人事变动 - 2025年5月19日公司选举俞挺为第三届董事会职工代表董事，任期三年[2] 人员信息 - 俞挺曾任公司总经理，现担任董事等职[4] 股份情况 - 截至公告披露日，俞挺间接持有公司股份90万股，占总股本0.2238%[4] 董事会规定 - 公司第三届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2]

会议信息 - 2025年5月19日15:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 公告由广东飞南资源利用股份有限公司董事会发布，公告日期为2025年5月19日[51] 股东情况 - 出席股东大会股东51人，代表股份302,440,552股，占公司有表决权股份总数的75.2151%[9] - 中小股东47人，代表股份882,232股，占公司有表决权股份总数的0.2194%[10] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意302,334,252股，占比99.9649%[11] - 《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》中小股东同意786,632股，占比89.1638%[15] - 《关于确认2024年度董事薪酬的议案》同意761,532股，占出席有效表决权股份总数的86.3188%[16] 人员选举 - 选举孙雁军先生为非独立董事，同意302,105,539股，占比99.8892%；中小股东同意547,219股，占比62.0267%[30] - 选举何雪娟女士为非独立董事，同意302,105,537股，占比99.8892%；中小股东同意547,217股，占比62.0264%[32][33] - 选举陈正旭先生为独立董事，同意302,105,534股，占比99.8892%；中小股东同意547,214股，占比62.0261%[42] 合规情况 - 广东信达律师见证2024年度股东大会并出具法律意见[48] - 股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效[48][49] 备查文件 - 备查文件包括2024年度股东大会决议和广东信达律所关于2024年度股东大会的法律意见书[50]

薪酬方案 - 2025年5月19日第三届董事会一次会议通过非董事高管薪酬方案[1] - 方案适用第三届董事会非董事高管，有效期至任期届满[1][2] - 高管按制度领酬，税费公司代扣代缴[3][4] - 绩效工资随公司业绩和个人考评浮动[5] - 公司可依行业和经营情况调整薪酬[5]

公司治理 - 2025年5月19日完成董事会换届选举，第三届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第三届董事会审计委员会委员为钟敏、陈正旭、何雪娟，任期至第三届董事会任期届满[3] - 聘任孙雁军为总经理，孙启蒙、俞挺、熊小军为副总经理，李晓娟为董事会秘书兼财务总监[4] - 聘任尹检容为内审部负责人，张丽师为证券事务代表，任期至第三届董事会任期届满[4] - 第二届董事会部分成员任期届满离任，第二届监事会部分成员不再担任监事但仍在公司任职[6] - 原副总经理、财务总监汪华因个人原因辞职，文光辉不再担任公司内审部负责人[6] 股权结构 - 李加兴间接持股81,823股，占总股本0.0203%；汪宝兴间接持股175,336股，占0.0436%；汪华持股29,377股，占0.0073%[7] - 孙雁军、何雪娟各持股14,400万股，持股比例均为35.8119%，两人合计持股比例71.6238%，为控股股东[8][9][10] - 孙启蒙间接持股90万股，占总股本0.2238%[11] - 李晓娟持股29,377股，占总股本0.0073%[14] - 俞挺间接持股90万股，占总股本0.2238%[15] - 何金堂间接持股90万股，占总股本0.2238%[17] - 陈正旭、钟敏未持股[18][21] - 章小炎未持股，熊小军持股29,377股，占0.0073%，尹检容未持股，张丽师持股5,876股，占0.0015%[23][26][29][30] 人员履历 - 孙启蒙2023年11月至今任副总经理，2025年5月至今任董事[11] - 李晓娟2023年11月至今任董事会秘书，2023年12月至今任董事，2025年5月至今任财务总监[14] - 俞挺2025年5月至今任职工代表董事[15] - 何金堂自公司成立从事采购管理，2018年12月至今任董事[17] - 熊小军有多家公司财务相关任职经历，2024年4月入职，2024年8月至今任副总经理[26]

广东飞南资源利用股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，并于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于回购注销及作废 2024 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划 以下简称本激励计划）授予的 2 名 激励对象因个人原因已离职、1 名激励对象因其他原因身故、2 名激励对象自愿 放弃已授予其的全部第二类限制性股票，并根据公司 《2024 年年度报告》及 《2024 年限制性股票激励计划 草案）》的相关规定，公司本激励计划第一个解除限售 /归属期公司层面业绩考核目标未满足，不满足解除限售/归属条件，公司本次合 计回购注销 648,210 股第一类限制性股票，作废 692,882 股第二类限制性股票。 上述第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 402,100,778 股变更为 ...

采购相关 - 公司实施集中采购策略，由采购中心统一采购原材料，采购含金属物料时综合多因素确定折价系数 [2] - 采购团队上百人，遍布全国原料市场，采购范围包括广东、江西等多个省份 [2] 折价系数与价差 - 原材料金属含量低、杂质含量高，折价系数低；产成品金属含量高、杂质含量低，折价系数高 [2][3] - 公司资源化产品盈利空间为金属购销价差，受购销折价系数及金属市场价格影响 [3] 产能与资质 - 公司经许可的危废经营资质达 121.06 万吨/年，广东飞南 2024 年 11 月新增 10 万吨/年废电路板处置资质，广西飞南 2024 年 5 月取得 30 万吨/年许可证 [3] - 现阶段公司重点提升现有产线运行效率，暂无收购项目增加前端处置产能计划 [3] 危废收集量 - 2023 年收集危废约 37 万吨（不含内部转运），2024 年收集危废约 40 万吨（不含内部转运） [3] - 危废处置行业竞争激烈，公司发挥自身优势拓展市场确保物料供应 [3] 跨省转移与物流成本 - 相关政策促进危废跨区域流动，公司金属物料跨省流动按正常流程办理，无困难 [3] - 运输费用占营业成本比例较低 [3] 存货情况 - 2024 年度报告显示，存货主要包括原材料、在产品、库存商品和发出商品，在产品占比最大 [3] - 2025 年第一季度报告显示，截至 2025 年 3 月底，公司存货账面价值约 43.7 亿元，目前库存水平合理 [4] 公司布局 - 目前公司生产基地均在国内，暂未海外布局，经营重点是提升江西巴顿和广西飞南运行效率，也会关注海外市场机会 [4] - 公司暂不考虑往下游延伸，集中精力做好主业经营 [4] 未来展望 - 江西巴顿和广西飞南项目建成投产构建完整产业闭环，提升核心竞争力，目前生产状况向好带来增量效益 [4] - 赣州飞南工业废盐资源化利用项目 2024 年内取得环评、能评等批复，正在建设；肇庆基地相关项目正在办理前期环评等手续 [4]

智能制造与3D打印技术 - 3D打印技术成为推动我国新质生产力培育发展的重要力量 [1] - 3D打印应用在航空航天、汽车制造、生物医疗等领域全面开花，从"可选项"转变为"必选项" [7] - 全球3D打印市场空间预计2030年达到883亿美元，中国2029年设备市场规模超1200亿元，复合增速19.5% [7] 3D打印技术突破 - 美国加州理工学院开发出"成像引导深层组织体内超声打印"（DISP）技术，实现无创体内医疗植入物制造 [5] - 该技术结合聚焦超声与"超声墨水"，为精准医疗提供更安全、精准的解决方案 [5] 3D打印相关公司动态 - 精工科技研发机器人复材3D打印设备 [7] - 爱迪特推出多款义齿3D打印材料及设备，高固含量打印材料获FDA和NMPA认证 [7] - 光韵达服务于航空制造领域，技术储备可扩展至其他工业制造 [8] - 鸿日达完成3D打印设备开发，进入批量制造阶段 [9] 3D打印概念股表现 - 今年以来3D打印概念股平均上涨17.18%，4股涨幅超50%（中洲特材、华曙高科、铂力特、银禧科技） [10] - 5月以来16只概念股日均成交额环比增10%以上，5股增幅翻倍（锐科激光、光韵达、精工科技、悦安新材、中航重机） [11] - 8股滚动市盈率低于40倍（亚太科技、立中集团等），7股市净率低于2倍（亚太科技、立中集团等） [11] 港股与A股市场表现 - 富时中国A50期货15分钟内涨幅达2%，恒生科技指数涨幅从2.5%拉升至5% [2] - 比亚迪电子、舜宇光学科技、联想集团等港股科技龙头涨超13% [2] - A股超4100股上涨，军工类题材（军贸、军工信息化等）涨幅领先，成飞集成连续4涨停 [2] 中美经贸进展 - 中美同意建立经贸磋商机制，定期开展磋商 [3] - 双方取消91%加征关税，暂停24%"对等关税" [3] 外资机构观点 - 摩根士丹利报告显示美国对冲基金重新买入中国股票 [4] - 高盛上调MSCI中国指数和沪深300指数12个月目标至78点和4400点，潜在回报率分别为7%和15% [4]

独立董事提名 - 公司提名钟敏为第三届董事会独立董事候选人，已通过第二届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人无利害关系 [1] - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格及独立性的全部要求，包括无重大失信记录、未持有公司1%以上股份、不在控股股东附属企业任职等 [3][4][18][19][20][22] - 被提名人具备五年以上法律、经济或财务管理相关工作经验，且境内上市公司独立董事任职未超三家 [15][31] 财务数据披露 - 2025年第一季度报告未经审计，公司声明财务信息真实准确完整 [70][71][75] - 报告显示无需追溯调整以前年度会计数据，且披露了非经常性损益项目的具体情况 [72] - 合并资产负债表、利润表及现金流量表由法定代表人孙雁军及财务负责人汪华签署 [73][74] 公司治理动态 - 同期提名陈正旭为独立董事候选人，其资格同样符合所有法定要求且无关联交易情形 [36][56][57] - 两份独立董事提名均附董事会决议、资格审查意见等备查文件 [35][68][69] - 公司股东结构中未披露持股5%以上股东参与转融通业务的情况 [73]

人事变动 - 章小炎被提名为飞南资源第三届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至通知发出日，章小炎未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 章小炎承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2025年4月25日[1][2]

上市与股本 - 公司于2023年9月21日在深交所创业板上市，首次发行4001万股[5] - 公司注册资本为402,100,778元[5] - 孙雁军和何雪娟各认购40,000,000股，出资比例均为40%[12] 股份限制与转让 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[23] - 股东对决议内容违法可请求法院认定无效，程序违规可60日内请求撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东会[37] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持股东会[43] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事，设董事长一人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[74] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[75] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事，由会计专业人士担任召集人[85] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 无重大投资等事项，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[98] - 公司每年利润分配方案由董事会拟订，经董事会过半数董事表决通过提交股东会审议[99] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[95] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[106] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[112]