薪酬方案 - 2025年5月19日第三届董事会一次会议通过非董事高管薪酬方案[1] - 方案适用第三届董事会非董事高管，有效期至任期届满[1][2] - 高管按制度领酬，税费公司代扣代缴[3][4] - 绩效工资随公司业绩和个人考评浮动[5] - 公司可依行业和经营情况调整薪酬[5]

股权变动 - 公司回购注销648,210股第一类限制性股票，作废692,882股第二类限制性股票[2] - 第一类限制性股票回购注销后，总股本和注册资本相应变更[2] - 若权益分派先完成，回购注销第一类限制性股票数量调为907,494股[4] 利润分配 - 2024年度以总股本402,100,778股为基数，每10股派现1.3元、转增4股[3] 会议安排 - 2025年4月25日召开相关会议，5月19日召开股东大会[1] 债务相关 - 通知债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4]

采购相关 - 公司实施集中采购策略，由采购中心统一采购原材料，采购含金属物料时综合多因素确定折价系数 [2] - 采购团队上百人，遍布全国原料市场，采购范围包括广东、江西等多个省份 [2] 折价系数与价差 - 原材料金属含量低、杂质含量高，折价系数低；产成品金属含量高、杂质含量低，折价系数高 [2][3] - 公司资源化产品盈利空间为金属购销价差，受购销折价系数及金属市场价格影响 [3] 产能与资质 - 公司经许可的危废经营资质达 121.06 万吨/年，广东飞南 2024 年 11 月新增 10 万吨/年废电路板处置资质，广西飞南 2024 年 5 月取得 30 万吨/年许可证 [3] - 现阶段公司重点提升现有产线运行效率，暂无收购项目增加前端处置产能计划 [3] 危废收集量 - 2023 年收集危废约 37 万吨（不含内部转运），2024 年收集危废约 40 万吨（不含内部转运） [3] - 危废处置行业竞争激烈，公司发挥自身优势拓展市场确保物料供应 [3] 跨省转移与物流成本 - 相关政策促进危废跨区域流动，公司金属物料跨省流动按正常流程办理，无困难 [3] - 运输费用占营业成本比例较低 [3] 存货情况 - 2024 年度报告显示，存货主要包括原材料、在产品、库存商品和发出商品，在产品占比最大 [3] - 2025 年第一季度报告显示，截至 2025 年 3 月底，公司存货账面价值约 43.7 亿元，目前库存水平合理 [4] 公司布局 - 目前公司生产基地均在国内，暂未海外布局，经营重点是提升江西巴顿和广西飞南运行效率，也会关注海外市场机会 [4] - 公司暂不考虑往下游延伸，集中精力做好主业经营 [4] 未来展望 - 江西巴顿和广西飞南项目建成投产构建完整产业闭环，提升核心竞争力，目前生产状况向好带来增量效益 [4] - 赣州飞南工业废盐资源化利用项目 2024 年内取得环评、能评等批复，正在建设；肇庆基地相关项目正在办理前期环评等手续 [4]

独立董事提名 - 公司提名钟敏为第三届董事会独立董事候选人，已通过第二届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人无利害关系 [1] - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格及独立性的全部要求，包括无重大失信记录、未持有公司1%以上股份、不在控股股东附属企业任职等 [3][4][18][19][20][22] - 被提名人具备五年以上法律、经济或财务管理相关工作经验，且境内上市公司独立董事任职未超三家 [15][31] 财务数据披露 - 2025年第一季度报告未经审计，公司声明财务信息真实准确完整 [70][71][75] - 报告显示无需追溯调整以前年度会计数据，且披露了非经常性损益项目的具体情况 [72] - 合并资产负债表、利润表及现金流量表由法定代表人孙雁军及财务负责人汪华签署 [73][74] 公司治理动态 - 同期提名陈正旭为独立董事候选人，其资格同样符合所有法定要求且无关联交易情形 [36][56][57] - 两份独立董事提名均附董事会决议、资格审查意见等备查文件 [35][68][69] - 公司股东结构中未披露持股5%以上股东参与转融通业务的情况 [73]

上市与股本 - 公司于2023年9月21日在深交所创业板上市，首次发行4001万股[5] - 公司注册资本为402,100,778元[5] - 孙雁军和何雪娟各认购40,000,000股，出资比例均为40%[12] 股份限制与转让 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[23] - 股东对决议内容违法可请求法院认定无效，程序违规可60日内请求撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东会[37] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持股东会[43] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事，设董事长一人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[74] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[75] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事，由会计专业人士担任召集人[85] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 无重大投资等事项，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[98] - 公司每年利润分配方案由董事会拟订，经董事会过半数董事表决通过提交股东会审议[99] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[95] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[106] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[112]

人事变动 - 章小炎被提名为飞南资源第三届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至通知发出日，章小炎未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 章小炎承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2025年4月25日[1][2]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-025 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广东飞南资源利用股份 | 第一条 为维护广东飞南资源利用股份 | | 有限公司（以下简称公司）、股东和债权人 | | 有限公司（以下简称公司）、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 下简称《证券法》）等有关法律、《深圳证 | | 法》（以下简称《证券法》）等有关法律、 | | 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 | | 司章程指引》和其他有关规定，制订本章 | | 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制 | | 程。 | | 定本章程。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | ...

董事会薪酬方案 - 适用第三届董事会董事（含独立董事）[1] - 自股东大会通过生效，至任期届满[2][5] - 独立董事报酬12万元/年，按月发[3] - 非独立董事按制度领酬[3] - 薪酬可适当调整[5]

股权结构 - 孙雁军与何雪娟合计持股71.6238%，为控股股东[6][8] - 孙启蒙间接持股0.2238%[10] - 何金堂间接持股0.2238%[11] - 李晓娟持股0.0073%，为股权激励限售股[12] 董事会换届 - 2025年4月25日审议换届选举议案[1] - 第三届董事会由9名董事组成[1] - 新一届董事会任期三年[4] 董事情况 - 独立董事候选人钟敏为会计专业人士[1] - 章小炎未取得资格证书，承诺参加培训[2] - 董事候选人需股东大会审议，累积投票表决[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈正旭为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12] 备查文件 - 披露公告所需备查文件包括声明与承诺、身份证明等[13]