广东飞南资源利用股份有限公司 关联交易管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； 广东飞南资源利用股份有限公司 关联交易管理制度 （十六）关联双方共同投资； （十七）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第二章 关联人的界定 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞 南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）其他构成实质性财务资助的行为。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及程序 第四条 公司对外提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上的 董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。 1 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司董事和高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性 及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《广东飞南资源利 用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 除本制度第六条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和公司章程、本制度等 规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （ ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-054 广东飞南资源利用股份有限公司 关于修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》， 具体内容如下： 第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 一、修订、制定原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 最新规定，结合公司章程相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定相关治理 制度。 | 序号 | 制度名称 | 变动 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 股东会审议 | | 1 | 股东会议事规则 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-051 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 公 开 征 集 问 题 ， 广 泛 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 提 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 广东飞南资源利用股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 广东飞南资源利用股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度报告已于 2025 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年半年度经营业绩等情况，公司定于 2025 年 8 月 29 日（星期五）15:00--1 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | | | 2025 年半年 | 2025 | 年半年 2025 | 年半年 2025 | 年半年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初占用 | 度占用累计发 | 度占用资金 | | 度偿还累计 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含 | 的利息（如 | | 发生金额 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 无 | 不适用 | 不适用 | | - | - | - | - | 不适用 - | 不适用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | ...

财务数据 - 公司注册资本40210.0778万元[3] - 2024年底资产92.82亿、负债44.75亿、净资产48.06亿[5] - 2025年3月资产98.73亿、负债50.40亿、净资产48.34亿[5] - 2024年营收60.15亿、利润总额1.54亿、净利润1.54亿[5] - 2025年1 - 3月营收12.29亿、利润总额0.22亿、净利润0.22亿[5] 担保情况 - 江西飞南和兴南为3.5亿债权提供连带责任保证，有效期2025.8.4 - 2028.8.3[1] - 保证期间为债务履行届满之日起三年[8] - 截至披露日担保额度50亿，对外担保余额16.69亿，占2024年净资产36.94%[13] - 对合并报表外单位担保余额0亿，占2024年净资产0%[13] - 无逾期、诉讼及败诉担责的对外担保情形[14]

担保情况 - 飞南废旧电器公司为公司融资提供最高6689万元抵押担保[1] - 《最高额抵押合同》于2024年6月签订[1] 后续进展 - 截至公告披露日未实际担保且未办登记[2] - 农行同意取消合同并出具说明[2] 公告信息 - 公告日期为2025年7月16日[5]

有色金属板块表现 - 有色金属板块整体走弱，多只个股出现大幅下跌 [1] - 精艺股份（002295）跌停 [1] - 北方铜业（000737）跌幅超过7% [1] - 广晟有色（600259）和飞南资源（301500）跌幅均超过5% [1] - 腾远钴业（301219）和西藏矿业（000762）跟随下跌 [1]

有色金属板块表现 - 有色金属板块盘初下挫 [1] - 精艺股份（002295）跌超7% [1] - 北方铜业（000737）跌超5% [1] - 飞南资源（301500）跌超5% [1] - 腾远钴业（301219）下挫 [1] - 华钰矿业（601020）下挫 [1] - 华锡有色（600301）下挫 [1]