会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年4月30日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事变动 - 同意聘任吉学龙为公司总经理[3] - 同意聘任闪文晓为公司董事会秘书和财务总监[3][5] 薪酬表决 - 第三届高级管理人员薪酬方案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6] 人员履历 - 闪文晓1983年出生，核电行业逾10年经验[8] - 闪文晓有中广核等公司任职经历[8] 联系地址 - 董事会秘书联系地址在深圳龙岗区宝龙街道[10]

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-024 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年 度股东大会通知的议案》，决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-017 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱静春 女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中朱静春女士、师建 伟先生以通讯方式出席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的经 营情况和财务状况。立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-016 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 总经理吉学龙先生向董事会汇报了《2024 年度总经理工作报告》。董事会 认为《2024 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2024 年度公司经 营情况。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职 权，积极推动公司各项业务发展。董事会根据 2024 年度工作重点和 2025 年度主 要工作制定了《2024 年度董事会工作报告》，同时依据独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专 项意见》。 公司第二届董事会独立董事黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生分别向董 事会递交了《2 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-018 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，全票审 议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。本事项尚需提交公 司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、 第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，均审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。审计委员会及独立董事专门会议均认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营情况，有利于公 司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股 ...

前十大流通股东累计持有： 462.84万股，累计占流通股比： 6.6%，较上期变化： 47.28万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 张吉群 | 70.07 | 1.00 | 新进 | | 江兴莹 | 64.76 | 0.92 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 56.36 | 0.80 | -155.57 | | 林美建 | 56.22 | 0.80 | 新进 | | 刘坤辉 | 46.07 | 0.66 | 25.37 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 45.77 | 0.65 | 6.37 | | 匡国平 | 39.00 | 0.56 | 新进 | | 钟颖 | 32.66 | 0.47 | 新进 | | 施宏祥 | 26.00 | 0.37 | 新进 | | 金娅 | 25.93 | 0.37 | -2.04 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 江胜利 | 23.61 | 0.36 | ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入83044.76万元[11] - 公司2023年度营业收入118410.82万元[11] - 2024年营收扣除项目合计645.30万元，占比0.78%[11] - 2023年营收扣除项目合计629.78万元，占比0.53%[11] - 2024、2023年度不具备商业实质的收入均为0[11]

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，对《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度内 部控制评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了核查，核查情 况及意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10312 号 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | | 1-5 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10312号 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市核达中远通电源技术股份有限公 司（以下简称"中远通"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中远通董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称中远通）2024 年 12 月 31 日财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中远通公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA4B0242 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...