| | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年 | 2023年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 市公司的关联 | | 占用资金余 | | | 度偿还累计 | 度期末占用 | | | | | 称 | | 的会计科目 | | 金额（不含利 | 息 | | | 成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 关系 | | 额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-011 九江德福科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）14：00 以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 ...

九江德福科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现九江德福科技股份有限公司（以下 简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》法律、法规和相关规定及《九江德福科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为： 1 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票、基金投资； （五）债券、委托贷款及其他债券投资； （六）委托理财； （七）对子公司投资，但设立或者增资全资子公司除外； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-008 九江德福科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长马科先生主持，监 事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员履行召集人职责。 第六条 审计委员会主任委员的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； （二） 提议召开临时会议； 第一章 总 则 第一条 为强化九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《九江德福科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 ...

九江德福科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 8 月修订）》及《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 ...

第一章 总则 第一条 为了加强九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护投资者合法权益， 不断提高企业运营的效率及效果，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《九江德福科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计部门，依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制制度的建立和 实施、对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的，是促进公司内部控制的建立健全，规范公司经营 行为，实现有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 内部审计范围和对象，即被列入被审的单位和个人，包括公司和公 司各部门、控股公司、参股公司、分公司等现有 ...

九江德福科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月）》（以下简称"《创业板规范 运作指引》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等相关法律法规、规范性文件的相关规定及《九江德福科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《九江德福科技股份有限公司信息披露管理制度》 的规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人信息的真实、 准确、完整和及时报送，董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人登记入档和备案工作，董事会办公室为公司内幕信 ...

第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有符合《证券法》 九江德福科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等有关法律、法规、规范性文 ...

九江德福科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》及其他有关法律、法规和规范性文件及 《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 关联股东及董事回避的原则。 第四条 关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交 易事项回避表决。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交 ...