深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 额（不含利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-014 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更 会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次 会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 1、2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 就"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"" 关于售后 租回交易的会计处理"内容进行了规 ...

业绩总结 - 2024年营业收入57,629.62万元，较上年度降12.65%[2] - 2024年净利润4,550.44万元，较上年度降43.79%[2] - 2024年末总资产128,973.92万元，较上年末降6.22%[2] - 2024年末净资产106,123.65万元，较上年末增0.65%[2] 未来展望 - 2025年董事会将健全制度，重视投资者关系管理[8] 其他 - 2024年召开6次董事会[3] - 2024年战略等委员会分别召开2、6、1、3次会议[5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，含4名内部董事、3名独立董事[9] - 董事会下设战略等四个专门委员会[9] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[10] 内部控制 - 公司未发现财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 制定多项内控制度，涵盖交易授权等多方面[19][20][23][24][25][26][27][28][29][30] - 对募集资金使用设严格权限审批限度，三方监管协议履行无重大问题[22] - 关联交易内控执行有效，报告期未发现违规事项[23] 系统引入 - 研发引入鼎捷PLM管理系统协助管理标准选型[26] - 采购上线SRM系统加强系统管理控制[28] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥合并报表营收1%[39] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为5‰≤错报＜1%[39] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥合并报表营收1%[41] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为5‰≤损失＜1%[41] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为损失＜5‰[41] 其他 - 公司以“成为拥有全球领先技术的自动化智造企业”为愿景[15] - 报告由公司董事会于2025年4月28日发布[45]

业绩数据 - 2024年度营业收入57,629.62万元，较上年同期下降12.65%[3] - 2024年度净利润4,550.44万元，较上年同期下降43.79%[3] - 2024年度经营现金流净额-10,022.67万元，较上年同期下降200.20%[3] 资产数据 - 2024年末总资产128,973.92万元，较上年末下降6.22%[3] - 2024年末净资产106,123.65万元，较上年末增加0.65%[3] - 2024年末货币资金25,538.64万元，较上年末下降48.23%[6] - 2024年末应收账款39,647.85万元，较上年末增加14.04%[6] - 2024年末在建工程19,984.45万元，较上年末增加195.81%[7] - 2024年末应付票据4,194.13万元，较上年末下降71.46%[9] - 2024年末未分配利润33,927.49万元，较上年末增加1.08%[12]

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-013 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第八次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召 开 2024 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年4月27日现场召开[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][4][6][9] 资金管理 - 公司及子公司使用不超20000万元闲置自有资金进行现金管理[8]

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-007 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加董事表决 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事提交了 2024 年度述职报告，并且将在 2 ...

一、2024 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现合并报表口径归属 于上市公司股东的净利润为 45,504,419.53 元，母公司实现净利润 27,209,707.50 元。根 据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计达到公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取，公司本期以注册资本的 50%为限计提法定盈余公积 1,876,598.39 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表口径未分配利润为 339,274,946.64 元，母公 司累计未分配利润为 253,908,952.43 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低的原则，2024 年公司实际可供分配利润共计为 253,908,952.43 元。 公司董事会 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 53,333,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），合计派发现金股利 20,000,025 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 43.95%。 本次利润分配 ...

内部控制 - 审计公司对智信精密2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内部控制存在固有局限和推测未来有效性风险[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]