监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满进行换届选举[1] - 2025年2月11日职工代表大会选李群英为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期自2025年第一次临时股东大会决议通过起三年[1] 监事信息 - 李群英1982年出生，大专学历，履历丰富[4] - 新一届监事会就任前，第二届监事会监事继续履职[2]

董事会相关 - 第二届董事会第四十一次会议于2025年1月17日召开，8名董事全出席[2] - 提名罗厚斌等5人为第三届非独立董事候选人，待股东大会审议[3][4] - 提名黄洪燕等3人为第三届独立董事候选人，经审核后提交股东大会[5] 资金与交易 - 拟用不超34350万闲置募集和不超2亿自有资金现金管理12个月[7] - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超2500万[10] 会议安排 - 同意2025年2月11日15:00召开第一次临时股东大会[11]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十五次会议2025年1月14日发通知，1月17日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 人事提名 - 同意提名朱静春女士及师建伟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人[3][4] 薪酬方案 - 拟定第三届监事薪酬方案，任职按职务执行，未任职不领薪酬[5] - 第三届监事会监事薪酬方案需提交股东大会审议[5] 资金管理 - 同意使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理[6]

股东大会信息 - 公司于2025年2月11日召开第一次临时股东大会，现场会议15:00开始[1] - 会议股权登记日为2025年2月5日[3] - 登记时间为2025年2月7日下午17:00前，可现场、邮件、信函登记[7] 提案内容 - 提案包括选举第三届董事会非独立董事5人、独立董事3人、监事会非职工代表监事2人等[4][5] - 提案1 - 3采用累积投票方式选举[6] - 提案4关联股东需回避表决[6] 投票信息 - 网络投票代码为351516，简称远通投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月11日9:15 - 15:00[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行70,175,439股A股，每股发行价6.87元，募资总额48,210.53万元，净额42,245.48万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资740.42万元，未使用余额36,324.91万元[5] 项目投资 - 研发中心改造提升等三个项目总投资22,973.67万元，拟投入募资22,973.67万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超34,350.00万元闲置募资和不超20,000.00万元自有资金现金管理[8] - 2025年1月17日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][21]

关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易总金额不超2500万元[1][16][17] - 2025年预计向中远通开发销售产品金额500万元，2024年发生额为0[3] - 2025年预计向中广核销售产品金额2000万元，2024年发生额为8.7万元[4] 2024年差异情况 - 2024年与中远通开发预计销售100万元，实际发生0万元，差异 -100%[6] - 2024年与北京广利核系统工程有限公司预计销售200万元，实际发生8.7万元，差异 -95.65%[6] - 2024年公司与关联方日常关联交易实际发生额未超预计，但差异大[6] 关联方财务数据 - 中远通开发2024年9月30日总资产55457.35万元，净资产31924.16万元[9] - 中远通开发2024年1 - 9月营业收入30858.25万元，净利润4692.55万元[9] - 中广核2024年9月30日总资产16138516.86万元，净资产13632522.94万元[13] - 中广核2024年1 - 9月营业收入13586.36万元，净利润360564.88万元[13] 交易相关决策 - 2025年1月17日，公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[21] - 审计委员会和独立董事专门会议认为关联交易符合经营需要，定价遵循“公平、公正、公允”原则，无损害股东利益情形[21] - 保荐人认为关联交易预计额度事项履行必要决策程序，符合法规，无损害公司和非关联股东利益情形，不影响独立性[23] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[23] 其他要点 - 关联交易定价按政府定价、指导价或参考独立第三方价格等确定[18] - 公司与关联方将在授权范围内签具体合同交易[19] - 关联董事审议关联交易事项时应回避表决[22] - 关联交易为日常经营需要，定价公平合理，不损害公司和股东利益，不影响独立性[20] - 中远通开发和中广核经营稳定，非失信被执行人，具备良好履约能力[15]

盈利情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7400万元 - 10500万元，上年同期盈利6601.04万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7600万元 - 10700万元，上年同期盈利6003.07万元[3] 经营影响因素 - 报告期内下游需求变化致营业收入同比下降，市场竞争激烈使产品价格下降、毛利率下滑[5] 资产处理 - 公司对各类资产进行全面检查和减值测试并做相应会计处理[5] 研发投入 - 报告期内公司加大研发投入以保持核心竞争力[6] 递延所得税资产处理 - 公司对以前年度确认的递延所得税资产予以冲回[7]

资金管理 - 2024年2月7日通过用不超36000万元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[1] - 近日开立募集资金现金管理专用结算账户，开户机构为上海银行深圳坪山支行[1][2] 风险与管控 - 投资存在系统性和操作风险[3][4] - 筛选投资对象遵守审慎原则，建立台账管理并控制风险[4] - 内部审计定期检查，独董和监事会可监督检查[4] 资金使用影响 - 使用闲置募集资金现金管理不影响日常资金周转和项目运转，能提高资金效率[5] 备查文件 - 公告备查文件为开户资料[6]

上市情况 - 公司2023年12月8日在深交所创业板上市，发行70,175,439股，每股6.87元[1] 股本结构 - 发行后总股本增至280,701,755股，限售股占比77.96%[2] 限售股流通 - 2024年6月11日3,438,522股网下配售限售股上市流通[2] - 2024年12月9日4,866,083股战略配售限售股上市流通[4] - 解除限售后，限售股占比75%，无限售股占比25%[12]

股本结构 - 首次公开发行后总股本增至280,701,755股[3] - 截至公告披露日，未解除限售股份占比76.7335%[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股4,866,083股，12月9日流通[2][5][9] - 本次战略配售占发行数量6.93%，限售期12个月[6] - 解除限售后，有限售股占比75.00%[11]