独立董事提名 - 黄华敏被提名为智迪科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[11] - 不符资格及时报告并辞职[11] - 授权董秘报送信息并担责[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年12月2日召开[2] - 提议于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会[7] 提名与表决 - 同意提名4位非独立董事和3位独立董事候选人[3][4][5] - 第四届董事会董事薪酬方案议案提交股东大会审议[6] 任期 - 第四届董事会候选董事任期自股东大会选举通过起三年[3][4]

董事会换届 - 2024年12月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过换届议案[1] - 第四届董事会非独立董事候选人为谢伟明等4人[1] - 第四届董事会独立董事候选人为杨国梅等3人[1] - 换届选举需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 第四届董事会董事任期自股东大会通过起三年[3] 股东持股 - 谢伟明直接持股30.29%，间接持股1.46%，合计31.75%[5] - 黎柏松直接持股29.11%，间接持股1.22%，合计30.33%[6] - 谢伟明与黎柏松为一致行动人，合计持股62.08%[5][7] - 常远博间接持股0.15%[9] - 胡国林间间接持股0.21%[11] 候选人情况 - 杨国梅、陈洪川现任智迪科技独立董事[12][13] - 黄华敏现任珠海市上市公司协会秘书长等职[15] - 胡国林等4人截至公告日未持股[11][13][14][16] - 胡国林等4人无关联关系、处罚等不良情况[11][13][14][16] - 胡国林等4人任职资格符合规定[11][13][14][16]

股东大会信息 - 公司于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月20日15:30，网络投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月16日[4] 提案信息 - 提案1.00应选非独立董事4人，提案2.00应选独立董事3人，提案3.00应选股东代表监事2人[5][6] - 提案4.00涉及关联交易，关联股东须回避表决[7] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，登记时间为2024年12月18日8:30 - 17:30[9][11] - 登记文件须在2024年12月18日17:30前送达公司[10] 投票信息 - 网络投票代码为351503，简称智迪投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[26] 其他信息 - 中小投资者表决结果单独计票[7] - 股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理[13] - 公告发布时间为2024年12月4日[16] - 授权委托书需明确受托人表决权限，有效期限自签署日起至本次股东大会结束[27][30] - 授权委托书对总议案及各提案表决意见填写有规定[28][29] - 参会股东登记表需按要求填写并送达公司[32]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄华敏为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年12月2日[14] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7][8] - 被提名人具备相关知识和工作经验[7] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 若不符要求将督促被提名人辞职[13]

独立董事提名 - 陈洪川被提名为智迪科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[6][7] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任境内上市公司独董不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[10] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整[11] - 遵守规定，勤勉尽责履职[11] - 不符任职资格将及时报告并辞职[11] - 辞职致比例不符将持续履职[11]

珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨国梅作为珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海市智迪科技股份有限公司董事会提名为珠 海市智迪科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请 ...

董事会提名 - 公司董事会提名杨国梅为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士提名需具备相应条件[7] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评等[12]

2、公司独立董事候选人杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券 交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为珠海市智迪科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司 第三届董事会第十六次会议审议的第四届董事会独立董事候选人任职资格进行 了 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈洪川为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[7][8] - 被提名人无禁止任职情形及违规记录[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12]