证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-043 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第五次会议于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱静 春女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中朱静春女士、师 建伟先生以通讯方式出席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。 《2025 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日 于巨潮 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第六次会议于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先 生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中罗厚斌先生、张学军 先生、张蕾女士、徐文浩先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方 式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 《2025 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《2025 年半年度报告》《2025 年 ...

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为380,776,154.76元，同比下降7.38%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,670,852.32元，同比下降6.60%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-31,870,812.23元，同比下降150.54%[20] - 总资产为1,696,356,199.03元，同比增长1.61%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1,312,579,419.23元，同比下降1.48%[20] - 非经常性损益合计为2,613,430.59元，主要来自政府补助702,266.76元和委托投资损益1,935,931.81元[24] - 营业收入同比下降7.38%至3.81亿元，营业成本同比下降11.02%至3.11亿元[74] - 研发投入同比增长11.25%至5867.98万元，占营业收入比例15.41%[79] - 经营活动现金流净额同比下降150.54%至-3187.08万元[74] - 财务费用同比上升68.92%至-63.17万元，主要系利息收入减少[74] - 投资活动现金流净额同比改善89.91%至-3577.28万元[74] - 信用减值损失同比激增364.99%至43.3万元[74] - 公司2025年半年度营业总收入为3.81亿元，同比下降7.38%（2024年半年度为4.11亿元）[178] - 2025年半年度净利润亏损1967万元，亏损同比扩大6.61%（2024年半年度亏损1845万元）[179] - 研发费用2025年半年度5868万元，同比增长11.25%（2024年半年度5275万元）[178] - 2025年半年度营业收入为378,335,547.98元，同比下降8%[181] - 营业成本为317,472,207.98元，同比下降14.4%[181] - 研发费用为49,966,993.94元，同比增长5.9%[181] - 2025年半年度净利润为-15,465,533.06元，同比改善40.1%[182] - 经营活动产生的现金流量净额为-31,870,812.23元，去年同期为63,055,213.25元[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-35,772,831.32元，同比改善89.9%[186] - 期末现金及现金等价物余额为158,969,249.53元，同比下降8.8%[186] - 销售商品、提供劳务收到的现金为379,134,117.76元，同比下降23.6%[185] - 支付给职工以及为职工支付的现金为118,089,321.17元，同比下降8.1%[185] - 经营活动现金流出小计为4.131亿人民币，同比增加38.1%[189] - 经营活动产生的现金流量净额为-3328.8万人民币，同比改善49.7%[189] - 投资活动现金流入小计为3.527亿人民币，同比减少43.6%[189] - 投资活动现金流出小计为3.806亿人民币，同比增加43.3%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-2789.7万人民币，同比改善91.9%[189] - 筹资活动现金流出小计为28.05万人民币，同比减少99.6%[189] - 期末现金及现金等价物余额为1.545亿人民币，同比减少2.5%[189] - 归属于母公司所有者权益合计为13.125亿人民币，同比减少10.9%[195] - 未分配利润为2.719亿人民币，同比减少37.1%[195] - 综合收益总额为-1967.1万人民币，同比扩大6.6%[191] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及通信电源、车载电源、充电桩及工控电源等[13] - 通信电源业务收入22,157.16万元，同比下降12.00%，占营业收入58.19%[47] - 新能源电源业务收入4,191.06万元，同比上升12.84%，占营业收入11.01%[49] - 工控电源业务收入7,022.79万元，同比下降20.24%，占营业收入18.44%[51] - 其他电源业务收入4,147.29万元，同比上升46.57%，占营业收入10.89%[52] - 通信电源本报告期销量49.62万台，营业收入2.2157亿元，毛利率15.32%，上年同期销量61.66万台，营业收入2.5179亿元，毛利率13.91%[63] - 工控电源本报告期销量39.47万台，营业收入7022.79万元，毛利率11.41%，上年同期销量38.71万台，营业收入8804.38万元，毛利率11.29%[63] - 新能源电源本报告期销量2.32万台，营业收入4191.06万元，毛利率8.38%，上年同期销量1.86万台，营业收入3714.18万元，毛利率7.25%[63] - 其他电源本报告期销量2.99万台，营业收入4147.29万元，毛利率53.58%，上年同期销量13.65万台，营业收入2829.57万元，毛利率42.53%[63] - 通信电源收入同比下降12%至2.22亿元，占总收入比重58.2%[77][78] - 新能源电源收入同比增长12.84%至4191.06万元[77] - 其他电源收入同比大幅增长46.57%至4147.29万元[77] 各地区表现 - 2025年1-6月新能源汽车国内销量587.8万辆，同比增长35.5%，其中新能源商用车销量35.4万辆，同比增长55.9%[36] - 截至2025年5月全国充电基础设施累计数量为1440.0万台，同比上升45.1%，2025年1-5月新增158.3万台，桩车增量比为1:3.0[37] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场竞争风险，需持续保持核心竞争力以避免业绩下滑[107] - 公司面临产品价格及毛利率下降风险，需通过技术创新控制成本以维持盈利能力[108] - 公司原材料采购风险较高，直接材料占营业成本比例较大，需关注价格波动[109] - 公司创新风险显著，需匹配市场需求变化以保持技术领先[110] - 公司2025年5月30日通过价值在线平台接待投资者，讨论海外业务、电源产品应用领域及未来战略规划[112] 其他重要内容 - 公司2025年半年度报告显示不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司证券代码为301516，证券简称为中远通，在深圳证券交易所上市[15] - 公司法定代表人为吉学龙，外文名称为Shenzhen VAPEL Power Supply Technology Co.,Ltd.[15] - 公司董事会秘书为闪文晓，联系地址为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路36号核达中远通A座9层[16] - 公司电子信箱为ir@vapel.com，联系电话为0755-33599662-8367[16] - 公司实际控制人为中国广核集团有限公司、吉学龙、张学军[12] - 公司全资子公司包括深圳市匠能智造信息技术有限公司、深圳市威珀数字能源有限公司等[12] - 公司报告期为2025年1月1日至2025年6月30日，上年同期为2024年1月1日至2024年6月30日[12] - 公司备查文件备置于公司证券部，包括财务报表、半年度报告正文原件等[10][11] - 公司副总经理张学军因个人原因于2025年1月20日解聘[118] - 公司财务总监兼董事会秘书林健因个人原因于2025年4月28日解聘[118] - 公司报告期无违规对外担保情况[126] - 公司半年度报告未经审计[127] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[128] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，但其他诉讼涉案金额为3,512.05万元，部分审理中，部分已结案[130] - 公司与北京广利核系统工程的关联交易金额为109.71万元，占同类交易金额的100%，获批交易额度为2,000万元[131] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[134] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[135] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[136] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[138] - 公司与中节能（深圳）投资集团有限公司的租赁合同涉及多个宿舍和办公场所，租赁期限从2021年至2027年不等[142] - 公司股份总数保持280,701,755股不变，其中有限售条件股份占比75%（210,526,316股），无限售条件股份占比25%（70,175,439股）[151] - 国有法人持股89,740,000股，占总股本31.97%，为第二大股东[151][158] - 第一大股东深圳市中远通电源技术开发有限公司持股110,260,000股，占比39.28%，全部为限售股[151][158] - 香港中央结算有限公司持股544,320股（占比0.19%），报告期内减持19,251股，为唯一无限售条件外资股东[158] - 前五大股东合计持股210,526,316股（75%），均为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年12月8日[154][156] - 报告期末普通股股东总数17,045户，无特别表决权股东[158] - 公司报告期不存在利润贡献超10%的租赁项目[144] - 公司报告期未发生重大担保、日常经营重大合同及其他重大事项[145][146][147][148] - 境内自然人股东匡国平增持119,600股至509,600股（占比0.18%）[158] - 股东邢劲松持股461,300股（占比0.16%），报告期内增持295,500股[158]

| 现场检查手段： | | | | --- | --- | --- | | 1、查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函，核查其承诺履行情况； | | | | 2、查阅招股说明书及公司公开信息披露文件。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | 是 | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | 是 | | | 现场检查手段： | | | | 1、查阅公司章程中关于分红的条款、三会文件及相关公告，核查分红实施情况是否符合 | | | | 制度要求； | | | | 2、查阅公司银行日记账等资料； | | | | 3、抽查公司大额资金支付的凭证； | | | | 4、对公司董事、高级管理人员进行访谈，了解报告期内行业经营环境变化及公司经营情 | | | | 况。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | 是 | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | 不适用 | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | 是 | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险 | | 不适用 | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变 ...

公司公告 - 中远通2025年第三次临时股东大会于2025年8月8日召开 [2] - 股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 [2] 资金使用 - 公司计划将部分超募资金永久补充流动资金 [2]

股东大会情况 - 公司于2025年8月8日召开2025年第三次临时股东大会[2] - 现场和网络投票股东及代理人136人，代表股份211,095,275股，占比75.2027%[4] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意211,044,875股，占比99.9761%[5] - 中小股东同意3,642,077股，占比98.6351%[5] 合规情况 - 北京市金杜（深圳）律师事务所认为本次股东大会合法有效[6]

股东大会安排 - 公司于2025年7月22日决定8月8日召开2025年第三次临时股东大会[5][6] - 2025年7月24日公司在巨潮资讯网刊登会议通知公告[3][7] 参会股东情况 - 现场4人代表120,786,316股，占比43.0301%[9] - 网络投票132人代表90,308,959股，占比32.1726%[9] - 中小投资者132人代表3,692,477股，占比1.3154%[9] - 出席股东共136人代表211,095,275股，占比75.2027%[10] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意211,044,875股，占比99.9761%[14] - 反对35,600股，占比0.0169%[14] - 弃权14,800股，占比0.0070%[14] - 中小投资者同意3,642,077股，占比98.6351%[14] 大会合规情况 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[15] - 召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[16]

公司产品技术应用 - 电源系列产品是相关设备的核心组成部分 可根据特定需求进行电能转换并提供稳定供电 [1] - 下游应用广泛 [1] 液冷服务器相关业务 - 投资者询问公司电源产品是否支持液冷服务器使用及上市产品情况 [1]

资金使用 - 公司2025年1月17日同意用不超34350万元闲置募集和不超20000万元自有资金现金管理[2] - 现金管理额度使用期限12个月，资金可循环滚动[2] 风险管控 - 投资产品有系统性风险，工作人员有操作风险[6] 管理措施 - 筛选投资对象遵守审慎原则，建台账管理并跟踪[6] - 内部审计定期检查，独立董事和监事会可监督[6] 目的意义 - 现金管理不影响日常和募投项目，能提高资金效率获回报[7]

中远通设立合资公司 - 中远通拟与正方科技共同投资设立合资公司"远方科技（深圳）有限公司"，注册资本1000万元，中远通认缴出资510万元，持股51% [1] - 中远通主营业务为通信电源、新能源电源和工控电源等产品的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为电力设备–其他电源设备Ⅱ–其他电源设备Ⅲ [1] 微光股份半年度业绩 - 微光股份上半年实现营业总收入7.5亿元，同比增长10%，净利润1.72亿元，同比增长11.32%，基本每股收益0.75元/股 [1] - 公司主营业务为电机、风机、微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发、生产、销售 [1] - 所属行业为电力设备–电机Ⅱ–电机Ⅲ [1] 天禄科技股东减持 - 天禄科技实控人之一梅坦计划减持不超过220.64万股，占总股本2% [1] - 公司主营业务为精密零部件的研发、生产与销售 [2] - 所属行业为电子–光学光电子–面板 [2] 伊戈尔定向增发获批 - 伊戈尔向特定对象发行股票申请获证监会同意注册，批复有效期12个月 [2] - 公司主营业务为工业及消费领域用电源及电源组件产品的研发、生产及销售 [2] - 所属行业为电子–其他电子Ⅱ–其他电子Ⅲ [2] 华菱线缆定向增发获批 - 华菱线缆向特定对象发行股票申请获证监会同意注册，批复有效期12个月 [2] - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产及销售 [2] - 所属行业为电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [3] 宏昌科技员工持股平台减持 - 宏昌科技员工持股平台拟合计减持不超过331.63万股，占总股本不超过2.56% [3][4] - 公司主营业务为流体电磁阀、传感器及其他电器配件的研发、生产和销售 [4] - 所属行业为家用电器–家电零部件Ⅱ–家电零部件Ⅲ [5] 赛意信息对外投资 - 赛意信息拟以1000万元增资逗号科技，获得其3.23%股权 [5] - 公司主营业务为制造、零售、现代服务等行业提供数字化及智能制造产品与服务 [5] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [5] 美农生物股东减持 - 美农生物控股股东一致行动人拟减持不超过140.78万股，占总股本不超过1% [5] - 公司主营业务为饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售 [5] - 所属行业为基础化工–化学制品–食品及饲料添加剂 [6] 新光光电股东减持 - 新光光电股东拟减持不超过300万股，占总股本不超过3% [6] - 公司主营业务为武器系统研制提供光学制导、光学目标与场景仿真、激光对抗和光电专用测试等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案 [6] - 所属行业为国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [7] 深圳能源项目投资 - 深圳能源拟投资78.97亿元建设汕尾红海湾六海上风电项目，自有资金15.81亿元 [7][8] - 公司主营业务为各种常规能源和新能源的开发、生产、购销 [8] - 所属行业为公用事业–电力–火力发电 [9] 中汽股份股东减持 - 中汽股份股东拟减持不超过3971.70万股，占总股本3% [9] - 公司主营业务为构建汽车场地试验环境和试验场景，提供场地试验技术服务 [10] - 所属行业为汽车–汽车服务–汽车综合服务 [11] 奕瑞科技股东减持 - 奕瑞科技2股东拟合计减持不超过400.44万股，占总股本不超过2% [11] - 公司主营业务为数字化X线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管等新核心部件的研发、生产、销售与服务 [11] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [12] 文科股份债务重组 - 文科股份拟进行债权重组，以2.22亿元资产抵偿9812.63万元债务，并支付1.24亿元现金 [12] - 公司主营业务为生态景观、环境基础设施的设计、工程建设、养护管理及苗木种植 [12] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–园林工程 [13] 广农糖业定向增发 - 广农糖业向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 [13] - 公司主营业务为景区经营、商业运营、动物经营、酒店运营 [14] - 所属行业为农林牧渔–农产品加工–其他农产品加工 [15] 大连圣亚控制权变更 - 大连圣亚筹划向特定对象发行股票可能导致控制权变更，股票继续停牌 [15] - 公司主营业务为景区经营、商业运营、动物经营、酒店运营 [16] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–人工景区 [17] ST赛为预重整 - ST赛为收到预重整决定书，被指定预重整管理人 [17][18] - 公司主营业务为人工智能、智慧城市、文化教育三大板块 [18] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [19] 高争民爆股东减持 - 高争民爆控股股东在股价异动期间减持12.81万股 [19] - 公司主营业务为民用爆破器材的科研、生产、销售、储运以及爆破工程设计、施工服务 [19] - 所属行业为基础化工–化学制品–民爆制品 [20] 中孚信息高管变动 - 中孚信息董事长魏东晓被留置，由副总经理代行职责 [20] - 公司主营业务为信息安全技术与产品研发，提供网络安全产品及整体解决方案 [20] - 所属行业为计算机–计算机设备–其他计算机设备 [21] 华钰矿业股权收购 - 华钰矿业拟对亚太矿业40%股权进行估值调整补偿并收购11%股权，交易总价8.09亿元，完成后持股51% [21] - 公司主营业务为有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务 [22] - 所属行业为有色金属–工业金属–铅锌 [23] *ST金比对外投资 - *ST金比拟向苍穹数码增资5000万元，持股2.56% [23] - 公司主要业务为中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售 [24] - 所属行业为纺织服饰–服装家纺–非运动服装 [25] 新兴铸管资产转让 - 新兴铸管拟挂牌转让乌鲁木齐矿业51%股权及收回相关债权，起挂价格2.05亿元 [25] - 公司主营业务为加工、生产和销售离心球墨铸铁管及管件、钢铁冶炼及压延产品等 [26] - 所属行业为钢铁–普钢–钢铁管材 [27]