证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-042 九江德福科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的进展更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司向银行申请综合 授信并由公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-041）。经核查，公司《关 于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的进展公告》中的部分内容有误， 现对相关内容更正如下： 更正前： （一）公司与招商银行兰州分行签订的合同编号：931XY202304432403《最 高额不可撤销保证书》的主要内容 1、担保方式：连带责任保证 2、担保的最高本金金额：5,100 万元人民币（大写：贰仟伍佰伍拾万元整） 3、保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及 其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复利、违约金、延迟履行金、保 理费用、实现担保权和债券的费用和其 ...

九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-041 九江德福科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合 授信提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司（下同）向部分银行 申请综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 473,000 万元，有效期自 该事项审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长 或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-040 九江德福科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 3、注册地址：甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段 2108 号 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合 授信提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司（下同）向部分银行 申请综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 473,000 万元，有效期自 该事项审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-039 九江德福科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合 授信提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司（下同）向部分银行 申请综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 473,000 万元，有效期自 该事项审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长 或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实 ...

国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司 2023 年 度持续督导工作定期现场检查报告 （2）查阅审计委员会资料，包括审计委员会工作细则、人员构成、会议文件等； （3）查阅公司内部控制评价相关资料、套期保值管理制度以及相关的董事会决议等。 1 | （4）查阅募集资金专户的银行对账单、明细表； | | | --- | --- | | （5）与董事会秘书、财务部门和内审部门人员就募集资金使用情况进行沟通。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | （如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审 | √ | | 计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | √ | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-031 九江德福科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00 网络投票时间：2023年11月13日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2023年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：九江德福科技股份有限公司三楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长马科先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

2. 公司 2023 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所（以下简称 深交所）网站的《九江德福科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议 公告》； 3. 公司 2023 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网及深交所网站的《九江德福科 技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《股 东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料，出席或列席本次股东 大会的公司董事、监事和高级管理人员的身份证件； 北京市金杜律师事务所上海分所 关于九江德福科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：九江德福科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受九江德福科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见 ...

九江德福科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定的要求，我 们作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断的立场，现对公司召开的第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经核查，我们认为：吴丹妮女士具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备 履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规 定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不属于失信被执行人，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （本页无正文，为九江德福科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次 会议相关事 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-036 九江德福科技股份有限公司 关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三 届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了 第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事 长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表等 人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，第三届董事会设董事长 1 人，选举马科先生为公司第三届董事会董事长，并担 任公司法定代表人，简历详见附件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第三届董事会各专门委员会 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-034 九江德福科技股份有限公司 独立董事：雷霆先生、雷正明先生、王建平先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事 会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董 事的人数比例符合相关法规的要求。 二、第二届董事会离任情况 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满，公 司于 2023 年 11 月 13 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举 公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董 ...