业绩相关 - 2024年度公司与广东中耀日常关联交易预计额度增至不超1亿元（不含税），实际发生约5108.50万元[16][17] - 2024年度公司预计捐赠不超800万元，实际发生49万元（不含供电线路移交），向基金会捐赠24万元[18] 人事变动 - 2024年8月22日同意聘任汪华先生为副总经理、财务总监，聘任熊小军先生为副总经理[23] 制度与计划 - 报告期内修订公司章程和《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[15] - 报告期内实施2024年限制性股票激励计划，完成第一类限制性股票授予登记工作[25] 审计与会议 - 2024年4月25日、5月20日同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[22] - 2024年共召开5次独立董事专门会议[6] - 2024年独立董事应出席董事会7次，现场出席1次，通讯参加6次，委托和缺席0次，出席股东大会5次[5][7] 议案决策 - 2024年1月5日独立董事对移交供配电设施资产议案发表同意意见[6] - 2024年3月7日独立董事对控股股东提供担保等议案发表同意意见[6] - 2024年4月25日独立董事对确认2023年度董事薪酬等议案发表意见，对薪酬议案回避[8] - 2024年8月22日独立董事对聘任高级管理人员等议案发表同意意见[8] - 2024年9月26日独立董事对调整激励计划激励对象名单和授予数量等议案发表同意意见[8] - 2024年12月4日独立董事对2025年度日常关联交易预计等议案发表同意意见[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽职履行职责[28] - 2025年独立董事将加强与董事会、监事会和管理层沟通[28] - 2025年独立董事将积极参与公司决策[28]

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会7次，现场1次，通讯6次，出席股东大会5次[5] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议审阅财务报告[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议，均无无故缺席[7] 议案决策 - 2024年多次对多项议案发表同意意见，部分回避[8] - 2024年4月、5月同意续聘致同会计师事务所为审计机构[21] - 2024年8月同意聘任汪华、熊小军为副总经理[22] 关联交易与捐赠 - 2024年与广东中耀关联交易预计增到1亿，实际发生约5108.50万元[17] - 2024年预计捐赠不超800万，实际发生49万（不含供电线路移交）[18] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划，两类未达条件[24] 制度修订与培训 - 2024年修订公司章程和相关管理制度[15] - 2024年独立董事参加深交所培训[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[27]

广东飞南资源利用股份有限公司 舆情管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司证券及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司证券及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效的处理原则，有效监测、评估、应对和引导内部舆论和 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.3210元，较2023年的0.4866元减少34.03%，2022年为0.5901元 [1] - 2024年每股净资产11.23元，较2023年的10.95元增加2.56%，2022年为9.19元 [1] - 2024年每股公积金4.11元，较2023年的4.08元增加0.74%，2022年为2.18元 [1] - 2024年每股未分配利润5.42元，较2023年的5.14元增加5.45%，2022年为5.26元 [1] - 2024年营业收入125.69亿元，较2023年的86.68亿元增加45%，2022年为87.67亿元 [1] - 2024年净利润1.28亿元，较2023年的1.8亿元减少28.89%，2022年为2.12亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.89%，较2023年的4.97%减少41.85%，2022年为6.50% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5099.92万股，累计占流通股比52.74%，较上期减少791.83万股 [1] - 新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)持有1150.77万股，占总股本比例11.90%，较上期减少18.08万股 [2] - 王安邦持有935.06万股，占总股本比例9.67%，持股数量不变 [2] - 潘颖持有755.54万股，占总股本比例7.81%，较上期减少62.63万股 [2] - 石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙)持有528.11万股，占总股本比例5.46%，较上期减少640.74万股 [2] - 王琼持有467.53万股，占总股本比例4.84%，持股数量不变 [2] - 陈爱玲持有412.58万股，占总股本比例4.27%，较上期减少48.45万股 [2] - 宁波正业宏源投资有限公司持有293.12万股，占总股本比例3.03%，较上期减少200.00万股 [2] - 董怡江岭持有200.00万股，占总股本比例2.07%，为新进股东 [2] - 吴海标持有181.88万股，占总股本比例1.88%，为新进股东 [2] - 徐越持有175.33万股，占总股本比例1.81%，为新进股东 [2] - 宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙)、戴春松、香港中央结算有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转4股派1.3元(含税) [2]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-014 广东飞南资源利用股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人之一为公 司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，公司关联董事孙雁军先生、 何雪娟女士（为孙雁军先生之配偶）、何金堂先生（为何雪娟女士之兄长）回避 表决。公司独立董事专门会议审议通过本议案。 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、重组上市，无需经过有关部门批准。由于本次控股股东、实际控制人之一向 公司提供无偿担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用，根据 《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 孙雁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，公 ...

业绩数据 - 公司2024年营收规模首次突破百亿元大关[19] - 2024年公司铜生产量为122,602.65吨，销售量为123,162.85吨，产销率为100.46%[114] - 2024年公司金生产量为1,183,159.84克，销售量为1,168,174.94克，产销率为98.73%[114] - 2024年公司银生产量为89,446.30千克，销售量为88,199.37千克，产销率为98.61%[114] 资质情况 - 截至2024年末公司经许可的危废经营资质达到121.06万吨/年[14] - 2024年11月广东飞南新增10万吨/年废电路板处置资质，危废资质规模增至55万吨/年[14] - 2024年5月全资子公司广西飞南取得30万吨/年的危废经营许可证[14] 企业荣誉 - 江西兴南位列2024年江西民营企业100强第75位、江西制造业民营企业100强第53位[22] - 江西飞南位列2024年江西制造业民营企业100强第49位、江西民营企业100强第69位[22] - 2024年公司被迳口镇授予“爱心企业”称号[120] 可持续发展 - 公司识别出22项可持续发展议题并进行管理及实践表现披露[34] - 公司建立“决策层 - 管理层 - 执行层”三级可持续发展管理架构[27] - 公司建立常态化沟通机制与利益相关方沟通[30] 公司治理 - 报告期内公司共召开5次股东大会，均由董事会召集，程序合法有效[41] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开7次董事会会议[43] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开5次监事会会议[44] 信息披露 - 2024年公司共发布123份公告，其中定期报告4份[51] - 2024年公司举行3场业绩说明会，互动易回复投资者84条提问，回复率100%[51] - 2024年公司接受4次特定对象调研，1次投资者集体接待日活动[51] 合规管理 - 2024年公司未发生重大合规风险事件[57] - 2024年公司未发生重大腐败事件[59] - 2024年内发生0起因不正当行为导致的诉讼或重大行政处罚[62] 采购政策 - 自2023年3月6日起公司采取“一锤定音”采购政策，正常情况开标后不议价[64] - 公司启用超交控制，容差率为±5%[64] - 供应商弄虚作假等品质问题首次发生即列入黑名单[64] 环保情况 - 2024年度环保投入金额为18517万元[78] - 2024年度环保培训次数为25次[78] - 2024年度环保培训参加人次为19371人次[78] 排放数据 - 广东飞南颗粒物排放总量8.47t，核定排放总量34.45t/a[82] - 广东飞南氮氧化物排放总量118.04t，核定排放总量308.32t/a[82] - 广东飞南二氧化硫排放总量74.66t，核定排放总量190.68t/a[82] 业务数据 - 飞南资源危废处置资质规模为55.00万吨/年，报告期内危废处置数量为41.13万吨，一般固废利用数量为43.10万吨[91] - 报告期内公司余热发电量24,647,927千瓦时，产生蒸汽640,903吨[95] - 报告期内公司在肇庆市四会市布局的15MWh储能项目已并网运行[96] 能源消耗 - 2024年度公司耗电总量（外购电力）为617,999兆瓦时，重油用量为6,032吨，煤用量为129,165吨，天然气用量为37,351,846立方米，光伏发电量为4,822,304千瓦时[105] - 2024年度公司总取水量为2,541,373吨，循环用水总量为15,033,241吨[109] 社会责任 - 近五年来，公司及飞南基金会支持脱贫攻坚、乡村振兴工作累计捐赠超过2,700万元[119] - 公司于2019年3月出资设立肇庆市飞南乡村振兴公益基金会[120] 技术研发 - 公司形成了铜平衡危固废配料技术、富氧侧吹还原熔炼技术等工艺技术[123] - 截至2024年12月31日，公司及子公司专利数量48项，其中实用新型专利30项[124] 采购平台 - 截至2024年末，累计已入驻阳光采购平台供应商8335个[127] - 累计采购项目数量10794个，采购公告3618个，中标公告7003个，累计参与投标总次数53912次，累计成交金额22.77亿元[128] 安全与质量 - 2024年公司未发生安全与质量重大责任事故[134] - 2024年公司未发生客户隐私与数据安全领域的违法事件[141] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司员工人数4771人，其中男性员工3864人，女性员工907人[145] - 2024年公司实施限制性股票激励计划[146] 安全培训 - 2024年安全教育培训891次[159] - 2024年安全教育培训参加人次达17040人次[159] - 2024年应急演练次数为30次[159] - 2024年应急演练参加人次为2000人次[159] 保险投入 - 2024年工伤保险投入金额为2072797元[159] - 2024年安全生产责任险投入金额为436157元[159]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备约4157.30万元[9] - 减少2024年净利润约2983.28万元[9] - 减少2024年末净资产约2983.28万元[10] 数据详情 - 应收款项坏账准备本期计提6633075.96元[3] - 存货跌价准备本期计提34939885.16元[3]

公司治理 - 董事会现有9名董事，3名为独立董事[9] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设内审部[9] - 监事会监督董事、高管履职及财务状况[10] - 总经理由董事会聘任负责日常经营[10] 战略转型 - 秉持绿色发展理念，向多金属资源综合回收利用转型[8] 资质与项目 - 新增10万吨/年废电路板处置资质[19] - 广西飞南取得30万吨/年危废经营许可证[19] - 江西巴顿和广西飞南项目陆续建成投产[19] - 投资建设废弃电器电子产品拆解利用项目[23] - 投资建设报废汽车高值化拆解利用项目[23] 制度建设 - 制定2024年限制性股票激励计划[14] - 制定采购和销售管理制度[19] - 制定《固定资产管理制度》[20] - 制定《存货管理制度》[21] - 制定《募集资金管理制度》[22] - 修订《合同管理制度》《印章管理制度》[24] 数据与技术 - 依托采购平台发布超1000则招标、询价公告[19] - 截至报告期末拥有专利权78项，发明专利30项，实用新型专利48项[26] - 建立完善计算机信息系统，推动浪潮数字化改造[27] 人员变动 - 2024年6月原财务总监薛珍辞职，8月聘任汪华[26] 内部控制 - 2024年内部控制有效，无重大缺陷[4] - 明确财务报告内控缺陷定量标准[31] - 明确非财务报告内控缺陷定量标准[33] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] 其他 - 2024年9月移交约18公里供配电设施资产[21] - 注销控股子公司山西飞南翌佳资源利用有限公司[23] - 积极参与公益捐赠活动[13]

会计政策变更 - 依据财政部解释第17号和第18号变更[1] - 2024年1月1日起执行解释第17号，印发日起执行解释第18号并追溯调整[2][7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[1][6] - 2025年4月12日公告变更[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈军、吕慧、李伟独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司等无利害关系[1] - 独立董事满足任职要求，符合独立性规定[1] 意见发布 - 董事会发布意见日期为2025年4月10日[2]