用4900万元超募资金补充流动资金及还贷,待股东大会审议[4] - 同意使用不超过20000万元闲置自有资金现金管理[5] 会议情况 - 第二届监事会第二次会议于2024年8月8日召开,3名监事全出席[2] - 三项议案表决均3票同意,0票反对,0票弃权[3][4][5]
维科精密:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-08-08 19:31
上海维科精密模塑股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-029 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 8 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含公司全资子公司、控股 子公司)拟使用不超过人民币 20,000 万元的部分闲置自有资金适时进行现金管 理,期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权额度内滚动使用, 在额度范围内授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件。现将具体内容 公告如下: 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司经营业务正常开展的情况下,合理 利用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资 回报。 (二)现金管理额度及期限 公司及子公司使用合计不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 ...
维科精密:第二届董事会第二次会议决议公告
2024-08-08 19:31
董事会决议 - 2024年8月8日召开第二届董事会第二次会议,5位董事全出席[2] - 同意用不超35000万元闲置募集资金现金管理,期限12个月[2] - 同意用4900万元超募资金补流偿债,待股东大会审议[4][5] - 同意用不超20000万元闲置自有资金现金管理,期限12个月[6] 股东大会安排 - 决定2024年8月26日14:30召开第二次临时股东大会[7]
维科精密:国泰君安关于维科精密使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的核查意见
2024-08-08 19:28
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1112 号)同意注册,公司向社 会公开发行人民币普通股(A 股)3,456.3717 万股,发行价格为 19.50 元/股,本 次发行募集资金总额为 67,399.25 万元,扣除发行费用(不含税)7,270.84 万元 后,募集资金净额为 60,128.41 万元,其中超募资金总额为 16,628.41 万元。募集 资金已于 2023 年 7 月 17 日到账,且已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)进行了验证,并于 2023 年 7 月 17 日出具了(普华永道中天验字(2023) 第 0372 号)《验资报告》。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储,并与 保荐机构、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资 金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将运用于以下项目: 单位:万元 1 国泰君安证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用部分超募资金永久 ...
维科精密:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-08-08 19:28
证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-030 上海维科精密模塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 8 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含公司全资子公司、控股 子公司)拟使用不超过人民币 35,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管 理,期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权额度内滚动使用, 在额度范围内授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件。现将具体内容 公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1112 号)同意注册,公司向社会 公开发行人民币普通股(A 股)3,456.3717 万股,发行价格为 19.50 元/股,本次 发行募集资金总额为 67,399.25 ...
维科精密:国泰君安关于维科精密使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
2024-08-08 19:28
国泰君安证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为上海维科精密模 塑股份有限公司(以下简称"维科精密"或"公司")首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构,就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了 核查,具体情况如下: 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 公司暂时闲置的自有资金,不涉及募集资金。 1 (五)关联关系说明 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司经营业务正常开展的情况下,合理 利用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资 回报。 (二)现金管理额度及期限 公司及子公司使用合计不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上 述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环 滚动使用,且单个产品的投资期限不超过12个月。 (三)投资方式 公司将按照相关规定严 ...