会议信息 - 杭州民生健康药业第一届监事会第十二次会议于2024年4月22日现场召开，4月12日发出通知[2] - 应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][9] - 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》等议案表决3票同意[8][11]

合规相关 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年4月15日[2] - 控股股东等除民生药业外与公司无同业竞争，2021年12月28日出具承诺函[2] 审计安排 - 审计委员会至少每季度开会审议内审报告等并向董事会报告[3] - 内审部门至少每季度向审计委员会报告并审计募集资金情况[3] 其他要点 - 公司需在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[5] - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常，公司及股东履行承诺[5] - 现场检查未发现问题[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为58173.32万元[8] - 2023年度销售费用为18993.29万元，占当期营业收入的比例为32.65%[10] - 2023年末资产总计16.4780983445亿元，较2022年末增长约115.32%[21] - 2023年营业总收入同比增长约6.32%，净利润同比增长约8.38%[26] - 2023年基本每股收益为0.29元/股，同比下降约3.33%[26] 财务状况 - 2023年末流动资产合计11.607049009亿元，较2022年末增长约296.29%[21] - 2023年末非流动资产合计4.8710493355亿元，较2022年末增长约3.11%[21] - 2023年末负债合计1.7474962287亿元，较2022年末增长约2.09%[24] - 2023年末所有者权益合计14.7306021158亿元，较2022年末增长约147.93%[24] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长约13.47%[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额净流出扩大[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额由净流出转为净流入[28] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[5] - 审计将收入确认和销售费用的确认作为关键审计事项[8][10] 股本与权益 - 2023年末股本为3.5655433亿元，较2022年末增长约33.33%[24] - 2023年股本增加89,138,600.00元[30] - 2023年资本公积增加704,158,660.85元[30] 其他 - 公司股票于2023年9月5日在深圳证券交易所挂牌交易[50] - 2023年度纳入合并范围的子公司共2家，与上年度相比合并范围无变化[52]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关会议，发表同意意见[5][6][7] - 2023年独立董事调研公司，沟通财务等情况[8][9][10] - 2023年独立董事监督信息披露，与中小股东交流[11][12] 议案审议 - 2023年4月3日审议通过关联交易等议案[15][17][18] - 2023年4月25日审议通过续聘审计机构等议案[17][18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露三季度报告和业绩预告[16] 未来展望 - 2024年独立董事将维护股东合法权益[19]

募集资金情况 - 公司向社会公开发行8913.86万股，发行价10元/股，募集资金总额89138.60万元，净额79329.73万元[1] - 2023年度使用募集资金2192.65万元[2] - 截至2023年12月31日，结余募集资金77467.60万元，其中专户余额35667.60万元，现金管理余额41800.00万元[2][3] - 公司首次公开发行超募资金32872.00万元[16] 资金使用与置换 - 2023年使用募集资金置换预先投入自筹资金818.87万元，含募投项目518.58万元和发行费用300.29万元[12] - 以自筹资金预先投入募投项目的金额为518.58万元，预先支付发行费用为300.29万元[30] 现金管理 - 公司可使用不超6.5亿元闲置募集资金（含超募）进行现金管理，期限12个月[16][17] - 截至报告期末，超募资金用于现金管理27000.00万元[16] - 截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理合计41800万元[18] 投资项目进度 - 保健食品智能化生产线技改项目承诺投资32926.40万元，截至期末累计投入2192.65万元，投资进度6.66%[28] - 承诺投资项目小计承诺投资46457.73万元，截至期末累计投入2192.65万元，投资进度4.72%[28] 合规情况 - 中汇会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告符合规定，公允反映实际情况[23] - 报告期内，募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整[31] - 公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议[31] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[31]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人，签过证券业务审计的282人[1] - 2023年度中汇收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[2] - 2022年年报上市公司审计客户159家，收费13,684万元，同行业上市公司审计客户13家[2][3] 其他信息 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年受监督管理措施6次、自律监管措施4次，26名从业人员受相关措施多次[3] 审计相关决策与会议 - 2023年通过续聘中汇为2023年度审计机构的议案[5][6][7] - 2023年12月、2024年3月审计委员会与中汇召开相关会议[7][8] 审计评价 - 公司审计委员会认为中汇2023年度审计勤勉尽责，出具标准无保留意见报告[10]

股东大会信息 - 公司将于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月17日下午14:00[1] - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[1][2] - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[2] - 会议地点为杭州市临平区塘栖镇宝鼎大厦1幢1楼会议室[3] 议案信息 - 议案10.00应选非独立董事6人[6] - 议案11.00应选独立董事3人[6] - 议案12.00应选非职工代表监事2人[6] 股东投票信息 - 中小投资者表决将单独计票并披露[7] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[11] - 普通股投票代码为"351507"，投票简称为"民生投票"[16] - 不同选举应选人数及股东选举票数计算方式[17] - 非累积投票提案需填报表决意见，累积投票提案需填报选举票数[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[18] 股东登记信息 - 拟现场参加会议的股东及股东代理人登记时间为2024年5月15日特定时段[10] - 登记地点为浙江省杭州市滨江区滨安路658号A幢[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月15日17:00前送达公司[29] - 需通过电话对所发书面信函或电子邮件与公司进行确认[29] - 不接受电话登记参会[29] - 股东参会登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[29]

业绩总结 - 2023年度净利润85,633,797.95元[1] - 提取10%法定盈余公积金8,444,171.32元[1] - 期初未分配利润67,874,990.51元[1] - 可供股东分配利润145,064,617.14元[1] 利润分配 - 拟以356,554,330股为基数分配[1] - 每10股派1元，共派35,655,433元[1] - 2024年4月22日董监事会通过方案[3][4] - 方案待2023年度股东大会审议[5]

现金管理计划 - 公司拟用不超6.5亿闲置自有资金现金管理[2] - 有效期12个月，资金可循环滚动使用[2] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[10][11] 风险与应对 - 现金管理存在多种投资风险[6] - 筛选低风险产品，多部门监督控制风险[7]

融资情况 - 公司发行8913.86万股，发行价10元/股，募资总额89138.60万元，净额79329.73万元[2] 募投项目 - 募投项目含3个，投资总额46457.73万元，由民生健康实施[6] 资金支付 - 公司审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[2][8][9] - 操作流程含编制计划、审批支付等[4][5] - 保荐机构对此事项无异议[10]