九江德福科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》及其他有关法律、法规和规范性文件及 《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 关联股东及董事回避的原则。 第四条 关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交 易事项回避表决。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交 ...

累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则》和《九江德福科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本实施细则。 九江德福科技股份有限公司 第二条 公司在董事、监事选举时应当实行累积投票制度。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指股东大会选举两名及两名以上的 董事（该等董事应同为独立董事或非独立董事）或者两名及两名以上的监事（非 职工监事）时，每一股份拥有与应选董事或者监事（非职工监事）人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票方式。即公司股东大会选举董 事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监 事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或 监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监 事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依 次决定当选董事或监事。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与外界的指定联络人。董事会秘书或代行董事会 秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范 围内的事务。 第四条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工 作部门。 第二章 选任 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认 ...

二、《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议 案》的独立意见 九江德福科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定的要求，我 们作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，现对公司召开的第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》的独立意见 公司独立董事认为：公司本次超募资金使用计划，符合公司战略规划及业务 发展需要，有利于公司提高募集资金使用效率、扩大公司产能及提升公司竞争力。 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，不 存在变相改变募集投向的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在 ...

九江德福科技股份有限公司 信息披露管理制度 （二） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； 第一章 总则 第一条 为加强对九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性 文件和《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一） 与《上市规则》中规定需要披露的事项信息； （三） 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四） 与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （五） 与公司经营事项有关的信 ...

九江德福科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年8月修订）》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《九 江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 九江德福科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本议事规 则。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）法律、行政法规或公司章程规定的其 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-007 九江德福科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、总经 理罗佳先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》。获悉罗佳先生 的父亲罗会林先生近期存在买卖本公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 1 生亦积极配合核查相关事项。经研究，本次事项的处理情况如下： 1、根据《证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国务院批准的其 他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-006 九江德福科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 6,753.0217 万股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 28.00 元/股。本次募集资金总额为人民币 1,890,846,076.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 126,438,604.36 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,764,407,471.64 元。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《 ...

2023年08月15日 九江德福科技股份有限公司人民币普通股股票将于2023年8月17日在本所上市。证券简称为"德福科 技",证券代码为"301511"。公司人民币普通股股份总数为450,230,000股，其中58,152,713股股票自上市 之日起开始上市交易。 深圳证券交易所 关于九江德福科技股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2023-08-16 字体： 大 中 小 ...