经核查独立董事黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司 2024 年度在任独立董事黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 26 日 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-020 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吉学龙、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人（会计主管人员）闫 红卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司报告期内业绩变动的原因及改善措施请参见本报告正文"第三节管理层讨论与分 析"之"二、报告期内公司从事的主要业务"及"十一、公司未来发展的展望"，公司所 处行业情况及对公司具有重大影响的其他信息请参见本报告正文"第三节管理层讨论与分 析"。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。本报告"第三节管理层讨论与分析" ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-025 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 2 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 ...

中远通（301516）公告，2025年第一季度营收为1.52亿元，同比下降22.26%；净亏损1717.43万元，去 年同期净亏损954.78万元。 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议3月3日发通知，3月7日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 同意选举朱静春女士为第三届监事会主席[3] - 朱静春任期至第三届监事会届满[3] - 《关于选举主席议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司治理 - 2025年3月7日召开第三届董事会第一次会议，8名董事全出席[2] - 选举罗厚斌为第三届董事会董事长，表决全票通过[3] - 第三届董事会下设4个专门委员会，部分委员任期至2026年7月22日[4] - 选举专门委员会委员表决全票通过[5] 金融授信 - 公司申请不超52000万元综合授信额度，期限12个月可循环[6] - 延续多家银行年度综合授信，额度共52000万元[6][7]

股东大会信息 - 公司2025年2月11日召开第一次临时股东大会[6] - 2025年1月22日在巨潮资讯网刊登会议通知公告[7] 股东出席情况 - 现场5人代表120,789,716股，占比43.0313%[9] - 网络投票126人代表90,256,459股，占比32.1539%[9] - 中小投资者127人代表3,643,377股，占比1.2980%[10] - 共131人代表211,046,175股，占比75.1852%[10] 议案审议结果 - 审议通过选举第三届董事会非独立董事议案[14] - 罗厚斌等多人当选董事、监事[15][16][18][20][23][25][27][29][32][34] - 董事会董事薪酬及津贴方案获通过[36]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票的股东及代理人131人，代表2.11亿股，占比75.1852%[4] - 中小股东及代理人127人，代表364.34万股，占比1.2980%[4] 选举结果 - 选举罗厚斌等5人为第三届董事会非独立董事，总表决同意率超99.77%，中小股东同意率超86.71%[5][6][7][8][9] - 选举黄洪燕等3人为第三届董事会独立董事，总表决同意率超99.77%，中小股东同意率超86.71%[10][11][12][13] - 选举朱静春等2人为第三届监事会非职工代表监事，总表决同意率超99.77%，中小股东同意率超86.73%[14][15] 议案表决 - 《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》总表决同意率99.7870%，中小股东同意率94.4118%[16][17] - 公司第三届监事会监事薪酬方案议案表决中，同意2.11亿股，占比99.9035%[18] - 公司第三届监事会监事薪酬方案议案表决中，反对17.56万股，占比0.0832%[18] - 公司第三届监事会监事薪酬方案议案表决中，弃权2.8万股，占比0.0133%[18] 律师意见 - 北京市金杜（深圳）律师事务所认为公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[19] - 北京市金杜（深圳）律师事务所认为出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[19] - 北京市金杜（深圳）律师事务所认为本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[19]

公司治理 - 2025年2月11日召开第一次临时股东大会完成董监事会换届选举[1] - 第三届董事会由8名董事组成，任期三年（部分独董至2026年7月22日）[1] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人员变动 - 王建优、闪文晓任期届满离任，不在公司任职[5] - 截至公告日，王建优、闪文晓未持股且无未履行承诺[5]

资金管理 - 2025年1月17日通过现金管理议案[2] - 可使用不超34350万元闲置募集资金及2亿自有资金管理[2] - 额度使用期限自审议通过日起12个月内有效[2] 风险与应对 - 投资有系统性和操作风险[6] - 筛选优质产品投资并建立台账管理[6] 资金使用 - 闲置资金管理不影响日常运转，可提高效率[7]