公司活动安排 - 公司将参加广东证监局与广东上市公司协会联合举办的"向新提质 价值领航——2025广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会"活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年9月19日15:30-17:00 投资者可通过全景路演网站参与互动交流 [1] - 公司董事长兼总经理孙雁军、董事会秘书兼财务总监李晓娟、证券事务代表张丽师及证券事务主管刘泳琪将在线就2025年半年度业绩、经营状况、公司治理及发展战略等问题与投资者进行沟通 [1] 信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告编号为2025-058 证券代码301500 证券简称飞南资源 [1]

活动信息 - 公司将参加2025广东辖区投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[1] 沟通安排 - 董事长兼总经理孙雁军等将与投资者交流[1] - 沟通内容含2025年半年度业绩、经营状况等[1]

担保事项概述 - 全资子公司江西飞南环保科技为中国光大银行肇庆分行对母公司提供的最高本金余额2亿元债权提供连带责任保证 [2] - 担保期限为债务履行期限届满之日起三年 [2] - 担保事项已通过子公司股东决定 无需提交公司董事会和股东大会审议 [2] 被担保方基本情况 - 被担保方为广东飞南资源利用股份有限公司 注册资本40,210.0778万元 [5] - 公司主营工业废物处置及综合利用 有色金属加工销售等业务 [5] - 母公司不属于失信被执行人 [4] 担保协议具体条款 - 担保方式为连带责任保证 担保范围包括本金/利息/罚息/违约金及实现债权的全部费用 [6][7] - 担保金额覆盖主债权最高本金余额2亿元及衍生的所有应付费用 [6] - 保证期间根据具体授信业务单独计算 均为债务期限届满后三年 [6] 担保合理性说明 - 母公司融资为日常经营所需 符合公司整体发展战略 [7] - 担保风险可控 不存在损害公司及股东利益的情形 [7] 公司担保整体情况 - 公司及控股子公司担保额度总金额50亿元 [8] - 对外担保总余额16.69亿元 占2024年归母净资产比例36.94% [8] - 无逾期对外担保 无诉讼担保及因担保败诉应承担损失的情形 [8]

公司担保状况 - 公司及控股子公司无逾期对外担保 [2] - 公司无涉及诉讼的对外担保 [2] - 公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

公司基本信息 - 公司注册资本为40210.0778万元[4] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额92.82亿元，2025年6月30日为100.62亿元[6] - 2024年12月31日负债总额44.75亿元，2025年6月30日为51.61亿元[6] - 2024年12月31日净资产48.06亿元，2025年6月30日为49.01亿元[6] - 2024年营收60.15亿元，2025年1 - 6月为31.43亿元[6] - 2024年利润总额1.54亿元，2025年1 - 6月为1.38亿元[6] - 2024年净利润1.54亿元，2025年1 - 6月为1.39亿元[6] 担保情况 - 江西飞南为母公司2亿元债权提供连带责任保证[2] - 截至公告披露日，公司担保额度50亿元，对外担保余额16.69亿元，占比36.94%[9] - 公司对合并报表外单位担保余额0亿元，占比0%[9]

有色金属板块市场表现 - 有色金属板块持续拉升 [1] - 湖南白银冲击涨停 [1] - 盛达资源涨超7% [1] - 北方铜业此前涨停 [1] - 兴业银锡涨超5%创新高 [1] - 飞南资源、华钰矿业跟涨 [1] 公司股价异动 - 湖南白银股价冲击涨停 [1] - 盛达资源股价涨幅超过7% [1] - 北方铜业实现涨停 [1] - 兴业银锡涨幅超过5%且创出新高 [1] - 飞南资源与华钰矿业同步跟涨 [1]

公司股价表现 - 9月9日股价上涨5.08%至17.39元/股 成交额1.61亿元 换手率6.74% 总市值97.90亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称广东飞南资源利用股份有限公司 位于广东省佛山市南海区 2008年8月22日成立 2023年9月21日上市 [1] - 主营业务为有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用 收入构成中资源化产品销售业务占比99.51% 危废处置业务占比0.28% 其他业务占比0.21% [1] 基金持仓情况 - 汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)二季度持有29.26万股 较上期减持3.44万股 占基金净值比例1.95% 位列第八大重仓股 [2] - 该基金最新规模2.08亿元 今年以来收益18.31% 近一年收益58.04% 成立以来亏损42.68% [2] - 9月9日该持仓实现浮盈约24.58万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理罗昊累计任职时间364天 现任基金资产总规模30.98亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报74.03% 最差基金回报-2.43% [3]

公司股价表现 - 9月9日股价上涨5.08%至17.39元/股 成交额达1.61亿元 换手率6.74% 总市值97.90亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省佛山市 成立于2008年8月22日 于2023年9月21日上市 [1] - 主营业务为有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用 [1] - 收入构成：资源化产品销售业务占比99.51% 危废处置业务占比0.28% 其他业务占比0.21% [1] 基金持仓情况 - 交银施罗德基金旗下交银中证环境治理指数(LOF)A（164908）重仓持有飞南资源 [2] - 该基金二季度减持1.77万股 当前持有14.06万股 占基金净值比例1.94% 位列第八大重仓股 [2] - 9月9日该持仓浮盈约11.81万元 [2] 基金产品表现 - 交银中证环境治理指数(LOF)A基金规模1.31亿元 成立于2016年7月19日 [2] - 今年以来收益率17.99% 同类排名2618/4222 近一年收益率56.77% 同类排名1512/3798 [2] - 成立以来累计亏损51.26% [2] 基金经理信息 - 基金经理邵文婷累计任职时间4年134天 管理基金总规模126.23亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报36.95% 最差基金回报-48.4% [3]

会议基本信息 - 公司于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院 [1][6] - 会议召集人为公司董事会 主持人为公司董事长孙雁军先生 会议召集召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 公司全体董事出席会议 高级管理人员 见证律师及其他相关人员列席会议 [7] 股东参与情况 - 通过现场和网络投票的股东共71人 代表股份422,578,901股 占公司有表决权股份总数的75.0663% 其中现场投票股东4人代表股份422,181,648股占比74.9957% 网络投票股东67人代表股份397,253股占比0.0706% [4] - 通过现场和网络投票的中小股东共67人 代表股份397,253股 占公司有表决权股份总数的0.0706% 全部通过网络投票方式参与 [5] 议案表决结果 - 审议通过《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 同意422,543,731股占比99.9917% 反对32,430股占比0.0077% 弃权2,740股占比0.0006% 其中中小股东同意362,083股占比91.1467% 该议案为特别决议事项获三分之二以上通过 [8][9] - 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 同意422,499,561股占比99.9812% 反对72,260股占比0.0171% 弃权7,080股占比0.0017% 该议案为特别决议事项获三分之二以上通过 [8][9] - 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 同意422,493,391股占比99.9798% 反对70,260股占比0.0166% 弃权15,250股占比0.0036% 该议案为特别决议事项获三分之二以上通过 [10][11] - 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 同意422,499,561股占比99.9812% 反对70,260股占比0.0166% 弃权9,080股占比0.0021% [12] - 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 同意422,495,111股占比99.9802% 反对70,260股占比0.0166% 弃权13,530股占比0.0032% [13] - 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》 同意422,496,381股占比99.9805% 反对70,540股占比0.0167% 弃权11,980股占比0.0028% [14] - 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 同意422,514,611股占比99.9848% 反对54,030股占比0.0128% 弃权10,260股占比0.0024% [15][16] - 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》 同意422,496,381股占比99.9805% 反对70,260股占比0.0166% 弃权12,260股占比0.0029% [17] - 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 同意422,490,211股占比99.9790% 反对76,430股占比0.0181% 弃权12,260股占比0.0029% [17] - 审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》 同意422,497,921股占比99.9808% 反对70,540股占比0.0167% 弃权10,440股占比0.0025% [18] - 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 同意422,497,921股占比99.9808% 反对70,540股占比0.0167% 弃权10,440股占比0.0025% [19] 法律意见与文件 - 广东信达律师事务所律师出具法律意见书 认为会议召集召开程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等法律法规 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [20] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [21] 限制性股票回购注销 - 公司回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分股票 因8名激励对象离职终止劳动关系 回购注销81,592股第一类限制性股票 作废59,637股第二类限制性股票 [23] - 因第一个解除限售期业绩考核目标未满足及部分激励对象离职 另回购注销907,494股第一类限制性股票 截至公告日尚未完成注销手续 [23] - 合计回购注销989,086股第一类限制性股票 公司总股本由562,941,089股减少至561,952,003股 注册资本相应由562,941,089元减少至561,952,003元 [24] - 公司根据《公司法》规定通知债权人 债权人可在公告日起45日内要求清偿债务或提供担保 [24]

限制性股票回购注销操作 - 公司因8名激励对象离职 回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票81,592股 并作废已获授未归属的第二类限制性股票59,637股 [2] - 因第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标及部分激励对象离职 公司需回购注销907,494股第一类限制性股票 [2] - 合计回购注销第一类限制性股票989,086股 [3] 股本与注册资本变动 - 回购注销完成后 公司总股本将从562,941,089股减少至561,952,003股 [3] - 公司注册资本相应由562,941,089元减少至561,952,003元 [3] 债权人权益保障程序 - 因总股本和注册资本减少 公司依法通知债权人可在45日内要求清偿债务或提供担保 [4] - 债权人未在规定期限内行使权利 回购注销将按法定程序继续实施 [4]