关于珠海市智迪科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海市智迪科技股份 有限公司（以下简称"智迪科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对智迪科技以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1158号），并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价格为31.59元 /股，募集资金总额为63,180.00万元，扣除相 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 的独立意见 经核查，公司独立董事认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用自筹资金履行了必要的决策程序，不与募集资金投资项目实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集 资金置换事项进行了核验和确认，并出具了鉴证报告。本次募集资金置换时间距 离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。我们同意公 司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金事项，并 同意将该事项提交公司股东大会审议。 经核查，公司独立董事认为：公司在满足日常经营资金需求的前提下，适度 开展外汇衍生品交易业务 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 计算机外设产品扩产项目 | 24,635.69 | 24,635.69 | 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 研发中心建设项目 | 8,034.90 | 8,034.90 | | 3 | 信息化系统升级项目 | 4,333.58 | 4,333.58 | | 4 | 补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | 合计 | 50,004.17 | 50,004.17 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海市智迪科技股份 有限 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-006 珠海市智迪科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易概述：珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金 使用效率，增强财务稳定性，与经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资 格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司开展的外 汇衍生品交易不超过 2,000.00 万美元（或等值金额），上述资金额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 2.审议程序：公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议 通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，独立董事发表了明确同意意见， 保荐人出具了无异议的核查意见。该议案相关交易金额在董事会审议权限范围 内，无需提交股东大会审议。 3.特别风险提示：公司开展衍生品交易业务遵循合法 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-007 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于2023年8月3日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月8日在公司五楼会 议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立 董事：杨国梅、陈洪川、周德元以通讯方式出席会议。会议由董事长谢伟明先生 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人国泰君安证券股份有 限公司对该事项出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了鉴证报告。 具体内容详见公 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-003 珠海市智迪科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金的公告 除发行费用后计划用于以下项目： | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 募集资金投资额（万元） | | --- | --- | --- | | 计算机外设产品扩产项目 | 24,635.69 | 24,635.69 | | 研发中心建设项目 | 8,034.90 | 8,034.90 | | 信息化系统升级项目 | 4,333.58 | 4,333.58 | | 补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 合计 | 50,004.17 | 50,004.17 | 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况 为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据 募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预 先投入。截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投 资额为1,440.03万元，以自筹资金已支付发行费用为1,305.17万元。公司本次拟 ...

关于珠海市智迪科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海市 智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，就公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况 （三）投资额度 公司拟使用不超过人民币18,000.00万元的暂时闲置的募集资金（含超募资 金）进行现金管理，闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专 户。 （四）投资期限 1 本次使用不超过人民币18,000.00万元的暂时闲置的募集资金购买投资品种 的期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述期限内额度可循环滚动 使用。 （一）投资目的 为提高公司资金的使用效率和收益 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不 确定性越发凸显。当前珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的出 口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一 定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影 响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳定性，公司在保证正常经营的前提 下，拟与经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外 汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务情况概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务的币种只限于生产经营所使用的主要结 算货币，包括美元、欧元、越盾等。衍生品交易业务包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组 合。 2、交易金额及业务规模 公司开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所 预留的保证金等）不超过200.00万美元（或等值金额）；预计任一交易日持有的 最高合约价值 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-008 珠海市智迪科技股份有限公司 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于2023年8月3日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月8日在公司五楼会 议室以现场与通讯方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名， 其中，监事胡海宽、吴银彩以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席凌秋香 女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用自筹资金的议案》 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次资金置换的内容、程序符合相关法律、法规 及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。 ...

关于珠海市智迪科技股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明的 鉴证报告 众环专字（2023）0600106 号 珠海市智迪科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"）截至 2023 年 7 月 31 日止，以自筹资金预先投入于 2023 年 6 月 28 日签署的《珠海市智迪科技股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简 称"募集资金投资项目"）及已支付发行费用情况的专项说明（以下简称"以自筹资金预先 投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明"）执行了鉴证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费 用情况的专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，是智迪科技公司董事会的责任。我们的责任是在执 行 ...