广东飞南资源利用股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司董事和高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性 及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《广东飞南资源利 用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 除本制度第六条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和公司章程、本制度等 规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （ ...

制度修订与制定 - 公司于2025年8月21日审议通过修订和制定相关治理制度议案[1] - 需修订22项制度、制定2项制度[2][4] - 10项制度需股东会审议生效，14项无需提交[2][4] 信息披露 - 修订制定制度全文详见同日巨潮资讯网公告[4] 报备文件 - 报备第三届董事会第二次会议决议[5]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-051 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 公 开 征 集 问 题 ， 广 泛 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 提 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 广东飞南资源利用股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 广东飞南资源利用股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度报告已于 2025 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年半年度经营业绩等情况，公司定于 2025 年 8 月 29 日（星期五）15:00--1 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | | | 2025 年半年 | 2025 | 年半年 2025 | 年半年 2025 | 年半年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初占用 | 度占用累计发 | 度占用资金 | | 度偿还累计 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含 | 的利息（如 | | 发生金额 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 无 | 不适用 | 不适用 | | - | - | - | - | 不适用 - | 不适用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | ...

担保情况概述 - 全资子公司江西飞南和江西兴南为母公司广东飞南资源利用股份有限公司提供连带责任保证担保 担保额度有效期自2025年8月4日至2028年8月3日止 最高本金限额为3.5亿元[1] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 担保事项无需提交公司董事会和股东会审议[1] - 本次担保不属于关联交易且不存在反担保情形[1] 被担保人基本情况 - 截至公告日母公司资产总额为98.73亿元（未经审计） 较经审计的92.82亿元增长6.3%[2] - 母公司负债总额为50.40亿元（未经审计） 较经审计的44.75亿元增长12.6%[2] - 母公司净资产为48.34亿元（未经审计） 较经审计的48.06亿元增长0.6%[2] - 母公司营业收入为12.29亿元（未经审计） 净利润为2234万元（未经审计）[2] 担保协议主要内容 - 保证人对主合同项下所有债权余额承担连带保证责任 包括本金/利息/罚息/复利/违约金等费用[4] - 担保范围涵盖债权人因贸易融资/承兑/票据回购担保等业务形成的全部债权[4] - 保证期间设置具有弹性机制 展期情况下保证期间自动顺延三年[3] 累计担保情况 - 公司及控股子公司担保额度总金额为50亿元 当前对外担保总余额为16.69亿元[5] - 对外担保余额占2024年归属于普通股股东净资产的比例为36.94%[5] - 公司无逾期对外担保及涉及诉讼的担保事项[5]

财务数据 - 公司注册资本40210.0778万元[3] - 2024年底资产92.82亿、负债44.75亿、净资产48.06亿[5] - 2025年3月资产98.73亿、负债50.40亿、净资产48.34亿[5] - 2024年营收60.15亿、利润总额1.54亿、净利润1.54亿[5] - 2025年1 - 3月营收12.29亿、利润总额0.22亿、净利润0.22亿[5] 担保情况 - 江西飞南和兴南为3.5亿债权提供连带责任保证，有效期2025.8.4 - 2028.8.3[1] - 保证期间为债务履行届满之日起三年[8] - 截至披露日担保额度50亿，对外担保余额16.69亿，占2024年净资产36.94%[13] - 对合并报表外单位担保余额0亿，占2024年净资产0%[13] - 无逾期、诉讼及败诉担责的对外担保情形[14]

担保情况 - 飞南废旧电器公司为公司融资提供最高6689万元抵押担保[1] - 《最高额抵押合同》于2024年6月签订[1] 后续进展 - 截至公告披露日未实际担保且未办登记[2] - 农行同意取消合同并出具说明[2] 公告信息 - 公告日期为2025年7月16日[5]

有色金属板块表现 - 有色金属板块整体走弱，多只个股出现大幅下跌 [1] - 精艺股份（002295）跌停 [1] - 北方铜业（000737）跌幅超过7% [1] - 广晟有色（600259）和飞南资源（301500）跌幅均超过5% [1] - 腾远钴业（301219）和西藏矿业（000762）跟随下跌 [1]

有色金属板块表现 - 有色金属板块盘初下挫 [1] - 精艺股份（002295）跌超7% [1] - 北方铜业（000737）跌超5% [1] - 飞南资源（301500）跌超5% [1] - 腾远钴业（301219）下挫 [1] - 华钰矿业（601020）下挫 [1] - 华锡有色（600301）下挫 [1]

利润分配及资本公积金转增股本方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本402,100,778股为基数，每10股派发现金分红1.3元（含税），共计派发现金分红52,273,101.14元（含税）[1][2] - 同时以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，不送红股，转增后总股本增加160,840,311股至562,941,089股[1][2][6] - 对于不同股东类型，现金分红扣税后实际派发金额存在差异：香港市场投资者、QFII/RQFII每10股派发1.17元，个人投资者根据持股期限适用差别化税率[2] 股权登记与权益分派实施 - 权益分派对象为股权登记日下午深交所收市后登记在册的全体股东[3] - 分配方法中不足1股部分按小数点后尾数排序处理，转增股总数与现金分红总额保持同步调整[3] - 股权激励限售股的现金分红由公司代为持有，待解除限售时支付给激励对象[3] 股本结构变动 - 实施转增后，有限售条件股份从299,207,444股增至418,890,422股（占比维持74.4111%），无限售条件股份从102,893,334股增至144,050,667股（占比维持25.5889%）[6] - 总股本从402,100,778股扩张至562,941,089股，资本公积转增股本160,840,311股[6] 财务指标调整 - 因股本变动，2024年度基本每股收益调整为0.2281元[6] - 控股股东及关联方承诺锁定期满后减持价格不低于发行价，本次分配实施后最低减持价格将相应调整[6] 其他实施细节 - 公司明确在权益分派业务申请期间（2025年7月1日至7月9日）因股份变动导致的现金红利不足问题由公司自行承担[3] - 限制性股票激励计划涉及的授予/回购价格及数量将同步调整，公司将履行相关程序[7]