证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-008 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字[2023]1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 7 月向社会公众发行人 民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，募集资金总额为 673,992,481.50 元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，实际募集资金净额为人 民币 601,284,063.47 元，上述资金于 2023 年 7 月 17 日到位，业经普华永道中天会计 师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0372 号验资报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 169,835,314.4 ...

业绩总结 - 2024年度公司内部控制运行良好，未发现重大缺陷[27] 内部控制范围 - 评价基准日为2024年12月31日，纳入5家公司[4][9] - 纳入单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] 内部控制标准 - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定标准明确[22][23] 内部控制结果 - 报告期及评价基准日无财务与非财务内控重大、重要、一般缺陷[26][27] 未来展望 - 2025年深化公司治理结构优化，加强第三方合作完善制度[27]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月13日14:00 - 15:00举办2024年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 参会人员有董事长陈燕来、董事/总经理张茵等[2] 投资者参与 - 2025年5月13日前可会前提问，当天14:00 - 15:00参与互动[3] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[6]

上海维科精密模塑股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，上海 维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘 启明、何浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘启明、何浩的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经审计委员会和董事会审议通过，尚需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年末，普华永道中天合伙人数229人，注会1150人[4] - 2013年起签过证券服务审计报告注会287人[4] - 2023年度收入71.37亿，审计业务66.02亿，证券业务31.15亿[4] - 2023年A股财报审计客户107家，收费5.45亿，同行业客户55家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[5]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:30召开[1][2][12][13] - 股权登记日为2025年5月13日[1][2][3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] 投票相关 - 网络投票时间为多个时段[1][2][12][13] - 普通股投票代码为"351499"，简称为"维科投票"[11] 提案规则 - 提案需二分之一以上有效表决权通过[4] - 1%以上股份股东可提前十天提临时提案[8] 登记事项 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[5] - 现场登记时间为2025年5月19日9:00 - 17:00[5] 其他 - 会期半天，参会人员费用自理[6] - 授权委托书有效期至会议结束[17]

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-003 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席董斌主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容与格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法 规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财 务状况 ...

会议信息 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月28日召开，5位董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年5月20日下午14:30召开公司2024年年度股东大会[51] 财务相关 - 2024年度利润分配方案以138,254,866股为基数，每10股派现0.72元，共9,954,350.35元[19] - 拟授权董事会制定2025年中期分红方案，满足条件派发现金红利[23] - 同意续聘普华永道中天为2025年度审计机构，聘期一年[31] 报告情况 - 《2024年年度报告》等报告内容真实准确完整[2][6] - 《2024年度董事会工作报告》等客观反映工作情况[9][13] - 《2024年度财务决算报告》反映公司2024年财务和经营成果[15] 制度与薪酬 - 未担任实职的外部及独立董事津贴15万元/年（税前）[35] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》提交2024年度股东大会[37][38] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意[40] - 《关于修订<市值管理制度>的议案》《关于修订<舆情管理制度>的议案》均5票同意[48][50]

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-010 上海维科精密模塑股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的 议案》《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红事项的议案》，召开第二 届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，上 述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况及 2025 年度中期分红规划 （一）2024 年度利润分配预案的具体内容 1、分配基准：2024 年度 2、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 45,303,301.64 元，母公司实现净利润为 人民币 54,267,140.77 元。根据《中华人民共 ...

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]