董事会相关 - 第二届董事会第四十一次会议于2025年1月17日召开，8名董事全出席[2] - 提名罗厚斌等5人为第三届非独立董事候选人，待股东大会审议[3][4] - 提名黄洪燕等3人为第三届独立董事候选人，经审核后提交股东大会[5] 资金与交易 - 拟用不超34350万闲置募集和不超2亿自有资金现金管理12个月[7] - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超2500万[10] 会议安排 - 同意2025年2月11日15:00召开第一次临时股东大会[11]

盈利情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7400万元 - 10500万元，上年同期盈利6601.04万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7600万元 - 10700万元，上年同期盈利6003.07万元[3] 经营影响因素 - 报告期内下游需求变化致营业收入同比下降，市场竞争激烈使产品价格下降、毛利率下滑[5] 资产处理 - 公司对各类资产进行全面检查和减值测试并做相应会计处理[5] 研发投入 - 报告期内公司加大研发投入以保持核心竞争力[6] 递延所得税资产处理 - 公司对以前年度确认的递延所得税资产予以冲回[7]

资金管理 - 2024年2月7日通过用不超36000万元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[1] - 近日开立募集资金现金管理专用结算账户，开户机构为上海银行深圳坪山支行[1][2] 风险与管控 - 投资存在系统性和操作风险[3][4] - 筛选投资对象遵守审慎原则，建立台账管理并控制风险[4] - 内部审计定期检查，独董和监事会可监督检查[4] 资金使用影响 - 使用闲置募集资金现金管理不影响日常资金周转和项目运转，能提高资金效率[5] 备查文件 - 公告备查文件为开户资料[6]

股本结构 - 首次公开发行后总股本增至280,701,755股[3] - 截至公告披露日，未解除限售股份占比76.7335%[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股4,866,083股，12月9日流通[2][5][9] - 本次战略配售占发行数量6.93%，限售期12个月[6] - 解除限售后，有限售股占比75.00%[11]

上市情况 - 公司2023年12月8日在深交所创业板上市，发行70,175,439股，每股6.87元[1] 股本结构 - 发行后总股本增至280,701,755股，限售股占比77.96%[2] 限售股流通 - 2024年6月11日3,438,522股网下配售限售股上市流通[2] - 2024年12月9日4,866,083股战略配售限售股上市流通[4] - 解除限售后，限售股占比75%，无限售股占比25%[12]

关联交易 - 2024年度预计关联交易总金额不超300万元[1][4][5][14] - 2024年1 - 10月及2023年度关联交易发生额为0万元[4][5] - 2024年11月26日审议通过新增2024年度关联交易预计议案[1][19] 交易对象 - 向深圳中远通预计销售100万元，向北京广利核预计销售200万元[4] 交易对象财务 - 深圳中远通2024年9月末净资产31924.16万元，1 - 9月净利润4692.55万元[8][9] - 北京广利核2024年9月末净资产70747.09万元，1 - 9月净利润7071.39万元[11] 交易对象股权 - 深圳中远通吉学龙持股54.17%、张学军持股40.38%、李战伟持股5.45%[6] - 北京广利核中广核数字科技持股60%、北京和利时控制技术持股40%[9]

关联交易 - 2024年度公司拟与关联方发生日常关联交易，预计不超300万元[2] - 向深圳市中远通预计销售100万元，向北京广利核预计销售200万元[4] 关联方财务数据 - 深圳市中远通2024年9月末总资产55457.35万元，负债23533.19万元等[7] - 北京广利核2024年9月末总资产253664.67万元，负债182917.58万元等[9]

会议信息 - 公司第二届董事会第四十次会议2024年11月21日发通知，11月26日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议通过《关于众兴华的资产管理规划的议案》，8票同意[3] - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联交易预计不超300万元，3票同意[3][4] - 关联董事对《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决[4]

业绩总结 - 2024年前三季度预计计提资产减值和信用减值损失共1526.53万元[1][21] - 2024年前三季度存货及合同履约成本跌价损失1439.42万元，上期493.01万元[2] - 2024年前三季度资产减值损失小计1477.12万元，上期581.96万元[2] - 2023年前三季度资产减值和信用减值损失合计572.72万元[2] - 本次计提将减少2024年前三季度利润总额1526.53万元[21] 其他新策略 - 单项金额重大应收款项判断标准为100万元以上（含）[15] - 单独减值测试应收款项按预计未来现金流量现值低于账面价值差额计提坏账准备[16] - 不同账龄应收账款和其他应收款有对应计提比例[18][19]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十九次会议2024年10月25日发通知，10月29日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》，8票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，8票同意[4][5]