业绩相关会议 - 2024年监事会召开五次会议审议多项议案[2][3][4] 资产变动 - 2024年9月约18公里供配电设施资产无偿移交肇庆供电局[9] 制度建设 - 2024年公司内控和内幕信息管理制度完善且无内幕交易[11][13] 未来展望 - 2025年监事会多方面推动公司规范健康发展[14]

非经营性资金占用 - 2024年初占用资金余额为0万元[2] - 2024年度累计发生金额（不含利息）为0万元[2] 其它关联资金往来 - 2024年初往来资金余额为180,659.59万元[3] - 2024年度累计发生金额（不含利息）为97,135.21万元[3] - 2024年度资金利息为5,610.95万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额为52,875.43万元[3] - 2024年末资金余额为230,530.32万元[3] 关联公司往来 - 江西巴顿环保2024年初往来资金余额为126,796.56万元[3] - 广西飞南资源2024年度往来累计发生金额为35,982.11万元[3] - 肇庆飞南废旧2024年末往来资金余额为6,954.54万元[3]

会议情况 - 第二届监事会第二十二次会议于2025年4月10日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案，表决均为3票同意[3][4][7][10][13][18][23][25] - 多项议案需提交股东大会审议，如2024年年度报告等[5][8][11][16][19][26] 公司决策 - 2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案与公司经营匹配[9] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 同意公司及子公司用不超10亿元自有闲置资金委托理财，有效期12个月[20] - 审议通过授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案[24] 其他情况 - 2024年度公司内部控制制度设计合理、执行有效，无重大缺陷[12] - 2024年度监事按薪酬规定领薪酬，该议案监事回避表决[14][15]

分红与股本 - 以2024年12月31日总股本402,100,778股为基数，每10股派发现金分红1.3元含税，共派52,273,101.14元含税[13] - 以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后总股本增至562,941,089股[13] 人员薪酬与聘任 - 独立董事报酬标准为12万元/年含税，按月平均发放[26] - 确认多位副总经理及原财务总监2024年度薪酬议案表决结果[29][30][31][32] - 续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年[35] 资金与授信 - 2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度不超100亿元[39] - 2025年度公司及子公司为部分子公司提供担保额度不超50亿元[42] - 公司使用不超10亿元闲置自有资金投资低风险理财产品，有效期12个月[51] - 公司将不超30亿元的结构性存款等资产作质押开展授信融资业务，质押额度有效期12个月[52] 议案表决 - 多项议案需提交股东大会审议[5][12][15][28][37] - 多个议案表决结果均为高票同意[40][44][48][52][53][57]

1、本方案分配基准为 2024 年度。 2、按照《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定，公司不存在需要 弥补亏损、提取任意公积金的情况。经致同会计师事务所 特殊普通合伙）审计， 2024 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润 128,390,500.48 元， 根据相关规定提取法定盈余公积金 5,068,080.25 元后，截至期末合并报表未分 配利润为 2,179,607,167.20 元，资本公积余额为 1,651,683,436.90 元；2024 年 度母公司报表实现净利润 154,318,875.63 元，根据相关规定提取法定盈余公积 金5,068,080.25元后，截至期末母公司报表未分配利润为2,382,872,123.76元， 资本公积余额为 1,794,611,363.44 元。公司 2024 年 12 月 31 日总股本为 402,100,778 股。 3、在保证公司经营业务正常发展的前提下，本着积极响应政策导向、与股 东共享公司经营成果的原则，根据法律法规和公司章程等相关规定，经公司控股 股东、实际控制人孙雁军先生提议，公司董事会拟定 2024 年度以公司 2024 年 ...

股本信息 - 公司2023年9月21日上市，发行后总股本40,001万股[4] - 2024年10月总股本增加至402,100,778股[5] - 截至公告披露日，无流通限制股票占比24.0454%，有流通限制占比75.9546%[5] 限售股份 - 2名股东申请解除限售6,206,463股，占比1.5435%[2][18] - 解除限售股份2025年3月21日上市流通[3][17] - 变动后有限售条件股份占74.4111%，无限售占25.5889%[23] 股东承诺 - 启南投资等多名股东有股份锁定承诺[7][8][11][12] - 部分股东因股价低于发行价延长锁定期6个月[14] 合规情况 - 董事会监督股东遵守承诺并披露履行情况[22] - 保荐人认为本次限售股上市流通符合规定[25]

上市与股本变动 - 2023年9月21日首次公开发行4001万股A股，发行后总股本40001万股[1] - 2024年10月限制性股票授予完成登记，总股本增至402100778股[3] 股份限售与解除 - 本次2名股东申请解除限售，数量6206463股，占比1.5435%[3][15] - 解除限售股份2025年3月21日上市流通[3][14] 股东承诺 - 启南投资等多名股东有不同期限股份锁定承诺[5][7][9] 股份变动比例 - 变动前限售股占比75.9546%，变动后74.4111%[20] - 变动前无限售股占比24.0454%，变动后25.5889%[20] 保荐意见 - 保荐人认为本次限售股上市流通申请合规，无异议[22]

公司资本 - 母公司注册资本为40210.0778万元[4] 财务数据 - 2023年末母公司资产95.96亿、负债49.46亿、净资产46.50亿[6] - 2024年9月末母公司资产92.04亿、负债44.24亿、净资产47.79亿[6] - 2023年母公司营收52.61亿、利润总额1.54亿、净利润1.60亿[6] - 2024年1 - 9月母公司营收42.98亿、利润总额1.32亿、净利润1.31亿[6] 担保情况 - 江西飞南为母公司3.5亿招行佛山分行授信额度提供连带责任保证[2] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为50亿元[13] - 对外担保总余额17.02亿，占2023年归母净资产比例38.85%[13] - 对合并报表外单位担保总余额为0亿，占2023年归母净资产比例0%[14] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉对外担保情形[14]

股东减持计划 - 原合计持股5%以上股东计划减持不超750万股，占总股本比例不超1.87%[1] 实际减持情况 - 截至2025年2月5日，合计减持6588172股，占总股本1.64%[3] - 国泰金源集中竞价减持2316389股，占比0.576%，均价20.70元/股[2] - 国泰金源大宗交易多次减持，涉及不同股数、占比及均价[3] - 宏盛开源集中竞价减持180816股，占比0.045%，均价20.71元/股[3] 权益变动 - 国泰金源权益变动后持股5281124股，占比1.313%[4] - 宏盛开源权益变动后持股11507664股，占比2.862%[4] - 两股东权益变动后合计持股16788788股，占比4.175%[4] 减持说明 - 本次减持符合法规，实际与计划一致[5][6] - 本次减持不导致控制权变更，不影响经营[6]

会议信息 - 公司2024年12月4日审议通过召开股东大会议案，5日发出通知[3] - 2024年12月23日15:30股东大会召开，采用现场与网络投票结合方式[4] 参会股东情况 - 现场5名股东及代理人，持股301,558,420股，占比74.9957%[5] - 网络80名股东，持股504,868股，占比0.1256%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席股东所持有效表决权股份超99.96%[10][12][15][17][19] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[21][22]