证券代码： 301503 证券简称：智迪科技 珠海市智迪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | |  其他 （2023 广东辖区上市公司投资者者集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2023 9 19 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理谢伟明 | | 员姓名 | 2、董事、董事会秘书、副总经理常远博 | | | 3、财务总监余自然 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、上市公司如何回报二级市场投资者 | | | 尊敬的投资者，您好！二级市场股票价格波动受市场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）15:00 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-018 珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2023 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号五楼会议室 3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长谢伟明先生 6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《珠海市智迪科技股份有限公司章程》的规定 ...

8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 北京市康达律师事务所 关于珠海市智迪科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《珠海市智迪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开 程序、召集人和出席人员的资格、 ...

更正前： 投票代码：301503 更正后： 投票代码：351503 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-017 珠海市智迪科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会的通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。经核查，原公告附件 1《参加网络 投票的具体操作流程》中的投票代码有误，为保障广大投资者顺利参与投票，现 更正如下： 1.投票代码 2023 年 8 月 29 日 除上述更正外，原公告中的其他内容不变。更正后的通知全文详见附件《珠 海市智迪科技股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会的通知》（更正后）。 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 珠海市智迪科技股份有限公司董事会 附件： 珠海市智迪科技股份有限公司 关于 202 ...

财务业绩 - 报告期内营业收入4.095亿元，较上年同期减少17.90%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3414.35万元，较上年同期增长20.80%[11] - 经营活动产生的现金流量净额3870.04万元，较上年同期增长106.23%[11] - 基本每股收益0.5691元/股，较上年同期增长20.80%[11] - 报告期末总资产7.207亿元，较上年度末减少2.60%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产4.042亿元，较上年度末增长9.27%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入40,953.23万元，同比下降 - 17.90%[18] - 2023年上半年归属于上市公司股东净利润3,414.35万元，同比上升20.80%[18] - 业绩变动主要原因是越南子公司产能上半年逐步释放，且美元对人民币汇率升值[18] - 2023年上半年营业收入4.095亿元，同比减少17.90%；营业成本3.386亿元，同比减少20.24%[22] - 销售费用521.02万元，同比减少10.04%；管理费用1438.56万元，同比减少0.32%；研发投入1887.28万元，同比减少5.59%[22] - 财务费用 - 917.47万元，同比减少84.30%，主要因汇兑收益增加；所得税费用347.06万元，同比增加107.19%，因递延所得税资产确认额下降[22] - 经营活动现金流量净额3870.04万元，同比增加106.23%，因购买商品、劳务采购金额减少；投资活动现金流量净额 - 644.85万元，同比增加60.55%，因固定资产购建减少[22] - 筹资活动现金流量净额 - 4838.47万元，同比减少558.32%，因银行贷款减少；现金及现金等价物净增加额 - 1537.17万元，同比减少1005.46%，因银行贷款减少[22] - 键盘营业收入1.802亿元，同比减少35.63%；鼠标营业收入1.113亿元，同比减少23.19%；键鼠套装营业收入8719.56万元，同比增加48.19%[25] - 2023年上半年营业总收入4.0953234626亿元，2022年上半年为4.9883595735亿元，同比下降17.9%[81] - 2023年上半年营业总成本3.6950944366亿元，2022年上半年为4.6138633177亿元，同比下降19.9%[81] - 2023年上半年营业利润3760.479299万元，2022年上半年为2976.663417万元，同比增长26.3%[82] - 2023年上半年净利润3396.072577万元，2022年上半年为2820.045669万元，同比增长20.4%[82] - 2023年6月30日负债合计3.1796948896亿元，2023年1月1日为3.7127466932亿元，同比下降14.4%[79] - 2023年6月30日所有者权益合计4.0270347451亿元，2023年1月1日为3.6859951040亿元，同比增长9.3%[79] - 2023年6月30日流动资产合计5.2056310368亿元，2023年1月1日为5.2817369796亿元，同比下降1.4%[80] - 2023年6月30日非流动资产合计2.0229535496亿元，2023年1月1日为2.1509266281亿元，同比下降5.9%[80] - 2023年6月30日流动负债合计2.4943435738亿元，2023年1月1日为3.0546390451亿元，同比下降18.3%[81] - 2023年6月30日非流动负债合计254.974581万元，2023年1月1日为319.265564万元，同比下降20.1%[81] - 2023年上半年营业收入3.73亿元，2022年同期为5.07亿元[84] - 2023年上半年净利润3575.12万元，2022年同期为3699.86万元[85] - 2023年上半年基本每股收益0.5959元，2022年同期为0.6166元[86] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3870.04万元，2022年同期为1876.61万元[86] - 2023年上半年投资活动现金流入小计84.22万元，2022年同期为16.84万元[86] - 2023年上半年投资活动现金流出小计729.06万元，2022年同期为1651.51万元[86] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 - 37.01万元，2022年同期为4.62万元[83] - 2023年上半年综合收益总额3575.12万元，2022年同期为3699.86万元[85] - 2023年上半年利息费用77.32万元，2022年同期为396.71万元[84] - 2023年上半年利息收入144.59万元，2022年同期为41.52万元[84] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为39407235.06元，2022年同期为20608844.36元[87] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4967025.70元，2022年同期为 - 6055053.33元[87] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 50424458.96元，2022年同期为 - 19461727.42元[88] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为908190.59元，2022年同期为2544489.65元[88] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 15076059.01元，2022年同期为 - 2363446.74元[88] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为52143041.68元，2022年同期为47865237.29元[88] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为37066982.67元，2022年同期为45501790.55元[88] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 370363.21元[88] - 2023年上半年综合收益总额为 - 370363.21元[89] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为513363.21元[89] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额中股本为60,000,000元，资本公积为41,849,230元等[91] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额中股本为60,000,000元，资本公积为41,133,540元等[90] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额中股本为60,000,000元，资本公积为44,247,455元等[93] - 2022年上半年母公司所有者权益期末余额中股本为60,000,000元，资本公积为42,616,393元等[93] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额综合收益总额为28,461,803.34元等[90] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额综合收益总额为35,751,191.62元等[92] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额所有者投入和减少资本为715,695.49元等[90] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额所有者投入和减少资本为513,363.21元等[92] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额利润分配提取盈余公积为3,699,859.18元等[91] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额利润分配相关项目无变动[93] - 本期综合收益总额为3699859.75元[94] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为715695.49元[94] - 本期提取盈余公积3699859.18元[94] 非经常性损益 - 非经常性损益合计178.49万元，其中非流动资产处置损益8.92万元[13] - 计入当期损益的政府补助189.01万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益32.29万元[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[41] 公司基本信息 - 公司注册情况、联系方式在报告期无变化，信息披露及备置地点有变化[8][9][10] - 公司系计算机外设产品制造商，所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”[15] - 公司主要产品为计算机外设鼠标、键盘产品，分为商务办公和电竞游戏系列[16] - 公司经营模式包括“以产定购”采购模式、“以销定产”生产模式、ODM销售模式和客户导向性研发模式[17] - 公司深耕键鼠制造行业20余年，具备较强综合竞争力，进入众多国际知名品牌商供应链[18] - 公司是高新技术企业，坚持自主创新，有完善研发体系和经验丰富的研发人员[19] - 公司践行“工业4.0”智能制造体系建设战略，引入高端智能制造装备[19] - 公司自主开发自动化键盘生产线和模具智能制造体系，提升生产效率和良品率[19] - 公司打造覆盖整个生产流程的垂直制造能力，提供一体化解决方案[19] - 公司区别于传统模式，参与下游客户产品设计及研发，提升产品附加值[19] 行业市场情况 - 2023 - 2024年消费电子市场规模将回暖，2023年预计达11081亿美元，同比增长3%[15] - 截至2022年中国消费电子市场规模达18649亿元，同比增长2.96%，2023年预计达19488亿元，同比增速4.5%[15] - 2022年全球玩家人数预计增长至32亿，市场营收规模有望达1968亿美元，同比上升2.1%，2025年将达2257亿美元，五年间复合增长率4.7%[15][16] - 键盘是常用输入设备，其外观、手感等是用户选择关键因素[16] - 外设产品品牌商推出静音机械键盘等中高端办公系列产品，深耕电竞领域提升外设性能[15] - 行业内企业将逐步提升生产智能化和柔性化水平以响应定制化需求[15] - 无线键鼠产品普及程度快速提升，蓝牙键盘鼠标将迎来发展机遇[15] - 游戏产业蓬勃发展为计算机外设创造全新发展空间[16] 资产负债情况 - 应收账款2.273亿元，占总资产31.54%，较上年末比重增加5.79%；存货1.542亿元，占总资产21.40%，较上年末比重减少2.98%[26] - 短期借款6365.13万元，占总资产8.83%，较上年末比重减少5.15%；合同负债866.24万元，占总资产1.20%，较上年末比重减少1.30%[26] - 衍生金融资产本期公允价值变动损益32.29万元，本期购入金额45.24万元，期末金额45.24万元[26] - 截至2023年6月30日，受限资产账面价值合计1.105亿元，包括货币资金337.11万元（保证金）、固定资产9868.25万元（抵押借款）、无形资产843.45万元（抵押借款）[26] - 2023年6月30日流动资产合计461,008,905.02元，较1月1日的466,957,986.63元有所减少；非流动资产合计259,664,058.45元，较1月1日的272,916,193.09元有所减少[77][78] - 2023年6月30日资产总计720,672,963.47元，较1月1日的739,874,179.72元有所减少[78] - 2023年6月30日流动负债中，短期借款63,651,272.27元，较1月1日的103,457,289.40元减少；合同负债8,662,354.22元，较1月1日的18,505,300.49元减少[78] 公司重大事项 - 2023年4月7日召开2022年年度股东大会，投资者参与比例为100.00%，审议通过多项议案[40] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[40] - 公司报告期无募集资金使用、委托理财、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产和股权情况[29][30][31][32][33][34] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[42] - 公司租赁越南丰旭投资有限公司位于越南海防市玉川坊图山工业区地块上盖厂房，租赁面积19,000平方米，租赁期间为2021.3.1 - 2031.2.28，合同期租金1,053.28万美元[61] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为31.59元/股，于7月17日在深圳证券交易所创业板上市，上市后总股本为80,000,000.00股

珠海市智迪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 珠海市智迪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简 称"重大信息"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员（以下 简称"报告义务人"），应及时将有关信息通过董事会秘书向本公司董事长、总经 理、董事会、监事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、全资子公司、控股子公司、参股 公司发生的重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对上市公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 信息披露管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 信息披露管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 信息披露管理制度 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当 在公告中作出相应声明并说明理由。 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事 实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载 和不实陈述。 第一章 总 则 第一条 为加强对珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《珠 海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称《章程》）及公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-014 珠海市智迪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开 了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币6,000.00万元闲置自 有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会决议通过之日起不超过12个月。 在上述额度（该额度包括2023年8月8日经公司第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第七次会议决议同意公司使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金 进行现金管理的额度）和期限内，资金可以循环使用。公司独立董事对该事项发 表了同意的独立意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了无异议 的核查意见。上述事项 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 珠海市智迪科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第四条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动，包括但不限于下列行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《珠海市智迪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经济 效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资 ...

经核查，公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正 常经营的情况下，使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，符合公司 实际经营发展需求，有利于提高公司的资金使用效率，不会影响公司正常生产经 营的开展，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在直接或变相改变募集 资金用途的情形，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。相关决策程 序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们一致 同意公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《珠海市智迪科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为珠海市智 迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度， 在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届 ...