经核查独立董事黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司 2024 年度在任独立董事黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 26 日 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王建优） 本人王建优作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独 立董事制度》《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，独立审慎、忠实勤勉、恪尽职守，积极参加公司 2024 年 度董事会、股东大会，认真审议各项议案，为公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司全体股东的合法权益。现 将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王建优，男，中国国籍，1963 年 11 月出生，博士研究生学历。1985 年 7 月至 1991 年 8 月，担任江苏水利工程专科学校水利工程系团总支书记；1994 年 7 月至 1997 年 8 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.304亿元，同比下降29.87%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-8939万元，同比下降235.42%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7533万元，同比下降60.39%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-6.39%，同比下降12.88个百分点[18] - 2024年基本每股收益为-0.3185元/股，同比下降201.59%[18] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6380万元，为全年最大单季亏损[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6975万元，为全年最佳单季表现[21] - 2024年营业收入扣除后金额为8.24亿元，主营业务收入占比99.22%[19] - 2024年度公司营业收入83,044.76万元，同比下降29.87%，归属于母公司的净利润为-8,939.40万元，同比下降235.42%[52] - 2024年营业收入合计为830,447,588.59元，同比下降29.87%[81] 各条业务线表现 - 公司主要业务涉及通信电源、车载电源、充电桩及工控电源等定制化电源产品[12] - 公司产品涵盖车载AC/DC充电机、DC/DC转换器及交直流充电桩等新能源汽车关键部件[12] - 通信电源业务收入53,609.53万元，同比下降36.07%，占当期营业收入64.55%[53] - 新能源电源业务收入7,740.72万元，同比下降12.20%，占当期营业收入9.32%[56] - 工控电源业务收入14,940.88万元，同比下降5.54%，占当期营业收入17.99%[58] - 其他电源业务收入5,763.22万元，同比下降19.13%，占当期营业收入6.94%[59] - 通信电源收入536,095,331.58元，占营业收入64.55%，同比下降36.07%[81] - 新能源电源收入77,407,228.26元，占营业收入9.32%，同比下降12.20%[81] - 工控电源收入149,408,788.60元，占营业收入17.99%，同比下降5.54%[81] - 通信电源销售量128.58万台，同比下降32.66%[83] - 工控电源销售量63.39万台，同比上升20.72%[83] - 通信电源毛利率13.79%，同比下降3.62个百分点[82] - 工控电源毛利率11.20%，同比上升1.19个百分点[82] - 通信电源本报告期营业收入为5.36亿元，毛利率13.79%，上年同期营业收入为8.39亿元，毛利率17.41%[69] - 新能源电源本报告期营业收入为7740.72万元，毛利率10.85%，上年同期营业收入为8816.67万元，毛利率17.12%[69] - 工控电源本报告期营业收入为1.49亿元，毛利率11.20%，上年同期营业收入为1.58亿元，毛利率10.01%[69] - 其他电源本报告期营业收入为5763.22万元，毛利率47.32%，上年同期营业收入为7126.34万元，毛利率45.59%[69] 成本和费用 - 工控电源直接人工成本同比增长2.80%，从9,911,261.48元增至10,188,830.38元[86] - 工控电源制造费用同比增长12.93%，从16,272,910.17元增至18,376,552.56元[86] - 其他电源直接材料成本同比下降24.59%，从33,438,419.49元降至25,216,563.94元[86] - 销售费用同比增长13.72%，从15,168,479.57元增至17,249,776.09元[89] - 财务费用同比下降124.08%，从4,664,003.03元降至-1,123,171.75元[89] - 研发费用同比增长15.70%，从92,683,798.36元增至107,232,422.57元[89] - 报告期内研发费用10,723.24万元，占当期营业收入12.91%，同比增长15.70%[52] - 公司研发费用为1.07亿元，占当期营业收入12.91%[72] 各地区表现 - 国内收入703,477,086.14元，占营业收入84.71%，同比下降32.11%[81] - 国外收入126,970,502.45元，占营业收入15.29%，同比下降14.17%[81] 管理层讨论和指引 - 报告期内业绩变动原因及行业影响详见"第三节管理层讨论与分析"章节[5] - 公司计划不派发现金红利、不送红股且不以公积金转增股本[6] - 公司将持续发力新能源商用车车载电源领域，并拓展液冷超充充电桩等新产品[124][125] - 公司将重点研发高效率、高功率密度、高可靠性的工控电源产品[125] - 公司计划培育光伏/储能电源、激光电源、特种电源等其他电源产品[126] - 2024年度公司拟不进行利润分配，现金分红金额为0元，占利润分配总额的比例为0%[195][196] - 公司可分配利润为142,963,816.82元[195] - 分配预案的股本基数为280,701,755股[195] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案[197] 研发和技术 - 公司标准化服务器电源功率范围为360W到3200W，部分产品采用第三代半导体器件，达到80PLUS钛金效率要求[54] - 新一代高功率密度车载800V高压平台DC/DC变换器4.5kW项目已研发完成并小批量交付客户[56] - 大功率液冷超充项目已批量发货，液冷整流柜和液冷超充终端产品已完成型式试验并取得报告[57] - 公司研发的PROTOP DC/DC系列和PROTOP UW系列电源已经量产，体积缩小，效率提高，功能增多[58] - 防过冲技术研发项目已完成，旨在提升半导体设备国产化产品竞争力[90] - 通过设计比例降压电路满足中高压电源控制芯片启动要求，提升DC/DC电源功率密度并缩小体积[91] - 新型同步整流控制驱动电路减少器件使用，防止输出电流反向流动，提高电源可靠性[91] - 电流分段监测技术实现高精度采样信号处理，误差最小化，满足高精度电源信号上报需求[91] - 可变延时保护技术灵活调节保护时间和阈值，提升电源质量[91] - 高压大功率级联拓扑技术降低开关损耗和散热体积，优化电源性能并节省成本[91] - 防关机锁死复位技术避免控制芯片异常锁死，满足小体积DC/DC转换器需求[91] - 高压输入级联拓扑技术提高DC/DC转换效率，减少MOS开关损耗[91] - I2C通讯平台软件开发提高通讯可靠性，缩短开发周期并增强迭代能力[91] - LLC拓扑平台软件开发提升能量转换效率，增强产品能效竞争力[91] - 移相全桥拓扑平台软件开发提高功率密度，为高功率密度电源研发奠定基础[91] - 研发人员数量从2023年的459人增加到2024年的472人，增长2.83%[92] - 研发投入金额从2023年的92,683,798.36元增加到2024年的107,232,422.57元，增长15.70%[93] - 研发投入占营业收入比例从2023年的7.83%上升到2024年的12.91%[93] - 公司拥有研发人员472人，占员工总数31.01%，其中本科及以上研发人员254人，占研发人员53.81%[72] - 公司累计获取发明专利30项，实用新型专利66项，外观设计专利4项，计算机软件著作权153项[73] - 公司报告期内新增实用新型专利11项，计算机软件著作权26项[73] 行业和市场趋势 - 2024年我国5G基站总数达425.1万个，比上年末净增87.4万个[31] - 2024年中国卫星通信行业市场规模预计超过900亿元，2024-2029年年均复合增速约15%[34] - 2024年新兴业务收入4348亿元，同比增长10.6%，其中云计算、大数据、移动物联网业务收入分别增长13.2%、69.2%和13.3%[35] - 2024年中国数据中心市场规模预计达3048亿元，同比增长26.68%[35] - 2024年新能源汽车产销量分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[37] - 2024年国内新能源商用车销量53.2万辆，同比增长28.9%，占商用车国内销量比例为17.9%[39] - 截至2025年1月底全国充电基础设施累计数量为1321.3万台，同比上升49.1%[40] - 2024年充电基础设施增量为422.2万台，同比上升24.7%，桩车增量比为1：2.7[40] - 预计2025年新增随车配建充电桩361.9万台，新增公共充电桩103.8万台[40] - 2025年中国充电桩市场空间预计达到729.12亿元[40] - 2015—2022年我国工控行业市场规模从1399亿元增至2643亿元，年均复合增长率达9.5%[42] - 预计2025年我国工控行业市场规模将达3227亿元[42] - 预计2026年全球工业控制和工厂自动化市场规模将达到3395.60亿美元，2021—2026年均复合增长率预计为9.72%[42] - 中国服务器市场预计未来三年复合增长率为7.9%，公司已布局服务器电源产品[123] - 公司标准化服务器电源360W到3200W系列产品已研发完成并部分实现小批量交付[123] 公司治理和股东结构 - 控股股东为深圳市核电实业开发有限公司和深圳市中远通电源技术开发有限公司[11] - 实际控制人为中国广核集团有限公司及吉学龙、张学军[11] - 全资子公司包括匠能智造、威珀数字及众兴华电源（洛阳）有限公司[11] - 公司2024年年度报告由法定代表人吉学龙及财务负责人林健、闫红卫签署确认，确保财务报告真实准确[4] - 财务报告审计由签字注册会计师及会计师事务所盖章确认[10] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东[148] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[151] - 董事长罗厚斌任期从2017年12月13日至2028年2月10日[151] - 总经理吉学龙任期从2017年12月13日开始[151] - 副总经理张学军离任时间为2025年1月20日[151] - 独立董事王建优离任时间为2025年2月11日[151] - 监事会主席闪文晓离任时间为2025年2

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.516亿元，同比下降22.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1717万元，同比下降79.88%[5] - 公司营业总收入本期为151,637,272.24元，同比下降22.25%（上期为195,051,199.36元）[21] - 净利润本期亏损17,174,308.35元，亏损同比扩大79.89%（上期亏损9,547,752.25元）[22] - 基本每股收益本期为-0.0612元，同比下降80%（上期为-0.034元）[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为171,300,386.10元，同比下降18.77%（上期为210,932,490.73元）[22] - 研发费用本期为29,217,577.45元，同比增长4.52%（上期为27,952,887.08元）[22] - 支付给职工的现金本期为5710.21万元，同比增长3.9%（上期5494.93万元）[24] - 支付的各项税费本期为721.09万元，同比下降14.9%（上期846.88万元）[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3041万元，同比下降56.41%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.32亿元，同比下降19.7%（上期2.89亿元）[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3040.82万元，同比下降56.4%（上期6975.28万元）[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-5224万元，同比上升84.99%，主要因募集资金管理到期收回[9] - 投资活动现金流入本期为2.83亿元（上期0元），主要来自收回投资收到的现金2.83亿元[24] - 投资活动现金流出本期为3.36亿元，同比下降3.6%（上期3.48亿元），其中投资支付现金3.31亿元[24][25] - 购建固定资产等支付的现金本期为421.09万元，同比下降79.1%（上期2010.31万元）[24][25] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.7万元，同比上升99.82%，主要因上年同期偿还银行借款及支付上市发行费[9] - 筹资活动现金流出本期为14.69万元，同比大幅减少99.8%（上期8252.61万元）[25] 其他财务数据 - 其他收益为166万元，同比下降44.77%，主要因增值税即征即退减少[9] - 投资收益为92.5万元，主要来自闲置募集资金的现金管理[9] - 非经常性损益项目合计132.6万元，主要包括政府补助56.5万元和委托投资损益92.5万元[7] - 汇率变动对现金的影响本期为-4.14万元（上期-2.17万元）[25] 资产和负债变动 - 总资产为16.38亿元，同比下降1.86%[5] - 应收账款为1.775亿元，同比下降30.96%，主要因营业收入减少[9] - 货币资金期末余额为235,450,289.53元，较期初减少10,719,383.65元[17] - 应收账款期末余额为177,537,989.34元，较期初减少79,605,338.80元[17] - 存货期末余额为353,118,328.64元，较期初增加13,898,706.13元[17] - 流动资产合计期末余额为1,153,902,881.62元，较期初减少28,529,440.38元[17] - 固定资产本期为384,807,633.62元，同比下降0.35%（上期为386,159,847.47元）[18] - 使用权资产本期为3,385,823.50元，同比下降17.17%（上期为4,087,656.84元）[18] - 应付账款本期为192,548,414.03元，同比下降5.75%（上期为204,287,863.35元）[18] - 未分配利润本期为274,402,355.55元，同比下降5.89%（上期为291,576,663.90元）[19] - 资产总计本期为1,638,351,253.58元，同比下降1.86%（上期为1,669,400,975.98元）[18] - 期末现金及现金等价物余额为2.05亿元，较期初下降9.7%（期初2.27亿元）[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,037人[11] - 深圳市中远通电源技术开发有限公司持股比例为39.28%，持股数量为110,260,000股[11] - 深圳市核电实业开发有限公司持股比例为31.97%，持股数量为89,740,000股[11] - 深圳市众贤成业投资企业（有限合伙）持股比例为1.85%，持股数量为5,198,725股[11] - 限售股份合计为210,526,316股，限售原因均为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年12月8日[14] - 公司股东匡国平实际合计持有813,900股，其中通过华泰证券客户信用交易担保证券账户持有813,900股[12]

公司财务表现 - 2025年第一季度营收为1 52亿元 同比下降22 26% [1] - 2025年第一季度净亏损1717 43万元 去年同期净亏损954 78万元 [1]

公司治理 - 2025年3月7日召开第三届董事会第一次会议，8名董事全出席[2] - 选举罗厚斌为第三届董事会董事长，表决全票通过[3] - 第三届董事会下设4个专门委员会，部分委员任期至2026年7月22日[4] - 选举专门委员会委员表决全票通过[5] 金融授信 - 公司申请不超52000万元综合授信额度，期限12个月可循环[6] - 延续多家银行年度综合授信，额度共52000万元[6][7]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议3月3日发通知，3月7日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 同意选举朱静春女士为第三届监事会主席[3] - 朱静春任期至第三届监事会届满[3] - 《关于选举主席议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 公司2025年2月11日召开第一次临时股东大会[6] - 2025年1月22日在巨潮资讯网刊登会议通知公告[7] 股东出席情况 - 现场5人代表120,789,716股，占比43.0313%[9] - 网络投票126人代表90,256,459股，占比32.1539%[9] - 中小投资者127人代表3,643,377股，占比1.2980%[10] - 共131人代表211,046,175股，占比75.1852%[10] 议案审议结果 - 审议通过选举第三届董事会非独立董事议案[14] - 罗厚斌等多人当选董事、监事[15][16][18][20][23][25][27][29][32][34] - 董事会董事薪酬及津贴方案获通过[36]

资金管理 - 2025年1月17日通过现金管理议案[2] - 可使用不超34350万元闲置募集资金及2亿自有资金管理[2] - 额度使用期限自审议通过日起12个月内有效[2] 风险与应对 - 投资有系统性和操作风险[6] - 筛选优质产品投资并建立台账管理[6] 资金使用 - 闲置资金管理不影响日常运转，可提高效率[7]

公司治理 - 2025年2月11日召开第一次临时股东大会完成董监事会换届选举[1] - 第三届董事会由8名董事组成，任期三年（部分独董至2026年7月22日）[1] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人员变动 - 王建优、闪文晓任期届满离任，不在公司任职[5] - 截至公告日，王建优、闪文晓未持股且无未履行承诺[5]