证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-033 九江德福科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与经公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据《公司章 程》第一百四十六条之规定，豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日以口头方式临时通知监事在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参 会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次监事会由半数以上监事共同推举张杰先生主 持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届非职工代表监事成员后， 与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-037 1 特此公告。 九江德福科技股份有限公司 九江德福科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为 更好地实现公司发展战略目标，进一步加强企业管理，更好地促进企业持续健 康发展，积极构建适合公司发展战略要求的组织体系。本次组织架构调整是对 公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的 组织架构如下： 董事会 2023 年 11 月 13 日 2 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-038 九江德福科技股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承 兑汇票支付募投项目款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于通 过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》， 同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目 中涉及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事、监事会均发表了明确 同意的意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。现就该事项的具 体情况公告如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 6,753.0217 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-035 九江德福科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满，公 司于 2023 年 11 月 13 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举 公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举张杰先生、刘耀华先生为公司 第三届监事会非职工代表监事，任期自公司 2023 年第四次股东大会选举通过之日起 三年。 特此公告 九江德福科技股份有限公司 一、第三届监事会组成情况 非职工代表监事：张杰先生、刘耀华先生 职工代表监事：杨帅国先生 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存 在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在被列为失信被执行人的情形 ...

国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份 有限公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银 行承兑汇票支付募投项目款项的核查意见 国泰君安证券股份有限责任公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） 作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，对公司本次通过开立募集资金 保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 6,753.0217 万股， 每股面值 1.00 元，发行价 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-032 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会 由 9 名董事组成。经全体董事审议，同意选举马科先生为公司第三届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》 同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，选举情况如下： 由马科先生、雷霆先生、雷正明先生担任董事会战略委员会委员,其中雷霆先生为 主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...

国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公 司相关股东延长股份锁定期的核查意见 国泰君安证券股份有限责任公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） 作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，对德福科技本次相关股东延长锁定 期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1226号）同意注册，九江德福科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股 ） 6,753.0217 万股，每股发行价格 28.00 元，募集资金总额为人民币 1,890,846,076.00元，扣除发行费用（不含税）人民币126,438,604.36元后，实际募 集资金 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-030 九江德福科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1226号）同意注册，九江德福科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）6,753.0217万股，每股发行价格28.00元，募集资金总额为人民 币1,890,846,076.00元，扣除发行费用（不含税）人民币126,438,604.36元后， 实际募集资金净额为人民币1,764,407,471.64元。 公司于2023年8月17日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股 票后，股份总数由382,699,783股变更450,230,000股。 （一）控股股东、实际控制人马科关于股份锁定的承诺 （1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-029 九江德福科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日披露 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027），公 司现将该次临时股东大会有关的信息再次进行提示通知，详情如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 ...

公司三季度经营情况 - 公司前三季度收入为49.46亿元，同比增长4.7%[2] - 公司前三季度归母净利润为0.74亿元，同比下滑80%[2] - 公司三季度锂电铜箔出货量达到1.8万吨，较一二季度实现快速提升[2] - 公司九江总部锂电铜箔产能利用率满负荷运转，兰州工厂三季度利用率达到80%[2] - 公司三季度电子电路铜箔销量达到6400吨，月均2000吨[2] - 公司预计全年总体实现销量9万吨，同比增长近40%[2] 产品结构优化 - 公司三季度6μm锂电铜箔占比超过80%[3] - 公司高附加值产品(4μm、5μm、6μm)占比达到25%，较半年度增长10个百分点[3] - 公司预计四季度高附加值产品占比将进一步提升至30%左右[3] - 公司高端电子电路铜箔(高频高速产品)三季度销量达百吨级水平[3] 市场展望 - 公司预计四季度锂电铜箔出货量将与三季度持平[3] - 公司预计电子电路铜箔行业将于2024年二季度末迎来反弹期[3][4] - 公司将加大高端电子电路铜箔产品的市场推广力度[4] 产能规划 - 公司现有产能12.5万吨，单月产能利用率接近85%[4] - 公司在建2.5万吨产能项目将于2024年陆续释放[4] - 公司预计2024年总出货量将达到12-13万吨[4] - 公司正在布局海外市场,计划于2026年一季度实现海外锂电铜箔出货[4] 成本控制 - 公司使用自供设备可降低单万吨固定资产投资约20%[5] - 公司产品良率在80%以上,最高可达88%-89%[6] - 公司产品保质期一般在3-6个月[6] 海外市场拓展 - 公司已成为LG、NorthVolt等欧洲电池厂的合格供应商[5] - 公司正与LG洽谈2024年供货计划,预计占其总需求15%左右[5] - 公司已成为PowerCo大陆地区唯一铜箔供应商,正在为其德国本土工厂供货[5] - 公司正积极拓展宁德时代在匈牙利和德国的工厂[6] 技术创新 - 公司在电流密度控制和生产现场大数据管控方面领先行业1年半[6] - 公司添加剂研发和生产独立于铜箔生产,并执行严格保密制度[6]