深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以总股本 53,333,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税），合计派发现金 股利 40,000,050 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后 年度。如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例 不变的原则实施分配。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，未发生调整情形。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 深圳证券交易所： 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市智信精密仪器股份有限公司的 2023 年年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 31 号）（以下简称"年报问询函"）， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为智信精密 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，就问询函中需保荐人发表意见的相关问题 进行了核查，现回复如下： 问题 1： 你公司 2023 年上市，本年实现营业收入 65,972.44 万元，同比增加 20.54%，实现 归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）8,095.65 万元，同比下降 9.07%。公 司综合毛利率较上年下降 9.12 个百分点。年报显示，公司客户一、客户三和客户五为公 司在本报告期内新增的前五大客户，供应商二、供应商三为公司在本报告期内新增的前 五名供应商，前五名客户、供应商与公司不存在关联关系。请你公司： （1）结合公司 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 对深圳市智信精密仪器股份有限公司的 （1）结合公司生产经营、主要产品变动、IPO 报告期内前五名客户及供应 商情况、主要客户及供应商的信用政策变化等，说明上市首年前五名客户、供 应商变动较大的原因及合理性。 1 （2）说明客户一、客户三和客户五的名称、注册时间、股权结构、实际控 制人、与公司发生交易的最早时间、公司 IPO 报告期对前述客户的销售金额， 本年度销售内容、确认收入金额、截至回函日的回款情况、回款是否符合合同 约定、是否存在第三方回款情形，与前述客户的交易是否真实。 （3）说明供应商二、供应商三的名称、注册时间、股权结构、实际控制人、 与公司发生交易的最早时间、公司 IPO 报告期对前述供应商的采购金额，本年 度采购内容及金额、公司付款情况是否符合合同约定。 （4）结合本期销售内容与上期的差异、平均销售价格变动情况、营业成本 构成及其变动情况等说明毛利率变动较大的原因及合理性。 2023 年年报问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA159 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部出具的《关于对深圳市智信精密仪器股份有限公司的 202 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-017 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市智信精密仪器股份有限公司的 2023 年年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 31 号）（以下简称"年报问询函"）， 公司收到年报问询函后高度重视，及时组织相关人员进行分析与核实，相关问题请保荐 人、年审会计师进行核查并发表明确意见，现公司对相关问题回复如下： 问题 1： 你公司 2023 年上市，本年实现营业收入 65,972.44 万元，同比增加 20.54%，实现 归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）8,095.65 万元，同比下降 9.07%。公 司综合毛利率较上年下降 9.12 个百分点。年报显示，公司客户一、客户三和客户五为 公司在本报告期内新增的前五大客户，供应商二、供应商三为公司在本报告期内 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-016 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9：15-9： 25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生主持 6、股权 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的法律意见书 法律意见书 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市智信精密仪器股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市智信精密仪器 股份有限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律 师出席了公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结 果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 4 月 11 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知。前述会议通知载明了会议的召开方式、召开 时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-015 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于2024年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的 财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则，对 2024 年第一季度合并财务报表 范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试。减值计提明细表如 下: | 单位：元 | | --- | | 项目 | 期初数 | 本期变动 | | | 期末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本期计提 | 本期收回或 转回 | 转销或核销 | | | 应收账款坏账准备 | 19,513,889.74 | - | 8,272,857.61 | - | 11,241,032 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-012 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司报告期内经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编 制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加董事表决 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-014 一、高级管理人员聘任情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将相关情况 公告如下： 为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，经公司总经理朱明园先生提名，董事会提名委员会资格审 查通过，董事会同意聘任欧阳业先生、王雄杰先生为公司副总经理，聘期自董事会审议 通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。欧阳业先生、王雄杰先生的简历详见附件。 董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 经提名委员会核查，欧阳业先生、王雄杰先生具备相应的专业知识和丰富的企业管 理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在法律法规、规范性文件规定的不得 担任高级管理人员的情形。本次高级管理人员的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为42,702,226.96元，同比增长33.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,035,667.08元，同比增长16.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9,502,456.33元，同比下降91.53%[5] - 基本每股收益为-0.19元，同比增长36.67%[5] 股权结构 - 公司前十名股东中，李晓华持股比例最高为30.81%[15] - 公司实际控制人李晓华直接持有公司30.81%股权，通过智诚通达间接持有公司股权合计比例为31.37%[16] - 公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系[16] 资产状况 - 公司持有的货币资金为573,501,732.42元，较上期增加80,211,258.47元[19] - 公司应收账款为193,063,607.44元，较上期减少154,593,930.36元[19] - 公司存货为206,728,944.75元，较上期增加46,324,881.11元[19] - 公司固定资产为81,217,876.79元，较上期减少2,128,976.85元[20] - 公司资产总计为1,285,828,277.92元，较上期减少89,465,116.36元[20] - 公司流动负债合计为230,383,571.29元，较上期减少79,501,959.55元[20] - 公司所有者权益合计为1,045,296,216.82元，较上期减少9,788,895.98元[21] 经营情况 - 公司本期营业总收入为42,702,226.96元，较上期增加10,778,531.55元[21] - 公司本期营业总成本为65,192,545.09元，较上期增加4,601,932.50元[21] - 公司本期净利润为-9,788,895.98元，较上期减少2,323,978.41元[21] 现金流量 - 深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-10,035,667.08元，较上一季度-11,998,006.71元有所改善[22] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为202,438,747.23元，较上一季度261,984,337.94元有所下降[23] - 投资活动产生的现金流量净额为82,877,733.79元，较上一季度-87,494,919.76元有显著增长[24]