募集资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[9] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年需重新论证可行性[15] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%需重新论证[15] 节余募集资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金（含利息）低于500万元且低于项目募集资金净额5%可豁免特定程序[16] - 节余资金（含利息）达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元需经股东大会审议[16] 闲置募集资金使用 - 以闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月[19] 募集资金存放管理 - 应存放于经董事会批准的专项账户，不得存放非募集资金或作他用[8] - 应在募集资金到账后1个月内签专户存储三方监管协议[9] 募集资金投资限制 - 非金融类企业募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）等财务性及高风险投资[14] 募集资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金需会计师事务所出具鉴证报告[18] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上需提交股东大会审议[21] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，12个月内累计不得超超募资金总额30%[21] 补充流动资金限制 - 补充流动资金后12个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[21] 募投项目投资计划调整 - 募投项目年度实际使用与预计金额差异超30%应调整投资计划[26] 募集资金鉴证与审核 - 独立董事二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[27] - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[27] 募集资金检查与核查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[28] - 募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因提核查意见[28] 违规处理与制度生效 - 相关责任人违反制度视情节处分，造成损失追究法律责任[30] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效执行[33]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额75,547,809.60元[2] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）142,109,451.41元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额8,165,822.00元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额209,491,439.01元[2] 应收账款 - 众兴华电源（洛阳）2024年期初应收账款余额230,260.00元[2] - 众兴华电源（洛阳）2024年半年度应收账款发生额17,039.82元[2] 其他应收款 - 众兴华电源（洛阳）2024年期初其他应收款余额9,097,323.32元[2] - 众兴华电源（洛阳）2024年半年度其他应收款发生额3,000,000.00元[2] - 深圳市匠能智造2024年半年度其他应收款发生额92,411.59元[2] - 深圳市威珀数字能源2024年期初其他应收款余额66,220,226.28元[2] - 深圳市威珀数字能源2024年半年度其他应收款发生额139,000,000.00元[2]

审计聘任 - 公司拟聘信永中和为2024年度内控审计机构，聘期一年，费用21万元[2][6][7] 信永中和情况 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[2] - 2023年度审计业务总收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司审计客户364家，年报审计收费4.56亿元，同行业客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 执业情况 - 截至2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[4] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人潘传云近三年签核上市公司10家[5] - 拟质量复核合伙人罗军近三年签核超6家[5] - 拟签字注会宋利芬近三年签核0家[5]

人事与审计 - 拟聘任信永中和为内控审计机构，费用21万元/年[3] - 拟聘任唐海为内审部负责人，任期三年[7] 资金与制度 - 拟用自有资金付募投款并以募集资金置换[8] - 修订募集资金管理制度，待股东大会审议[6] 会议安排 - 同意9月11日召开2024年第二次临时股东大会[12] - 第二届董事会第三十八次会议8名董事出席[2]

股东大会时间 - 2024年9月11日15:00召开现场会议[1] - 2024年9月11日9:15 - 15:00可网络投票[1][14][15] - 会议股权登记日为2024年9月2日[3] 会议审议 - 审议《关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案》等三项提案[4] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[4] 登记信息 - 登记时间截止到2024年9月2日下午17:00[6] - 可现场、邮件、信函登记，现场地点为深圳龙岗区宝龙街道相关地址[6] 投票代码 - 网络投票代码为351516，简称远通投票[13] 授权委托 - 涉及2024年第二次临时股东大会授权委托事项[16] - 授权委托期限自签署之日起至本次股东大会结束[19] 其他要求 - 2024年第二次临时股东大会有参会股东登记表相关要求[20]

资金使用 - 2024年2月7日通过不超36000万元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[1] - 在上海浦东发展银行深圳观澜支行开立专用结算账户[2] 风险与管理 - 投资存在系统性和操作风险[3][4] - 筛选优质产品投资，建立台账管理，内部审计定期检查[4] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请专业机构审计[4] 其他 - 使用闲置资金不影响日常运转，可提高资金效率[5] - 公告备查文件为开户资料[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为长城证券股份有限公司、天风证券股份有限公司共3人 [2] - 活动时间为2024年06月18日10:00 - 11:00 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为财务总监兼董事会秘书林健、市场部经理李保珍、证券事务代表刘萱 [2] 公司业绩介绍 - 财务总监兼董事会秘书林健介绍公司2023年度及2024年一季度业绩情况 [2] 行业市场情况 - 特种电源约占我国整体电源市场的4%左右，预计2025年市场规模超240亿元，年均复合增速11% [2] 通信电源发展举措 - 深挖客户资源，提升合作深度，与主流大型通信设备厂商建立长期稳定合作关系并开拓新客户 [3] - 发力服务器电源，提升市场份额，在深圳南山设研究院研发，产品在头部企业测试认证，深汕基地提供量产基础 [3] 公司收入及毛利率问题 - 2023年度海外收入主要来源于工控电源，因客户消化库存新增需求减少致收入下降 [3] - 新能源电源产品客户以新能源商用车为主，前期资源集中高功率产品，现市场成熟需求减少且产品迭代，致毛利率下降 [3] 公司所有制优势 - 公司是混合所有制企业，共同实际控制人为中国广核集团有限公司、吉学龙和张学军，能发挥国有和民营优势推进高质量发展 [3]

利润分配 - 2023年度以280,701,755股为基数，每10股派现金红利1.84元（含税），拟派51,649,122.92元（含税）[2] - 深股通等特定投资者每10股派1.656元（扣税后）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[4] - A股股东现金红利2024年6月21日划入资金账户[6] 其他信息 - 咨询地址为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路36号核达中远通A座9层[8] - 咨询电话为0755 - 33599662 - 8367[8] - 传真电话为0755 - 33229850[9]

公司发展战略 - 以通信电源为核心,以新能源电源和工控电源为业务重点,以特种电源为突破点,培育激光电源、射频电源、模块电源等潜力市场[1] - 布局服务器电源产品,在深圳南山设立研究院专注于服务器电源的研发,相关产品已经在各家头部企业有序测试认证中[2] - 深汕基地为服务器生产提供了产业基础条件,随着新兴信息技术产业的持续推进以及服务器市场的稳步发展,服务器电源将成为公司业绩新的增长点[2] 服务器电源市场前景 - 根据尚普咨询集团数据,2023年中国服务器市场出货金额全年预计达到273.4亿美元,同比增长9.1%;出货量预计达到400万台,同比增长7.1%[3] - 在数字经济迅速发展的背景下,数字应用场景的落地将进一步加快服务器市场的发展,服务器电源作为服务器的核心部件,市场前景十分广阔[3] 海外充电桩市场拓展 - 随着欧洲、东南亚市场新能源汽车普及率的逐步提升,政府补贴政策的逐渐落地,充电基础设施迎来巨大需求[4] - 公司将依托较为成熟的海外渠道和持续创新的研发技术优势,拓展以欧洲、东南亚为主的海外市场,适时推进海外市场的本地化建设[4] - 公司将拓宽充电桩产品的产品矩阵,在已有的欧标产品的基础上,加快北美标准等其他地区标准的充电桩产品的研发认证工作[4]

上市情况 - 公司2023年12月8日在深交所创业板上市，发行70,175,439股，每股6.87元[1] - 发行后总股本增至280,701,755股，无限售股占比22.04%，限售股占比77.96%[2] 限售股情况 - 2024年6月11日3,438,522股限售股上市流通，占总股本1.2250%[2][5][6] - 网下发行部分10%股份限售6个月，占网下发行总量10.01%，公开发行总量4.90%[4] 股东与股份变动 - 本次申请解除股份限售股东7,055户[7] - 有限售条件股份变动后占比76.73%，无限售条件股份占比23.27%[10] 保荐意见 - 保荐人对网下发行限售股份上市流通无异议[11]