股本结构 - 公司首发前总股本6000万股，发行后8000万股[4] - 首发后无限售流通股2000万股，占25%[4] - 首发后有限售流通股6000万股，占75%[4] 股份限售解除 - 3名股东申请解除限售1248万股，占15.6%[3][9] - 解除限售股份2024年7月17日上市流通[3][8] 股东承诺 - 董监高每年转让股份不超25%[11] - 控股股东36个月内不转让股份[11] 股份变动 - 有限售股变动后4752万股，占59.4%[13] - 无限售股变动后3248万股，占40.6%[13] 其他 - 董事会监督股东遵守减持承诺[12] - 保荐机构对股份上市流通无异议[15]

上市及股本结构 - 公司2023年7月17日在深交所创业板上市，首次公开发行A股2000万股[2] - 发行前总股本6000万股，发行后总股本8000万股[2] - 无限售条件流通股2000万股，占发行后总股本25%[2] - 有限售条件流通股6000万股，占发行后总股本75%[2] 股份限售解除 - 本次3名股东解除限售1248万股，占股本总数15.6%[3][8] - 解除限售股份2024年7月17日上市流通[7] - 申请解除限售股东正常履行承诺，无违规情形[4][5][6] 股份变动情况 - 变动前有限售条件股份6000万股，占比75%[11] - 变动后有限售条件股份4752万股，占比59.4%[11] - 变动前无限售条件股份2000万股，占比25%[11] - 变动后无限售条件股份3248万股，占比40.6%[11] 其他股份相关 - 董事等高管间接持股，任职每年转让不超本人持股25%[9] - 控股股东部分股份2026年7月17日可流通[10] - 解除限售股份无质押、冻结，无前任董监高离职未满半年[10] - 保荐机构对部分股份上市流通无异议[13]

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-026 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议 案》，利润分配方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利人民币5.6元（含税），预计共派送现金44,800,000元。本次利 润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 2、自上述2023年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。若公司在利润分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、 股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，则以权益分派实施 时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红金额固定不变的原则相应调整，在 方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成 ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日15时30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6][8] - 出席会议股东及代理人共6名，代表60,000,100股，占比75.0001%[10] 议案表决 - 多项议案获100%同意通过，如2023年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[18][19][22] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》关联股东回避表决，12480100股同意[29]

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-025 珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号五楼会议室 3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长谢伟明先生 6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-024 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 珠海市智迪科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月9日在公司五楼 会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。 本次会议由监事会主席凌秋香女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 经审查，监事会认为：公司本次募投项目"计算机外设产品扩产项目"新增 实施地点事项，符合公司实际经营需要，有助于推进募投项目建设，有利于提高 募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， ...

会议情况 - 智迪科技第三届董事会第十三次会议5月6日发通知，5月9日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 募投项目 - 审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》[3] - 拟租赁珠海厂房作为“计算机外设产品扩产项目”新增地点[3] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4]

资金募集 - 公司获准发行2000.00万股A股，每股31.59元，募资63180.00万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额55585.76万元[1] 资金用途 - 募资用于四个项目，总投资50004.17万元[3] - “计算机外设产品扩产”等三项目募资投资额与总投资相同[3] - “补充流动资金”项目募资投资额13000.00万元[3] 项目实施 - 公司同意“计算机外设产品扩产项目”新增实施地点[1] - 新增地点为珠海市高新区唐家湾镇金园一路6号[4] - 监事会和保荐机构均同意部分募投项目增地点事项[7][8]

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司部分募投项目增加实施 地点的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为珠海市 智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对智迪科技增加珠海市高新区唐家 湾镇金园一路 6 号为募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"计算机外设产品 扩产项目"的实施地点的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币31.59元，募集资金 总额为人民币63,180.00万元，扣除各项发行费用7,594.2 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 股票代码：301503 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 珠海市智迪科技股份有限公司 环境、社会和治理(ESG)报告 年度 珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号厂房 0756-3393228 http://www.gtech.com.cn/ 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 责任专题： | 05 | | 上市扬帆再启发展新篇 | | | 智者千里 1 启迪未来 | | | --- | --- | | 企业简介 | 11 | | 企业文化 | 13 | | 组织架构 | 14 | | 发展历程 | 15 | | 主营业务 | 17 | | 企业荣誉 | 19 | 治理架构 三会运作 合规与风险管理 商业道德与反贪腐 投关管理 31 31 33 36 37 精益管理 智圆行方 3 | 2 ESG管治 | | | --- | --- | | ESG承诺 | 23 | | ESG理念与战略 | 23 | | ESG体系 | 24 | | 联合国可持续发展目标 | ...