广东飞南资源利用股份有限公司 舆情管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司证券及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司证券及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效的处理原则，有效监测、评估、应对和引导内部舆论和 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.3210元，较2023年的0.4866元减少34.03%，2022年为0.5901元 [1] - 2024年每股净资产11.23元，较2023年的10.95元增加2.56%，2022年为9.19元 [1] - 2024年每股公积金4.11元，较2023年的4.08元增加0.74%，2022年为2.18元 [1] - 2024年每股未分配利润5.42元，较2023年的5.14元增加5.45%，2022年为5.26元 [1] - 2024年营业收入125.69亿元，较2023年的86.68亿元增加45%，2022年为87.67亿元 [1] - 2024年净利润1.28亿元，较2023年的1.8亿元减少28.89%，2022年为2.12亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.89%，较2023年的4.97%减少41.85%，2022年为6.50% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5099.92万股，累计占流通股比52.74%，较上期减少791.83万股 [1] - 新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)持有1150.77万股，占总股本比例11.90%，较上期减少18.08万股 [2] - 王安邦持有935.06万股，占总股本比例9.67%，持股数量不变 [2] - 潘颖持有755.54万股，占总股本比例7.81%，较上期减少62.63万股 [2] - 石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙)持有528.11万股，占总股本比例5.46%，较上期减少640.74万股 [2] - 王琼持有467.53万股，占总股本比例4.84%，持股数量不变 [2] - 陈爱玲持有412.58万股，占总股本比例4.27%，较上期减少48.45万股 [2] - 宁波正业宏源投资有限公司持有293.12万股，占总股本比例3.03%，较上期减少200.00万股 [2] - 董怡江岭持有200.00万股，占总股本比例2.07%，为新进股东 [2] - 吴海标持有181.88万股，占总股本比例1.88%，为新进股东 [2] - 徐越持有175.33万股，占总股本比例1.81%，为新进股东 [2] - 宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙)、戴春松、香港中央结算有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转4股派1.3元(含税) [2]

业绩数据 - 公司2024年营收规模首次突破百亿元大关[19] - 2024年公司铜生产量为122,602.65吨，销售量为123,162.85吨，产销率为100.46%[114] - 2024年公司金生产量为1,183,159.84克，销售量为1,168,174.94克，产销率为98.73%[114] - 2024年公司银生产量为89,446.30千克，销售量为88,199.37千克，产销率为98.61%[114] 资质情况 - 截至2024年末公司经许可的危废经营资质达到121.06万吨/年[14] - 2024年11月广东飞南新增10万吨/年废电路板处置资质，危废资质规模增至55万吨/年[14] - 2024年5月全资子公司广西飞南取得30万吨/年的危废经营许可证[14] 企业荣誉 - 江西兴南位列2024年江西民营企业100强第75位、江西制造业民营企业100强第53位[22] - 江西飞南位列2024年江西制造业民营企业100强第49位、江西民营企业100强第69位[22] - 2024年公司被迳口镇授予“爱心企业”称号[120] 可持续发展 - 公司识别出22项可持续发展议题并进行管理及实践表现披露[34] - 公司建立“决策层 - 管理层 - 执行层”三级可持续发展管理架构[27] - 公司建立常态化沟通机制与利益相关方沟通[30] 公司治理 - 报告期内公司共召开5次股东大会，均由董事会召集，程序合法有效[41] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开7次董事会会议[43] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开5次监事会会议[44] 信息披露 - 2024年公司共发布123份公告，其中定期报告4份[51] - 2024年公司举行3场业绩说明会，互动易回复投资者84条提问，回复率100%[51] - 2024年公司接受4次特定对象调研，1次投资者集体接待日活动[51] 合规管理 - 2024年公司未发生重大合规风险事件[57] - 2024年公司未发生重大腐败事件[59] - 2024年内发生0起因不正当行为导致的诉讼或重大行政处罚[62] 采购政策 - 自2023年3月6日起公司采取“一锤定音”采购政策，正常情况开标后不议价[64] - 公司启用超交控制，容差率为±5%[64] - 供应商弄虚作假等品质问题首次发生即列入黑名单[64] 环保情况 - 2024年度环保投入金额为18517万元[78] - 2024年度环保培训次数为25次[78] - 2024年度环保培训参加人次为19371人次[78] 排放数据 - 广东飞南颗粒物排放总量8.47t，核定排放总量34.45t/a[82] - 广东飞南氮氧化物排放总量118.04t，核定排放总量308.32t/a[82] - 广东飞南二氧化硫排放总量74.66t，核定排放总量190.68t/a[82] 业务数据 - 飞南资源危废处置资质规模为55.00万吨/年，报告期内危废处置数量为41.13万吨，一般固废利用数量为43.10万吨[91] - 报告期内公司余热发电量24,647,927千瓦时，产生蒸汽640,903吨[95] - 报告期内公司在肇庆市四会市布局的15MWh储能项目已并网运行[96] 能源消耗 - 2024年度公司耗电总量（外购电力）为617,999兆瓦时，重油用量为6,032吨，煤用量为129,165吨，天然气用量为37,351,846立方米，光伏发电量为4,822,304千瓦时[105] - 2024年度公司总取水量为2,541,373吨，循环用水总量为15,033,241吨[109] 社会责任 - 近五年来，公司及飞南基金会支持脱贫攻坚、乡村振兴工作累计捐赠超过2,700万元[119] - 公司于2019年3月出资设立肇庆市飞南乡村振兴公益基金会[120] 技术研发 - 公司形成了铜平衡危固废配料技术、富氧侧吹还原熔炼技术等工艺技术[123] - 截至2024年12月31日，公司及子公司专利数量48项，其中实用新型专利30项[124] 采购平台 - 截至2024年末，累计已入驻阳光采购平台供应商8335个[127] - 累计采购项目数量10794个，采购公告3618个，中标公告7003个，累计参与投标总次数53912次，累计成交金额22.77亿元[128] 安全与质量 - 2024年公司未发生安全与质量重大责任事故[134] - 2024年公司未发生客户隐私与数据安全领域的违法事件[141] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司员工人数4771人，其中男性员工3864人，女性员工907人[145] - 2024年公司实施限制性股票激励计划[146] 安全培训 - 2024年安全教育培训891次[159] - 2024年安全教育培训参加人次达17040人次[159] - 2024年应急演练次数为30次[159] - 2024年应急演练参加人次为2000人次[159] 保险投入 - 2024年工伤保险投入金额为2072797元[159] - 2024年安全生产责任险投入金额为436157元[159]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-014 广东飞南资源利用股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人之一为公 司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，公司关联董事孙雁军先生、 何雪娟女士（为孙雁军先生之配偶）、何金堂先生（为何雪娟女士之兄长）回避 表决。公司独立董事专门会议审议通过本议案。 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、重组上市，无需经过有关部门批准。由于本次控股股东、实际控制人之一向 公司提供无偿担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用，根据 《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 孙雁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，公 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备约4157.30万元[9] - 减少2024年净利润约2983.28万元[9] - 减少2024年末净资产约2983.28万元[10] 数据详情 - 应收款项坏账准备本期计提6633075.96元[3] - 存货跌价准备本期计提34939885.16元[3]

公司治理 - 董事会现有9名董事，3名为独立董事[9] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设内审部[9] - 监事会监督董事、高管履职及财务状况[10] - 总经理由董事会聘任负责日常经营[10] 战略转型 - 秉持绿色发展理念，向多金属资源综合回收利用转型[8] 资质与项目 - 新增10万吨/年废电路板处置资质[19] - 广西飞南取得30万吨/年危废经营许可证[19] - 江西巴顿和广西飞南项目陆续建成投产[19] - 投资建设废弃电器电子产品拆解利用项目[23] - 投资建设报废汽车高值化拆解利用项目[23] 制度建设 - 制定2024年限制性股票激励计划[14] - 制定采购和销售管理制度[19] - 制定《固定资产管理制度》[20] - 制定《存货管理制度》[21] - 制定《募集资金管理制度》[22] - 修订《合同管理制度》《印章管理制度》[24] 数据与技术 - 依托采购平台发布超1000则招标、询价公告[19] - 截至报告期末拥有专利权78项，发明专利30项，实用新型专利48项[26] - 建立完善计算机信息系统，推动浪潮数字化改造[27] 人员变动 - 2024年6月原财务总监薛珍辞职，8月聘任汪华[26] 内部控制 - 2024年内部控制有效，无重大缺陷[4] - 明确财务报告内控缺陷定量标准[31] - 明确非财务报告内控缺陷定量标准[33] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] 其他 - 2024年9月移交约18公里供配电设施资产[21] - 注销控股子公司山西飞南翌佳资源利用有限公司[23] - 积极参与公益捐赠活动[13]

会计政策变更 - 依据财政部解释第17号和第18号变更[1] - 2024年1月1日起执行解释第17号，印发日起执行解释第18号并追溯调整[2][7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[1][6] - 2025年4月12日公告变更[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈军、吕慧、李伟独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司等无利害关系[1] - 独立董事满足任职要求，符合独立性规定[1] 意见发布 - 董事会发布意见日期为2025年4月10日[2]

人员数据 - 截至2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超400人[1] 收入数据 - 致同2023年度经审计收入总额27.03亿元，审计业务收入22.05亿元[2] - 2023年证券业务收入5.02亿元[2] 客户数据 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户1家[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[3] - 2023年末职业风险基金815.09万元[3] 执业情况 - 近三年受监管措施10次、自律措施4次、纪律处分1次[4] 人员履历 - 项目合伙人近三年签6家上市公司、7家新三板公司审计报告[5] - 签字注会近三年签1家上市公司、2家新三板公司审计报告[5] - 项目质量复核合伙人近三年复核3家上市公司[5] 公司决策 - 2025年4月10日董事会、监事会通过续聘致同所议案[10][11]

委托理财决策 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金委托理财[2][3] - 2025年4月10日会议全票通过委托理财议案[2][8] 理财相关安排 - 委托理财额度有效期12个月，可循环使用[2][5] - 投资购买安全性高、流动性好的理财产品[2][4] 监督管理措施 - 多部门及相关方对理财资金使用监督检查[9][10][12]