会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和2次股东大会[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、1、1次会议[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事对所有议案均投赞成票[4] - 2023年独立董事就多项事项发表独立意见[7] - 2024年将根据实际情况开展相关工作[6] 议案审议 - 2023年审议通过预计关联交易、续聘审计机构等议案[14][17] 报告披露 - 2023年度编制并披露定期及内控评价报告[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[20]

珠海市智迪科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表审计工作已 经完成，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的公司资产 负债表及2023年度的利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注进行了 审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2023年度财 务决算报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023年 | 2022年 | | 本年比 上年增 | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 888,745,370.03 | 945,402,865.32 | 945,402,865.32 | -5.99% | 1,109,162,495.4 | 1,109,162,495.4 | | | | | | | 4 | 4 | | 归属于上市公司 股东的净利润（ | 66,93 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润66,931,504.86元[1] - 2023年度母公司净利润66,711,480.32元[1] 利润分配 - 拟以80,000,000股为基数，每10股派现5.6元（含税）[2] - 预计共派送现金44,800,000元[2] 审议情况 - 利润分配预案经董事会和监事会审议，待2023年年度股东大会审议[1][5] - 预案实施存在不确定性[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为301503[6] - 公司注册地址为珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号厂房，办公地址相同[7] - 公司网址为http://www.gtech.com.cn/[7] - 公司的法定代表人为谢伟明[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为945,402,865.32元，同比下降5.99%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为73,515,845.86元，同比下降9.00%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为158,483,324.72元，同比下降6.87%[8] - 公司2023年基本每股收益为1.23元，同比下降21.95%[8] - 公司2023年资产总额为739,874,179.72元，同比增长76.46%[8] 产品销售情况 - 公司主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售，属于计算机外设行业[10] - 公司2023年度报告显示，营业收入分别为186,859,221.38元、222,673,124.88元、226,288,086.72元和252,924,937.05元，归属于上市公司股东的净利润分别为9,884,309.13元、24,259,225.93元、14,951,742.52元和17,836,227.28元[10] 研发投入和产品创新 - 公司研发投入4,437.97万元，同比上升15.02%[21] - 公司推出搭载新开发的Hallsensor芯片的磁轴键盘，用户可根据操作习惯自定义触发开关的键程，有效提升电竞用户对灵敏度、精准度的使用体验和操作手感，满足电竞用户群体对键盘的诸多功能性需求[21] 客户和供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为629,583,599.77元，占年度销售总额比例为70.84%[28] - 公司2023年前五名供应商采购额占比达到23.03%，其中供应商一采购额最高，占比6.56%[29] 现金流量和资金运作 - 公司2023年经营活动现金流入小计为940,802,760.20元，较去年下降16.10%[32] - 公司2023年投资活动现金流出小计为511,649,786.22元，较去年增长1,124.57%[32] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为635,665,533.90元，较去年增长182.02%[32] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为216,939,490.20元，较去年增长1,588.27%[32] 风险管理和资金使用 - 公司已建立严格有效的风险管理制度，包括外汇套期保值业务管理制度[41] - 公司承诺严格遵守资金管理规定，保证募集资金合理使用[156] 股东和高管股份锁定 - 公司5%以上股东、高级管理人员和监事会成员均承诺在一定期限内不转让或减持所持公司股份[132][134][141] - 公司高级管理人员在锁定期满后每年转让的股份不超过持有总数的25%[138] - 公司高级管理人员在减持时将提前3个交易日公告并按照证券交易所规则履行信息披露义务[145]

珠海市智迪科技股份有限公司 公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司 公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红 款在公司向股东进行分红前支付给公司。 三、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步保护股东的合法权益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保 证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会颁布的《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关规定，公司制订了《珠海市智迪科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出 ...

鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 珠海市智迪科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 关于珠海市智迪科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0600013号 目 录 起始页码 1 珠海市智迪科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 关于珠海市智迪科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0600013 号 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 ...

起始页码 目 录 专项审核报告 汇总表 关于珠海市智迪科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字 (2024)0600014号 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 审核报告第 1 页共 3 页 关于珠海市智迪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0600014 号 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"） 2023 年 12 月 31 日合并的资产负债表，2023 年度合并的利润表、合并的现金流量表和合并 及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是珠海 市智迪科技股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 ...

2023年度董事会工作报告 2023 年度，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及 公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事 会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 （一）经营业绩情况 珠海市智迪科技股份有限公司 公司始终聚焦战略与核心市场，立足主营业务，坚持技术创新，降本增效， 从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市 场竞争力，全力维护公司及全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入 88,874.54万元，同比下降5.99%；归属于上市公司股东的净利润为6,693.15万元， 同比下降 9.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,500.44 万 元，同比下降 13.31%。 （二）运营管理方 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-012 珠海市智迪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过 人民币30,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币9,000.00万元 闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限内，资金可以循环使用，使用 期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次额度生效 后，公司2023年第一次临时股东大会审议通过的现金管理额度将自动失效。本 议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-007 珠海市智迪科技股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意珠 海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1158号）核准，并经深圳证券交易所同意，珠海市智迪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为31.59元/股，募集资金总额为 631,800,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为555,857,575.64 元。募集资金已于2023年7月6日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具众环验字（2023） 0600015号《验资报告》。 二、募集资金监管协议的签署情况和募集资金专户的开设情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2 号 ...