业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润66,010,379元[1] - 2023年度母公司净利润38,173,120.18元[1] 利润分配 - 按净利润10%提取法定盈余公积金3,817,312.02元[1] - 向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税）[3] - 拟派发现金红利51,649,122.92元（含税）[3] 其他 - 2024年4月23日会议审议通过利润分配预案[1][5] - 利润分配预案尚须经股东大会审议批准[7]

会议召开情况 - 2023年度公司召开13次董事会会议、4次股东大会[3] 独立董事出席情况 - 独立董事应参加董事会13次，亲自出席13次，出席股东大会4次[4] 议案审议情况 - 2023年2月28日审议通过确认2022年度关联交易议案[5] - 2023年8月4日审议通过确认2023年1 - 6月关联交易议案[5] - 2023年2月17日审议通过审批电源公司2023年度考核方案议案[5] - 2023年4月14日审议通过续聘审计机构议案[6]

2023年情况 - 监事会由3名监事组成，召开7次会议[2] - 董事会运作规范，财务状况良好[4] - 健全内控体系，审计机构聘任合规[4][5] - 募集资金使用、关联交易无违规[6] 2024年展望 - 监事会加强学习、监督和财务检查[7]

募集资金情况 - 2023年公司发行70,175,439股A股，每股6.87元，募资482,105,265.93元[12] - 扣除费用后2023年募资净额422,454,845.74元[12] - 2023年12月5日募集资金全部到位[13] - 截至2023年12月31日，募资余额437,775,408.58元[15][17][32] 项目投资情况 - 承诺投资项目募资承诺总额22973.67万元[32] - 研发中心改造提升项目承诺投资12915.59万元，预计2026年12月8日达预定状态[32] - 企业信息化融合技术改造项目承诺投资3248.00万元，预计2025年12月8日达预定状态[32] - 制造中心生产技术改造项目承诺投资6810.08万元，预计2026年12月8日达预定状态[32] 其他情况 - 2023年与5家银行签《募集资金三方监管协议》[15] - 2023年度募资项目实施地点、方式未变更[19][26][32] - 2023年度无先期投入及置换、用闲置资金补流等情况[19][20][32] - 专项报告2024年4月23日经董事会批准报出[29]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议4月19日发通知，4月23日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告内容真实准确完整[3] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

资金管理 - 2024年2月7日通过不超36000万元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[1] - 近日开立募集资金现金管理专用结算账户，涉及两家银行[1] 风险与管控 - 投资存在系统性和操作风险[2] - 筛选投资对象遵守审慎原则，建立台账管理[2] - 内部审计定期检查，独董和监事会可监督[2] 资金管理意义 - 不影响日常资金周转和项目运转，提高资金使用效率[3] - 能获得投资收益，为公司和股东创造回报[3]

资金管理 - 2024年2月7日通过不超36000万元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[1] - 近日开立两个闲置募集资金现金管理专用结算账户[1] 风险控制 - 投资有系统性和操作风险[3] - 筛选信誉好、规模大单位发行产品控制风险[3] 监督管理 - 建立台账管理投资产品并跟踪进展[3] - 内部审计部门定期检查现金管理情况[3] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[3] 资金使用影响 - 使用闲置资金现金管理不影响日常周转和项目运转，提高效率[4] 备查文件 - 公告备查文件为开户资料[5]

上市相关 - 公司首次公开发行A股股票70,175,439股[2] - 发行后注册资本增加至280,701,755.00元[2] - 公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”[2] 公司信息 - 公司注册资本为28070.1755万元[5] - 公司成立日期为1999年08月24日[5] 会议与手续 - 2024年2月召开董事会和股东大会审议议案[3] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案并换发执照[4]

股东大会情况 - 2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 现场和网络投票股东及代理人15人，代表210,547,020股，占比75.0074％[5] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意210,546,420股，占比99.9997%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意210,542,420股，占比99.9978%[8] - 《关于使用部分超募资金偿还贷款议案》总表决同意210,545,320股，占比99.9992%[18] 其他 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[19] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[20]

股东大会基本信息 - 2024年第一次临时股东大会2月23日召开，由董事会提议[7] - 2月8日在巨潮资讯网刊登会议通知公告[8] - 采取现场与网络投票结合方式，现场会议2月23日15:00在深圳召开[9] 参会股东情况 - 现场出席8人，代表210,526,716股，占比75.0001%[10] - 网络投票7名，代表20,304股，占比0.0072%[11] - 中小投资者11人，代表3,144,222股，占比1.1201%[11] 议案表决结果 - 各议案同意股数占比超99.99%，中小投资者同意股数占比超99.85%[15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 议案同意股数占出席会议有表决权股份总数99.9992%[24] - 议案反对股数占出席会议有表决权股份总数0.0008%[24]