薪酬适用对象 - 适用于公司2025年度任期内董监高[1] 薪酬标准 - 独立董事薪酬7.2万元/年（税前）[2] - 任职董监按实际岗位领薪，无津贴[2][3] - 高管按综合评定薪酬[5] 薪酬发放 - 按实际任期计算，按月发放[6] - 税前金额，公司代扣个税[6] 费用报销 - 董监高参会费用公司报销[6] 方案审议 - 董监薪酬方案需股东大会审议[6] - 高管薪酬方案经董事会审议[6]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数为12家[2] 决策与沟通 - 2024年8 - 9月公司相关会议通过聘任容诚为2024年度审计机构的议案[3] - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师及项目经理沟通审计情况[6] - 公司审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好[7]

关联交易 - 2025年度预计关联交易额度为50万元[2] - 2025年初至公告披露日，与侯海琨累计已发生关联交易73,500元[10] 薪酬情况 - 2024年度许新珞及其配偶领薪531,640.34元，未超预计100万元[3] - 许新珞2024年度领薪132,541.67元[3] - 侯海琨2024年度领薪399,098.67元[3] 人员任职 - 许新珞2021年11月至2024年6月任商务经理[4] - 侯海琨2023年10月至今任投资部经理[5] 议案审议 - 2025年4月18日第二届董事会第十七次会议通过2025年度关联交易议案[1][12] - 第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议全票通过该议案[11] 定价原则 - 关联交易以劳动市场价格为参考，遵循公平合理定价原则[6]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月18日对万邦医药2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额4517.00万元[7] - 2024年度累计发生额9020.66万元（不含利息）[7] - 2024年度偿还累计发生额6010.67万元[7] - 2024年末其他关联资金往来余额7526.99万元[7] 其他应收应付款 - 安徽本奥医学科技等公司2024年末其他应收款余额为 - [7] - 合肥伊然生物技术2024年末其他应付款余额1429.25万元[7] - 北京精迅康达医药科技2024年末其他应付款余额646.96万元[7]

募集资金情况 - 公司2023年9月公开发行16,666,667股，每股发行价67.88元，应募集资金总额113,133.34万元，实际募集资金净额102,430.09万元，超募资金54,032.09万元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金42,462.86万元，募集资金余额为59,967.23万元[2] - 2024年度公司募集资金总额为113,133.34万元，本年度投入募集资金总额为7,942.16万元，已累计投入募集资金总额为42,462.86万元[18] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14,974.85万元，后以募集资金置换[2] - 截至2024年12月31日，公司直接投入募集资金项目11,204.15万元，使用超募资金永久补充流动资金16,000.00万元，使用超募资金回购公司股份283.86万元[2] - 2023年度，公司使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金[8] - 2024年，公司拟使用超募资金1,500 - 3,000万元回购股份，截至12月31日已使用283.86万元，尚未使用的回购专用证券账户余额166.12万元[10] 项目投资情况 - 药物研发及药代动力学工程中心项目承诺投资总额40,398.00万元，本年度投入4,336.46万元，累计投入20,651.08万元，投资进度51.12%[18] - 补充流动资金项目承诺投资总额8,000.00万元，本年度投入3,321.84万元，累计投入5,527.92万元，投资进度69.10%[18] - 承诺投资项目小计承诺投资总额48,398.00万元，本年度投入7,658.30万元，累计投入26,179.00万元，投资进度54.09%，本年度实现效益 -1,692.15万元[18] 其他情况 - 2024年4月18日公司同意药物研发及药代动力学工程中心项目延期，预定可使用日期由2024年8月14日延至2026年12月31日[19] - 公司按照规定使用募集资金并及时披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形[16] - 公司所持大额存单可于到期前转让，持有期限不超过12个月[13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，基准日无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按损失与营收、资产总额比例划分[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[11] 结果 - 报告期内公司无重大、重要内控缺陷[14][15]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0830 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0830 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称万邦医药）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万邦医药年度报告披 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月13日14:00[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议审议10项提案，部分提案关联股东需回避表决[4][6][7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日多个时段[1][16][17] - 投票代码为351520，投票简称为万邦投票[15] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[9] - 登记地点为安徽省合肥市高新区火龙地路299号证券事务部[9] - 需在2025年5月12日16:00前送达参会股东登记表[21]

会议相关 - 第二届监事会第十一次会议于2025年4月18日召开，应到3名监事实到3名[2] - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，表决均为3票同意[3][5][6][7][8][9][12][13][14] 业绩与分配 - 2024年度拟不进行利润分配、送红股及资本公积转增股本[8] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予62.5万股，首次授予50.9375万股，预留授予11.5625万股[11] 其他 - 监事2025年度薪酬按实际岗位领，不单独领津贴[10] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会将在股东大会前5日披露审核意见[14] - 《2024年年度报告》等报告内容真实准确完整，程序合规[3][5] - 公告于2025年4月22日发布[17]

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-014 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2025年4月8日以通讯方式发出， 本次会议于2025年4月18日11:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号218会议 室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董 事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何 ...