利润分配 - 2024年以138,254,866股为基数，每10股派现金红利0.72元，共9,954,350.35元[2] - 境外机构等每10股派0.648元[3] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日[4] - 业务申请期为2025年5月29日至2025年6月6日[9] 其他 - 控股股东等最低减持价调整为19.26元/股[10] - 咨询地址、联系人及电话传真信息[12]

股东大会安排 - 2025年4月28日决定于5月20日召开2024年年度股东大会[11] - 股权登记日为2025年5月13日[16] - 采取现场和网络投票结合方式，网络表决5月20日下午3时结束[26] 股东参会情况 - 57名股东及代理人出席，代表103,844,049股，占比75.1106%[16] 议案表决结果 - 多项议案同意占比超99.9%，均获通过[15][16][18][19][20][21][22][23][25][27] 其他事项 - 就重大事项对中小投资者单独计票[27] - 律师认为大会合法有效，5月20日出具法律意见书[27][28][30]

股东大会信息 - 2025年5月20日14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 57人参加，代表股份103,844,049股，占比75.1106%[5] 投票情况 - 《2024年年度报告》等多议案总表决同意率超99.9%[7][8][10][11] - 《公司监事2025年度薪酬方案》总表决同意103,805,349股，占比99.9627%[18] 法律相关 - 国浩律师见证，认为股东大会决议合法有效[19] - 股东大会决议及法律意见书为备查文件[20]

行业发展前景与公司竞争力提升 - 汽车电子制造行业向智能化、网联化、集成化和绿色化方向发展，未来市场规模将快速增长 [2] - 公司通过加大研发投入、优化团队结构开发独特产品，精益生产与集中采购控制成本，维护老客户拓展新客户等策略提升竞争力 [3] 公司盈利情况 - 2024年公司实现营业收入84,316.77万元，较去年增加11.13%，净利润4,530.33万元 [3] - 2025年一季度实现营业收入22,637万元，同比增长14.83%，净利润1,200.81万元，同比增长22.37% [3] 新能源业务开拓 - 公司布局新能源汽车多领域，2024年新能源产品收入达1.17亿元，同比增加47.19% [4] - 未来加大新能源汽车零部件、智能驾驶领域研发投入，拓展市场份额 [4] 材料开发与应用 - 公司具备加工PEEK料的能力，部分产品开发已使用该材料 [4] 海外布局 - 泰国工厂2024年通过ISO9001认证及多家客户供应商认证审核，已开始小批量生产 [4] 主要研发项目 - 聚焦新能源汽车三电系统、智能驾驶核心零部件、高端模具技术及工业应用领域 [5] - 智能线控底盘有转向连接器产品在研，碳化硅IGBT侧框产品量产，鱼眼端子产品通过头部客户审核认可 [5] 产品供应链情况 - 智能驾驶领域推出电子助力转向系统部件等产品，增强产品线多样性 [5] - 800V高压平台领域部分产品适用于该平台，已进入联合电子、博世等供应商供应链体系 [5] 公司政策与计划 - 公司将保持稳定分红政策，重视股东回报 [5] - 公司积极探寻外延式发展契机，如有重组并购计划将履行信息披露义务 [5]

财务表现 - 2025年一季度营业收入2.26亿元，同比增长14.83% [1] - 2025年一季度归母净利润1200.81万元，同比增长22.37% [1] - 2024年全年营业收入8.43亿元，同比增长11.13% [1] - 2024年全年归母净利润4530.33万元 [1] - 2024年拟每10股派发现金红利0.72元(含税) [1] 业务板块 - 2024年汽车电子业务收入7.18亿元，同比增长11.88% [1] - 2024年非汽车连接器及零部件业务收入5276.74万元，同比增长9.77% [1] - 2024年新能源产品收入1.17亿元，同比增长47.19% [2] 研发与产品 - 2024年研发费用5678.96万元，同比增长21.52% [1] - 电子助力转向系统部件等产品陆续量产 [1] - 新能源和智能驾驶类项目占比提升，产品结构优化 [1] 战略布局 - 重点布局新能源三电系统及智能驾驶产品 [2] - 产品发展方向以节能减排和新能源为主 [2] - 持续提升生产自动化、智能化水平以降低成本 [2] - 积极拓展新客户及新产品，提高产能利用率 [2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.33元，同比下降38.89%，较2022年0.65元显著下滑 [1] - 每股净资产9.13元，同比增长1.78%，较2022年5.53元大幅提升 [1] - 每股公积金6.65元，同比微增0.15%，较2022年3.39元近乎翻倍 [1] - 每股未分配利润1.29元，同比增长10.26%，连续三年保持增长 [1] - 营业收入8.43亿元，同比增长11.07%，近三年持续增长 [1] - 净利润0.45亿元，同比下降29.69%，较2022年0.68亿元明显回落 [1] - 净资产收益率3.62%，同比下滑51.67%，较2022年12.51%大幅下降 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例5.05%，较上期减少26.25万股 [1] - 摩根士丹利国际新进持股16.48万股，占比0.48% [2] - 孙亮亭新进成为第一大流通股东，持股44.13万股占比1.28% [2] - 东莞市胜泽实业投资有限公司持股14.90万股保持不变 [2] - 元元、王喆等6名股东退出前十大，合计减持154.73万股 [2][3] - 中金众鑫量化5号私募基金退出，减持14.26万股 [3] 分红方案 - 拟实施10派0.72元(含税)的现金分红方案 [4]

上海维科精密模塑股份有限公司 独立董事（何浩）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何浩，作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度工作中本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，发挥独立董事作用，有效维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 13 日上任， 报告期内，本人担任公司独立董事实际履职期间为 2024 年 6 月 13 日-12 月 31 日。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人何浩，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师。曾任安达信会计师事务所高级审计员，普华永道会计师事务所审计 经理，德意志银行中国有限公司副总裁，渣打银行中国有限公司企业客户部财务 总监。现任衡 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 年度偿还 | 年期末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 2024 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 2024 | 2024 | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | - | - | ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-007 上海维科精密模塑股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届薪酬与考核委员会第一次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会 第七次会议，审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，审 议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；于 2025 年 4 月 28 日召开第二 届监事会第五次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，2025 年董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，高级管理人员 的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。现将相关事宜公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司第二届董 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 天合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1,150 人，其中自 2013 年起签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 287 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2023 年度)的收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 长期从事证券服务业务，在 2024 年度为上海维科精密模塑股份有限公司（以下 简称"公司"）提供财务和内部控制审计服务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，监督普华永道中天的审 计工作。 现将董事会审计委员会对普华永道中天 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身 ...