会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议3月3日发通知，3月7日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 同意选举朱静春女士为第三届监事会主席[3] - 朱静春任期至第三届监事会届满[3] - 《关于选举主席议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 公司2025年2月11日召开第一次临时股东大会[6] - 2025年1月22日在巨潮资讯网刊登会议通知公告[7] 股东出席情况 - 现场5人代表120,789,716股，占比43.0313%[9] - 网络投票126人代表90,256,459股，占比32.1539%[9] - 中小投资者127人代表3,643,377股，占比1.2980%[10] - 共131人代表211,046,175股，占比75.1852%[10] 议案审议结果 - 审议通过选举第三届董事会非独立董事议案[14] - 罗厚斌等多人当选董事、监事[15][16][18][20][23][25][27][29][32][34] - 董事会董事薪酬及津贴方案获通过[36]

资金管理 - 2025年1月17日通过现金管理议案[2] - 可使用不超34350万元闲置募集资金及2亿自有资金管理[2] - 额度使用期限自审议通过日起12个月内有效[2] 风险与应对 - 投资有系统性和操作风险[6] - 筛选优质产品投资并建立台账管理[6] 资金使用 - 闲置资金管理不影响日常运转，可提高效率[7]

公司治理 - 2025年2月11日召开第一次临时股东大会完成董监事会换届选举[1] - 第三届董事会由8名董事组成，任期三年（部分独董至2026年7月22日）[1] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人员变动 - 王建优、闪文晓任期届满离任，不在公司任职[5] - 截至公告日，王建优、闪文晓未持股且无未履行承诺[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票的股东及代理人131人，代表2.11亿股，占比75.1852%[4] - 中小股东及代理人127人，代表364.34万股，占比1.2980%[4] 选举结果 - 选举罗厚斌等5人为第三届董事会非独立董事，总表决同意率超99.77%，中小股东同意率超86.71%[5][6][7][8][9] - 选举黄洪燕等3人为第三届董事会独立董事，总表决同意率超99.77%，中小股东同意率超86.71%[10][11][12][13] - 选举朱静春等2人为第三届监事会非职工代表监事，总表决同意率超99.77%，中小股东同意率超86.73%[14][15] 议案表决 - 《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》总表决同意率99.7870%，中小股东同意率94.4118%[16][17] - 公司第三届监事会监事薪酬方案议案表决中，同意2.11亿股，占比99.9035%[18] - 公司第三届监事会监事薪酬方案议案表决中，反对17.56万股，占比0.0832%[18] - 公司第三届监事会监事薪酬方案议案表决中，弃权2.8万股，占比0.0133%[18] 律师意见 - 北京市金杜（深圳）律师事务所认为公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[19] - 北京市金杜（深圳）律师事务所认为出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[19] - 北京市金杜（深圳）律师事务所认为本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[19]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满进行换届选举[1] - 2025年2月11日职工代表大会选李群英为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期自2025年第一次临时股东大会决议通过起三年[1] 监事信息 - 李群英1982年出生，大专学历，履历丰富[4] - 新一届监事会就任前，第二届监事会监事继续履职[2]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十五次会议2025年1月14日发通知，1月17日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 人事提名 - 同意提名朱静春女士及师建伟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人[3][4] 薪酬方案 - 拟定第三届监事薪酬方案，任职按职务执行，未任职不领薪酬[5] - 第三届监事会监事薪酬方案需提交股东大会审议[5] 资金管理 - 同意使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行70,175,439股A股，每股发行价6.87元，募资总额48,210.53万元，净额42,245.48万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资740.42万元，未使用余额36,324.91万元[5] 项目投资 - 研发中心改造提升等三个项目总投资22,973.67万元，拟投入募资22,973.67万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超34,350.00万元闲置募资和不超20,000.00万元自有资金现金管理[8] - 2025年1月17日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][21]

股东大会信息 - 公司于2025年2月11日召开第一次临时股东大会，现场会议15:00开始[1] - 会议股权登记日为2025年2月5日[3] - 登记时间为2025年2月7日下午17:00前，可现场、邮件、信函登记[7] 提案内容 - 提案包括选举第三届董事会非独立董事5人、独立董事3人、监事会非职工代表监事2人等[4][5] - 提案1 - 3采用累积投票方式选举[6] - 提案4关联股东需回避表决[6] 投票信息 - 网络投票代码为351516，简称远通投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月11日9:15 - 15:00[19]

关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易总金额不超2500万元[1][16][17] - 2025年预计向中远通开发销售产品金额500万元，2024年发生额为0[3] - 2025年预计向中广核销售产品金额2000万元，2024年发生额为8.7万元[4] 2024年差异情况 - 2024年与中远通开发预计销售100万元，实际发生0万元，差异 -100%[6] - 2024年与北京广利核系统工程有限公司预计销售200万元，实际发生8.7万元，差异 -95.65%[6] - 2024年公司与关联方日常关联交易实际发生额未超预计，但差异大[6] 关联方财务数据 - 中远通开发2024年9月30日总资产55457.35万元，净资产31924.16万元[9] - 中远通开发2024年1 - 9月营业收入30858.25万元，净利润4692.55万元[9] - 中广核2024年9月30日总资产16138516.86万元，净资产13632522.94万元[13] - 中广核2024年1 - 9月营业收入13586.36万元，净利润360564.88万元[13] 交易相关决策 - 2025年1月17日，公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[21] - 审计委员会和独立董事专门会议认为关联交易符合经营需要，定价遵循“公平、公正、公允”原则，无损害股东利益情形[21] - 保荐人认为关联交易预计额度事项履行必要决策程序，符合法规，无损害公司和非关联股东利益情形，不影响独立性[23] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[23] 其他要点 - 关联交易定价按政府定价、指导价或参考独立第三方价格等确定[18] - 公司与关联方将在授权范围内签具体合同交易[19] - 关联董事审议关联交易事项时应回避表决[22] - 关联交易为日常经营需要，定价公平合理，不损害公司和股东利益，不影响独立性[20] - 中远通开发和中广核经营稳定，非失信被执行人，具备良好履约能力[15]