现金管理决策 - 2025年7月31日会议审议通过现金管理议案[1] - 拟使用不超20000万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][12][13] 现金管理安排 - 期限12个月内有效，额度可滚动使用[2] - 投资方式为买高安全性、高流动性理财产品[3] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[7][8] - 控制措施有选低风险品种等[9]

公司治理制度修订 - 2025年7月31日召开第二届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》及公司治理相关制度议案[1] - 修订公司章程事项需提交2025年第一次临时股东大会审议，由出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[2] - 拟修订23项制度，部分需提交股东大会审议及特定表决通过[4][5] 公司基本信息变更 - 公司住所修订后增加邮政编码201109[9] - 法定代表人变更为代表公司执行事务的董事，原法定代表人辞任需三十日内确定新代表人[9] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为13,825.4866万股，均为人民币普通股[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[11] 股东权益与义务 - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会不收回股东有权要求执行[11] - 股东对违规决议有权60日内请求法院撤销，特定股东可在特定情形下为公司利益诉讼[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告，控股股东、实际控制人质押应维持公司稳定[15] 股东大会相关 - 股东大会审议特定关联交易、重大资产买卖、担保等事项有表决要求[16][17][18] - 股东大会需设置会场，提供网络投票，有投票时间、股权登记日等规定[19][22] - 股东大会普通决议需所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，每年至少召开两次会议[36][41] - 审计、提名、薪酬与考核、战略发展等委员会有职责分工与运作规则[42][43][44] - 董事会秘书负责相关会议筹备、文件保管等事宜[44] 监事与监事会 - 监事任期每届三年，任期届满连选可连任，提出辞职公司应60日内补选[46] - 监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[47][48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[49] - 利润分配可采取多种方式，不同发展阶段有现金分红最低比例要求[50][51] - 利润分配政策和预案由董事会制订，调整需经特定程序通过[52][53] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议无需股东会决议[54] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露，审计负责人向董事会负责[53] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[53]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为8月18日14:30[1] - 网络投票时间为8月18日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为8月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月18日9:15 - 15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月13日[1] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》子议案数为9[3][17] - 第1.01、1.02、1.03项提案为特别决议事项[4] - 其他提案为普通决议事项[4] 登记时间 - 异地股东采取信函等方式登记须在8月15日17:00前送达[5] - 现场登记时间为8月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 其他 - 普通股投票代码为"351499"，投票简称为"维科投票"[12] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[17] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[18] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于8月15日下午17:00前送达公司[22]

资金使用决策 - 同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[4] - 同意使用4900万元超募资金永久性补充流动资金，待股东大会审议[7][9] - 同意使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[10] 议案表决结果 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》全票通过[8] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[11]

会议信息 - 第二届董事会第九次会议于2025年7月31日召开，5名董事全参会[3] - 2025年第一次临时股东大会定于8月18日14:30在公司会议室召开[39] 资金使用 - 同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[29] - 同意用4900万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[32][34] - 同意用不超2亿元闲置自有资金买理财产品[36] 议案表决 - 多项制度修订议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][27][28]

业绩总结 - 2023年7月公司发行34,563,717股，每股19.50元，募资673,992,481.50元，净额601,284,063.47元[1] 项目进展 - 截至2025年5月31日，汽车电子扩建项目投资进度86.98%，智能制造项目45.24%，补流已投7,000.00万元[5] 项目调整 - 汽车电子扩建项目达预定可使用状态从2025年7月调至2026年3月[8] 决策审议 - 2025年6月18日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[12][13] 资金情况 - 截至2025年5月31日，募集资金专项账户余额561.42万元[7]

募集资金 - 2023年7月发行34,563,717股，募资673,992,481.50元，净额601,284,063.47元[1] - 超募16,628.41万元，已用9,800万元补流，余6,828.41万元未明确用途[6][7] 项目投入 - 截至2025年5月31日，汽车电子项目投入26,095.12万元，进度86.98%[5] - 智能制造项目投入2,940.72万元，进度45.24%[5] - 补充流动资金项目投入7,000.00万元[5] 项目延期 - 汽车电子项目原2025年7月达预定状态，延期至2026年3月[9] - 2025年6月18日董事会、监事会通过项目延期议案[1][11][13] - 保荐机构对项目延期无异议[14][15]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2025年6月18日在上海召开[2] - 会议通知于2025年6月13日通过邮件送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年6月18日在上海召开[2] - 会议通知于2025年6月13日通过邮件送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2] 其他 - 保荐机构国泰海通证券针对该事项出具专项核查意见[3] - 公告日期为2025年6月19日[5]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以总股本138,254,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），合计派发9,954,350.35元 [1] - 本年度不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度 [1] - 若总股本变动，公司将按现金分红比例不变原则调整分配总额 [1] 权益分派方案细节 - 境外机构及QFII/RQFII每10股实际派发0.648元（税后） [1] - 个人及证券投资基金持股期限≤1年需补缴税款0.072元/10股，持股>1年免税 [2] - 香港投资者基金份额红利税按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日 [2] - 分派对象为截至登记日收市后在册的全体股东 [2] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构直接划入资金账户 [2] 控股股东减持价格调整 - 控股股东及一致行动人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于19.26元/股（经权益分派调整后） [2] - 原承诺依据为首次公开发行股票发行价，调整后价格反映除权除息影响 [2] 其他信息 - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担法律责任 [2] - 咨询方式包括董事会秘书黄琪及上海闵行区办公地址 [3][4]