财务预算 - 编制2025年度财务预算报告[3] - 选用会计政策与上年度一致[4] - 预算编制范围为合并报表内4家公司[4] 假设条件 - 假设国家法律法规和经济政策无重大变化[5] - 假设行业宏观环境等无重大变化[5] - 假设管理团队和核心技术人员稳定[5] - 假设无重大不利突发事件和不可抗力因素[5] 未来规划 - 2025年开拓市场推进技术和产品创新[6] - 2025年提升竞争力加大市场开拓力度[7] 报告发布 - 董事会于2025年6月25日发布报告[8]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会7月11日15:00现场召开[1] - 网络投票时间7月11日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月4日[3] 会议地点 - 现场会议在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路36号核达中远通A座1楼会议室召开[3] 审议提案 - 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》等提案[4] 登记信息 - 登记时间截止到2025年7月7日17:00，可多种方式登记[5] 投票信息 - 网络投票代码为351516，简称远通投票[10] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[11][12] 联系方式 - 通讯地址、电话、邮箱、邮编等[7] 其他 - 备查文件为相关会议决议[9] - 涉及总议案及非累积投票提案[14] - 授权委托期限及参会股东相关要求[16][17]

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议6月20日发通知，6月25日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过《2025年度财务预算报告》议案，表决3同意0反对0弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

会议召开 - 第三届董事会第四次会议于2025年6月25日召开，7名董事实际出席[2] - 公司将于2025年7月11日15:00召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于公司总经理部2025年度考核方案的议案》6票同意通过[3] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》7票同意，需提交股东大会审议[5] - 调整第三届董事薪酬及津贴方案，3票同意，需提交股东大会审议[6]

培训信息 - 长江保荐于2025年5月29日对公司相关人员进行持续督导培训[2] - 培训地点为公司会议室[3] - 培训主题为上市公司募集资金监管规则和并购重组相关规定[3] 培训对象 - 培训对象包括公司董监高、中层以上管理人员、控股股东和实际控制人等[3] 培训效果 - 培训使相关人员对规定有更深理解，达到预期目标[5] 其他 - 保荐代表人为张俊青和李宏强[7] - 报告签署时间为2025年6月9日[7]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 时间是2025年05月30日15:00 - 16:00，地点是价值在线网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事兼总经理等多人 [2] 海外业务情况 - 2024年度海外业务占营业收入比例为15.29% [2] - 公司将海外市场开拓作为未来重要战略，积极拓展潜在海外市场 [2] 电源产品布局 - 已着手布局服务器电源产品，在深圳南山设立研究院研发 [2] - 360W到3200W系列标准化服务器电源产品已研发完成，部分实现小批量交付 [3] - 深汕基地为服务器电源生产提供产业基础条件 [3] - 相关电源产品有望成为公司业绩新增长点 [3] 未来战略规划 - 公司已形成通信电源、新能源电源、工控电源及其他电源四大领域 [3] - 未来秉持“以通信电源为核心，以新能源电源业务及工控电源为重点，以特种电源为突破，积极培育其他类型电源产品”的发展方向 [3] - 通过聚焦主业、拓展新兴业务、优化经营策略、加大研发投入、合规治理等推动可持续发展 [3]

股东大会信息 - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会[7] - 现场会议于15:00在深圳龙岗召开，由董事长主持[9] - 网络投票时间为9:15至15:00 [9] 参会股东数据 - 现场5人代表120,786,416股，占比43.0302% [10] - 网络投票131人代表90,348,871股，占比32.1868% [10] - 中小投资者132人代表3,732,489股，占比1.3297% [11] - 出席共136人代表211,135,287股，占比75.2169% [11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意211,017,175股，占比99.9441% [15] - 《2024年度财务决算报告》同意211,002,175股，占比99.9370% [16] - 《2024年年度报告》同意210,952,075股，占比99.9132% [17] - 《2024年度拟不进行利润分配》同意210,868,275股，占比99.8735% [18] - 《2024年度监事会工作报告》同意210,972,575股，占比99.9229% [19]

股东大会信息 - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[3] - 参会股东及代理人136人，代表211,135,287股，占比75.2169%[5] - 中小股东及代理人132人，代表3,732,489股，占比1.3297%[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意211,017,175股，占比99.9441%[6] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意211,002,175股，占比99.9370%[8] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意210,952,075股，占比99.9132%[9] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》同意210,868,275股，占比99.8735%[10] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意210,972,575股，占比99.9229%[11] 其他 - 北京市金杜（深圳）律师事务所认为股东大会合法有效[13] - 会议决议及法律意见书作为备查文件[14]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月30日15:00 - 16:00举办2024年年度业绩说明会[1] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] - 出席人员包括董事兼总经理等多人，特殊情况可能调整[1] 投资者参与 - 2025年5月30日15:00前可通过指定网址或小程序码会前提问[2] - 2025年5月30日15:00 - 16:00可通过指定网址或小程序码参与互动交流[4] 联系信息 - 业绩说明会联系人是闪文晓、刘萱[4] - 联系电话为0755 - 33599662 - 8367 [4] - 联系邮箱为ir@vapel.com [4]

保荐工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人发表专项意见13次，非同意意见0次[4] - 保荐人对公司培训1次，日期为2024年8月23日[4] 公司相关情况 - 公司控股股东及实际控制人未变动[5] - 公司发行前股东11项承诺均已履行[6] - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 监管未对保荐人或公司采取措施[8] - 公司无其他重大事项，保荐工作均合规[3][4][5][6][8]