会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议7月18日发通知，7月22日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金决策 - 监事会同意公司用5700万元超募资金永久补充流动资金[3] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决3同意0反对0弃权[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

资金运用 - 公司拟用5700万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.58%[3] 合资合作 - 公司拟与郑州正方科技设合资公司，注册资本1000万，公司占股51%[5] 会议安排 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年7月22日召开[2] - 董事会同意2025年8月8日召开第三次临时股东大会[6]

股东大会信息 - 2025年7月11日召开第二次临时股东大会[6][8] - 出席股东134人，代表股份211,076,182股，占比75.1959%[9][10] - 现场5人，代表股份120,786,416股，占比43.0302%[9] - 网络投票129人，代表股份90,289,766股，占比32.1657%[9] - 中小投资者130人，代表股份3,673,384股，占比1.3086%[9] 议案表决情况 - 《2025年度财务预算报告》同意210,912,682股，占比99.9225%[14] - 调整董事薪酬及津贴方案同意93,227,184股，占比99.8007%[15] 会议程序与资格 - 股东大会召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[16][17]

股东大会信息 - 公司于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场和网络投票股东及代理人134人，代表股份211,076,182股，占比75.1959%[4] 议案表决情况 - 《2025年度财务预算报告》总表决同意210,912,682股，占比99.9225%[5] - 《调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案》总表决同意93,227,184股，占比99.8007%[6] 中小股东表决情况 - 《2025年度财务预算报告》中小股东表决同意3,509,884股，占比95.5491%[5] - 《调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案》中小股东表决同意3,487,184股，占比94.9311%[6] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[7]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月11日（星期五）15:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路36号中远通A座1楼会议室 [1] - 网络投票时间为2025年7月11日9:15-15:00，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [1][2] - 股权登记日为2025年7月7日（星期一）下午收市时，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》，具体内容已在巨潮资讯网披露 [3][4] - 会议将对中小投资者（单独或合计持股不足5%的股东）的表决结果进行单独计票并披露 [4] 会议登记方式 - 现场登记需在2025年7月7日17:00前完成，登记地点为公司证券部 [4] - 支持电子邮件（ir@vapel.com）或信函方式登记，信函需注明"股东大会"字样并在截止时间前送达 [4][5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需提供身份证及股东账户卡，合伙企业股东需提供执行事务合伙人资格证明 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与，需注意同一表决权不可重复投票 [2][8] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），具体流程见系统指引 [8][9] 其他事项 - 会议联系人：闪文晓、刘萱，联系电话0755-33599662-8367，通讯地址为公司证券部 [6] - 附件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表模板 [6][9][10]

财务预算 - 编制2025年度财务预算报告[3] - 选用会计政策与上年度一致[4] - 预算编制范围为合并报表内4家公司[4] 假设条件 - 假设国家法律法规和经济政策无重大变化[5] - 假设行业宏观环境等无重大变化[5] - 假设管理团队和核心技术人员稳定[5] - 假设无重大不利突发事件和不可抗力因素[5] 未来规划 - 2025年开拓市场推进技术和产品创新[6] - 2025年提升竞争力加大市场开拓力度[7] 报告发布 - 董事会于2025年6月25日发布报告[8]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会7月11日15:00现场召开[1] - 网络投票时间7月11日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月4日[3] 会议地点 - 现场会议在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路36号核达中远通A座1楼会议室召开[3] 审议提案 - 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》等提案[4] 登记信息 - 登记时间截止到2025年7月7日17:00，可多种方式登记[5] 投票信息 - 网络投票代码为351516，简称远通投票[10] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[11][12] 联系方式 - 通讯地址、电话、邮箱、邮编等[7] 其他 - 备查文件为相关会议决议[9] - 涉及总议案及非累积投票提案[14] - 授权委托期限及参会股东相关要求[16][17]

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议6月20日发通知，6月25日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过《2025年度财务预算报告》议案，表决3同意0反对0弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

会议召开 - 第三届董事会第四次会议于2025年6月25日召开，7名董事实际出席[2] - 公司将于2025年7月11日15:00召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于公司总经理部2025年度考核方案的议案》6票同意通过[3] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》7票同意，需提交股东大会审议[5] - 调整第三届董事薪酬及津贴方案，3票同意，需提交股东大会审议[6]

培训信息 - 长江保荐于2025年5月29日对公司相关人员进行持续督导培训[2] - 培训地点为公司会议室[3] - 培训主题为上市公司募集资金监管规则和并购重组相关规定[3] 培训对象 - 培训对象包括公司董监高、中层以上管理人员、控股股东和实际控制人等[3] 培训效果 - 培训使相关人员对规定有更深理解，达到预期目标[5] 其他 - 保荐代表人为张俊青和李宏强[7] - 报告签署时间为2025年6月9日[7]