财报与会议安排 - 公司2024年第三季度报告于2024年10月29日刊登于巨潮资讯网[1] - 公司定于2024年11月1日15:00 - 17:00举办2024年第三季度业绩说明会[1] 会议方式与人员 - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] - 出席业绩说明会人员包括董事长、总经理孙雁军等，以当天实际参会人员为准[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[2]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-061 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、第一类限制性股票的上市日：2024 年 10 月 18 日。 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广东飞南资源利用股份有限公司（以 下简称公司）完成了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划） 第一类限制性股票的授予登记工作，有关事项具体如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议 案，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-060 广东飞南资源利用股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份预披露公告 合计持股 5%以上股东石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙）、 新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： | | （股） | 比例 | | --- | --- | --- | | 石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙） | 11,688,480 | 2.92% | | 新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙） | 11,688,480 | 2.92% | | 合计 | 23,376,960 | 5.84% | 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因：自身资金需求。 2、股份来源：公司首次公开发行前股份。 3、拟减持数量及比例：本次拟合计减持公司股份数量不超过 7,500,000 股 （即占公司总股本比例 1.87%）。减持时将遵守 采取集中竞价交易方式的，在任 意连续 90 个自然日内，减 ...

三）2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过 了 关于公司<2024 年限制性股票激励计划 草案）>及其摘要的议案》 关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于<提请股东大 会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》，并于同日披 露了 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》 公告编号：2024-050）。公司独立董事就激励计划相关议案 向公司全体股东征集了投票权。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-057 广东飞南资源利用股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予 数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 关于 调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》，现将相关调 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授第一 类限制性 | 占第一类限制 性股票授出权 | 占本激励计划 公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量 （万股） | 益数量的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 李晓娟 | 董事、董事会秘书 | 2.9377 | 1.40% | 0.01% | | 2 | 汪华 | 副总经理、财务总监 | 2.9377 | 1.40% | 0.01% | | 3 | 熊小军 | 副总经理 | 2.9377 | 1.40% | 0.01% | | | （240 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 人） | 201.7336 | 95.81% | 0.50% | | | 合计（243 | 人） | 210.5467 | 100.00% | 0.53% | 一、第一类限制性股票 注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、第二类限制性股票 2 | 序号 | 姓名 | 职务 | 激励工具 | ...

2024 年限制性股票激励计划授予相关事宜的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 上市法律意见书 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 律师声明 | 5 | | 第二节 正 | 文 6 | | 一、本次授予的批准和授权 6 | | | 二、本激励计划的调整事项 7 | | | 三、本激励计划的授予条件 8 | | | 四、本次授予的具体情况 | 9 | | 五、结论意见 | 10 | 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表 如下全称或含义： | 飞南资源、公司 | 指 | 广东飞南资源 ...

证券简称：飞南资源 证券代码：301500 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 飞 南 资 源 、 本 公 司 、 公 | 指 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划、股 | 指 | 广东飞南资源利用股份有限公司 年限制性股票激 2024 | | 权激励计划 | | 励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 | | | | 公司）董事、高级管理人员 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-058 广东飞南资源利用股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2024 年 9 月 26 日。 2、限制性股票授予数量：431.0880 万股，其中第一类限制性股票 210.5467 万股，第二类限制性股票 220.5413 万股。 3、授予价格：第一类限制性股票及第二类限制性股票的授予价格为 8.51 元 /股。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 关于 向激励对象授予限制性股票的议案》。根据 中华人民共和国公司法》 以下简称 公司法》） 中华人民共和国证券法》 以下简称 证券法》） 上市公司股权激 励管理办法》 以下简称 管理办法》） 2024 年限制性股票激励计划 草案）》 以 下简称 激励计划》或本激励计划） 广东飞南资源利用股份有限公司章程》 以 下简称 公司章程》）的相关规定， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-059 广东飞南资源利用股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和 规范性文件及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表意见如下： （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 三、本激励计划授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含子公司， 下同） ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-056 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 一）审议通过了 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和 授予数量的议案》 监事会认为：本次调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数 量符合 上市公司股权激励管理办法》 以下简称 管理办法》） 2024 年限制性 股票激励计划 草案）》 以下简称 激励计划》或本激励计划）的有关规定，且 本次调整事项在公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露 的 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二）审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案》 监事会认为：董事会确定的授予日符合 管理办法》和公司 激励计划》的 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...