董事会人员构成 - 职工人数三百人以上，董事会成员中应有1名公司职工代表[2] 会议召集与通知 - 董事会每年召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[6] - 七种情形下董事长应十日内召集临时董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前一日发书面变更通知[14] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[14] 会议召开与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托他人出席需书面委托并载明相关事项[16] - 一名董事一次董事会会议不得接受超过两名董事委托[18] - 董事会临时会议可通过视频等方式召开[18] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，采用记名和书面表决方式[25] - 审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[29] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为会议材料有问题，可书面提出延期，董事会应采纳[30] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音，需事先告知相关人员[31] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录应真实、准确、完整[31] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[34] 规则生效与修订 - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施[36] - 本规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[37]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会决议通过后聘任或解聘[12] - 任职特定情形，董事会应一月内解聘[12] - 解聘需充足理由，不得无故解聘[12] 离任与接任 - 被解聘或辞职，公司及时报告并公告[14] - 离任前接受审查并移交文件事项[14] - 聘任时签保密协议，离任后持续履行[14] - 聘任时同时聘任证券事务代表[14] - 原任离职后三月内聘任新秘书[14] - 空缺超三月，董事长代行职责并六月内完成聘任[14] 细则施行 - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[16][17]

上市与股本 - 公司于2023年7月21日在深交所创业板上市，首次发行3456.3717万股[5] - 公司注册资本为13825.4866万元，已发行股份总数为13825.4866万股[8][20] - 发起人TANCON PRECISION ENGINEERING持股9625.9831万股，占比92.83%[20] - 发起人宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙）持股413.4615万股，占比3.99%[20] - 发起人宁波梅山保税港区维澋投资有限公司持股329.6703万股，占比3.18%[20] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司股票连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格的50%可触发股份回购条件[26] - 公司依照规定收购的本公司股份合计不超已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[29] - 公司董事、高管在任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[33] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[33] 股东会规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 7种情形需2个月内召开临时股东会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时也需召开[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[84] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[92] - 股东会选举董事实行累积投票制，当选董事得票数应超出席股东所持表决权（未累积股份数）半数[94][95] 董事会规则 - 董事会由五名董事组成，其中二名独立董事，设董事长一人[113] - 董事会可依据年度股东会授权，向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[115] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需经董事会审议通过后披露[115] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[136][138] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[166] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[166] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[167] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[174] 其他事项 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，六个月结束后二个月内披露中期报告[159] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘需提前三十天通知[181][182] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，经董事会决议即可[190] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本百分之五十前不得分配利润[194] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[199]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 主任委员应于会议召开三日前通知全体委员的情况有三种[12] - 会议表决方式为举手表决或投票表决、通讯表决[12] 薪酬与激励 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[6] - 总经理和其他高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[6] - 股权激励计划须经股东大会审议通过[6] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[14] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行，修改亦同[16]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后六个月内召开[8] - 出现特定七种情形，公司需在两个月内召开临时股东会[9] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计委员会、特定股东提议召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[11][12] 持股比例要求 - 股东会决议公告前，审计委员会或召集股东持股比例不得低于10%[16] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[19] 通知时间 - 公司应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前发股东会通知[20] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[21] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[24] 主持规定 - 董事长等不能履职时，按相应规则推举人员主持股东会[29][30] 报告要求 - 年度股东会上，董事会、独立董事应做相应报告[30] 决议通过条件 - 股东会普通、特别决议通过条件不同[35] 关联交易表决 - 关联股东表决有披露、回避等要求[36] 延期与取消 - 发出股东会通知后延期或取消有相关规定[22] 召开形式 - 股东会以现场会议形式召开并提供网络等参会方式[24] 参会方式 - 股东可亲自或委托他人出席股东会[26][27] 投票权征集 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[37] 选举制度 - 股东会选举董事采取累积投票制[38] 表决规则 - 股东会对提案逐项表决[39] 结束时间 - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[55] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司在会后两个月内实施[43] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[45][46] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法决议[47] 规则生效与解释 - 本议事规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[49][50]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[9] - 聘任或选举前提交新聘人选建议和材料[14] 会议相关规定 - 提前三日通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 表决方式多样，会议记录保存不少于10年[17][19] 规则施行与解释 - 议事规则自董事会决议通过施行，修改亦同[21] - 解释权归属公司董事会[22]

信息披露对象与范围 - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人属特定对象[3] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等多种类型[11] 信息披露要求 - 信息披露要真实、准确、完整等[6] - 应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[13] - 对非正式公告方式传达的信息严格审查[9] - 未公开重大信息披露前出现异常应立即对外披露[11] 暂缓与豁免披露 - 审慎确定信息披露暂缓、豁免事项[13] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[13] - 涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[15] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形应及时披露[15] - 年度等报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[19] 定期报告规定 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[22] - 年度报告应记载公司基本情况等多项内容[23] - 中期报告应记载公司基本情况等多项内容[23] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[25] 业绩预告与说明 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[26] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[26] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[28] - 公司变更名称等信息应立即披露[37] - 重大事件信息应在董事会形成决议等时点及时披露[29] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应配合披露[39] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的相关人员应配合披露[41] 人员职责 - 董事会负责制度实施，董事长为主要责任人[33] - 总经理等编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息[35] - 董事和高级管理人员知悉重大事件应报告并配合临时报告披露[36] - 审计委员会监督信息披露职责履行[50] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[38] 保密与沟通 - 与外部知情人士订立保密协议[42] - 建立并执行财务管理和会计核算制度[43] - 与机构和个人沟通时不得提供内幕信息[43] - 向特定方报送未公开重大信息时应报告并披露[45] 其他制度 - 实行信息披露备查登记制度[45][47] - 与特定对象沟通要求其出具资料并签署承诺书[46] - 要求特定对象将研究报告等文件发布前知会公司[47] 违规处理与生效 - 对失职导致信息披露违规人员有权处分并要求赔偿[48] - 为信息披露义务人出具专项文件的机构包括证券公司等[50] - “及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[52] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[53][54]

总经理任期与履职 - 总经理及高管每届任期三年，连聘可连任[9] - 代职超三十个工作日提交董事会决定代理人[15] 工作汇报与档案 - 总经理向董事会报告工作，含定期报告等[25] - 会议记录由董事会秘书保管，期限不少于15年[23] 绩效与奖惩 - 董事会薪酬与考核委员会负责绩效评价并制定方案[29] - 履职成绩好、效益佳可获奖励，违法失职致损应受处罚[29] 工作细则 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[31][32] - 抵触法律或章程应修订并报审议，未尽事宜按规定执行[31]

制度适用人员 - 制度适用于公司董事、高管等与年报信息披露有关人员[4] 年报信息披露差错 - 年报信息披露重大差错含违反法规等六种情形[5][6] 责任承担与追究 - 董事长等对年报及财务报告真实性等承担主要责任[8] - 以监管文件为依据，三个工作日内启动问责程序[7] - 被监管采取措施，七个工作日完成证据收集分析[8] - 责任人三个工作日内可提书面申诉材料[9] 处理情形 - 情节恶劣等六种情形应从重或加重处理[10] - 有效阻止等四种情形应从轻、减轻或免于处理[12] 责任追究形式 - 责任追究形式包括责令改正等五种[13][14] 其他 - 季度、半年报信息披露责任追究参照本制度执行[16]

制度目的 - 规范会计师事务所选聘管理与信息披露，提升财务信息披露质量[2] 职责分工 - 内部审计部门协助选聘，证券事务部负责信息披露，审计委员会负责选聘监督，董事会审议并提请股东会决定[3][4] 选聘方式 - 新聘用竞争性谈判等，续聘需评估，改聘审计委员会评估前任质量[4][5] 选聘要求 - 聘用具备资质和良好记录且独立的事务所，依据综合评价选聘[6] 聘期与披露 - 审计师聘期一年，连续不超五年须轮换，按要求披露聘用事项[7][9]