人事与审计 - 拟聘任信永中和为内控审计机构，费用21万元/年[3] - 拟聘任唐海为内审部负责人，任期三年[7] 资金与制度 - 拟用自有资金付募投款并以募集资金置换[8] - 修订募集资金管理制度，待股东大会审议[6] 会议安排 - 同意9月11日召开2024年第二次临时股东大会[12] - 第二届董事会第三十八次会议8名董事出席[2]

保险信息 - 2024年8月23日会议审议购买公司及董监高责任保险议案[1] - 投保人是深圳市核达中远通电源技术股份有限公司[1] - 保险人是中国平安财产保险股份有限公司[1] - 保障对象为公司及子公司、全体董监高[1] - 责任限额不超5000万元，保费不超30万元/年[1] - 保险期限1年，可续保或重投[1] 其他 - 董事会提请股东大会授权总经理部办理相关事宜[1] - 备查文件含第二届董事会第三十八次会议决议[2] - 备查文件含第二届监事会第二十三次会议决议[3]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十三次会议于2024年8月23日召开，3名监事全出席[2] 决策事项 - 同意聘任信永中和为2024年度内控审计机构，待股东大会审议[3] - 拟为公司及董监高买责任险，直接提交股东大会[4] - 同意用自有资金付募投款并等额置换募集资金[5] 报告评估 - 认为《2024年半年度报告》真实准确完整反映财务和经营[6] - 认为2024年半年度募集资金存放和使用合规[7][8]

资金使用 - 2024年2月7日通过不超36000万元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[1] - 在上海浦东发展银行深圳观澜支行开立专用结算账户[2] 风险与管理 - 投资存在系统性和操作风险[3][4] - 筛选优质产品投资，建立台账管理，内部审计定期检查[4] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请专业机构审计[4] 其他 - 使用闲置资金不影响日常运转，可提高资金效率[5] - 公告备查文件为开户资料[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为长城证券股份有限公司、天风证券股份有限公司共3人 [2] - 活动时间为2024年06月18日10:00 - 11:00 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为财务总监兼董事会秘书林健、市场部经理李保珍、证券事务代表刘萱 [2] 公司业绩介绍 - 财务总监兼董事会秘书林健介绍公司2023年度及2024年一季度业绩情况 [2] 行业市场情况 - 特种电源约占我国整体电源市场的4%左右，预计2025年市场规模超240亿元，年均复合增速11% [2] 通信电源发展举措 - 深挖客户资源，提升合作深度，与主流大型通信设备厂商建立长期稳定合作关系并开拓新客户 [3] - 发力服务器电源，提升市场份额，在深圳南山设研究院研发，产品在头部企业测试认证，深汕基地提供量产基础 [3] 公司收入及毛利率问题 - 2023年度海外收入主要来源于工控电源，因客户消化库存新增需求减少致收入下降 [3] - 新能源电源产品客户以新能源商用车为主，前期资源集中高功率产品，现市场成熟需求减少且产品迭代，致毛利率下降 [3] 公司所有制优势 - 公司是混合所有制企业，共同实际控制人为中国广核集团有限公司、吉学龙和张学军，能发挥国有和民营优势推进高质量发展 [3]

利润分配 - 2023年度以280,701,755股为基数，每10股派现金红利1.84元（含税），拟派51,649,122.92元（含税）[2] - 深股通等特定投资者每10股派1.656元（扣税后）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[4] - A股股东现金红利2024年6月21日划入资金账户[6] 其他信息 - 咨询地址为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路36号核达中远通A座9层[8] - 咨询电话为0755 - 33599662 - 8367[8] - 传真电话为0755 - 33229850[9]

公司发展战略 - 以通信电源为核心,以新能源电源和工控电源为业务重点,以特种电源为突破点,培育激光电源、射频电源、模块电源等潜力市场[1] - 布局服务器电源产品,在深圳南山设立研究院专注于服务器电源的研发,相关产品已经在各家头部企业有序测试认证中[2] - 深汕基地为服务器生产提供了产业基础条件,随着新兴信息技术产业的持续推进以及服务器市场的稳步发展,服务器电源将成为公司业绩新的增长点[2] 服务器电源市场前景 - 根据尚普咨询集团数据,2023年中国服务器市场出货金额全年预计达到273.4亿美元,同比增长9.1%;出货量预计达到400万台,同比增长7.1%[3] - 在数字经济迅速发展的背景下,数字应用场景的落地将进一步加快服务器市场的发展,服务器电源作为服务器的核心部件,市场前景十分广阔[3] 海外充电桩市场拓展 - 随着欧洲、东南亚市场新能源汽车普及率的逐步提升,政府补贴政策的逐渐落地,充电基础设施迎来巨大需求[4] - 公司将依托较为成熟的海外渠道和持续创新的研发技术优势,拓展以欧洲、东南亚为主的海外市场,适时推进海外市场的本地化建设[4] - 公司将拓宽充电桩产品的产品矩阵,在已有的欧标产品的基础上,加快北美标准等其他地区标准的充电桩产品的研发认证工作[4]

上市情况 - 公司2023年12月8日在深交所创业板上市，发行70,175,439股，每股6.87元[1] - 发行后总股本增至280,701,755股，无限售股占比22.04%，限售股占比77.96%[2] 限售股情况 - 2024年6月11日3,438,522股限售股上市流通，占总股本1.2250%[2][5][6] - 网下发行部分10%股份限售6个月，占网下发行总量10.01%，公开发行总量4.90%[4] 股东与股份变动 - 本次申请解除股份限售股东7,055户[7] - 有限售条件股份变动后占比76.73%，无限售条件股份占比23.27%[10] 保荐意见 - 保荐人对网下发行限售股份上市流通无异议[11]

股份发行 - 公司2023年12月8日上市，首次公开发行A股70,175,439股，每股发行价6.87元[3] - 发行后总股本由210,526,316股增至280,701,755股[3] 限售股解除 - 本次7,055户股东解除限售3,438,522股，占总股本1.2250%[2] - 本次解除限售股份2024年6月11日上市流通[4][8] - 解除限售前后，限售股占比从77.96%降至76.73%，无限售股从22.04%升至23.27%[10]

会议基本信息 - 上市公司为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司，证券代码 301516，证券简称中远通 [1][2] - 会议为 2023 年年度网上业绩说明会，于 2024 年 05 月 29 日 15:00 - 16:00 通过价值在线（https://www.ir-online.cn ）网络互动平台线上举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事兼总经理吉学龙等多人 [1] - 参与人员为线上参与的投资者 [2] 业绩相关 - 2024 年一季度业绩下滑，主要受客户端需求变化及公司加大研发投入影响 [3][4][6] - 提升改进措施：维系原有市场和客户，加强新客户开拓力度，优化客户结构；优化产品成本设计，加快新产品上市和原有产品迭代，优化产品结构 [3][4][5][6] - 2024 年订单情况及二季度、全年业绩预期需关注后续披露的相关公告 [4][5][6] 业务合作与布局 - 具体客户情况需参见公司招股说明书和 2023 年年度报告 [4] - 未来业务发展规划：坚持以通信电源为核心，聚焦新能源电源和工控电源两个市场，以特种电源为突破点，培育激光电源、射频电源、光伏电源等潜力市场 [4] - 在新能源领域产品主要有车载电源及充电桩产品 [4] 公司竞争力 - 核心竞争力体现在研发技术优势、技术平台优势和客户资源优势三方面，具体内容详见 2023 年年度报告 [5] - 以定制电源为特色，电源产品核心竞争力集中在可靠性上，后续将研发更高效率、更高功率密度的产品 [5] 股价与信息披露 - 公司坚持聚焦主业，优化市场布局，提升核心竞争力和公司价值，如有相关计划将按规定及时披露 [5] - 公司自觉履行信息披露义务，不存在应披未披事项 [6] 行业地位与趋势 - 通信电源是突出业务板块，在中国通信电源市场份额较为突出，在通信定制电源领域颇具特色 [6] - 电源行业天花板较高，随着“双碳”计划深入施行、社会电气化提升，行业将持续增长，公司关注数字经济、新能源市场和工业自动化带来的新机会 [6] 人才引进与保留 - 通过科学合理、富有竞争力的薪酬体系、职业平台及股权激励措施，将员工与企业长远发展相结合 [5]