监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年5月13日召开 会议通知已于2025年5月12日以通讯方式发出 [1] - 会议在安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议室以现场结合通讯方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 董事会秘书列席 [1] - 会议由监事会主席王小董召集和主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 监事会审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 [1] - 监事会确认88名激励对象符合资格 无独立董事、监事、大股东或实际控制人亲属及外籍员工 且均未单独或合计持股超5% [2] - 授予日为2025年5月13日 向激励对象首次授予50.9375万股限制性股票 授予价格为19.75元/股 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票 弃权0票 反对0票） [2] 信息披露与备查 - 激励计划详情参见同日披露于巨潮资讯网的专项公告 [2] - 公司及监事会保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年4月18日决定召集本次股东大会[4] - 现场会议时间为2025年5月13日下午14:00，网络投票时间为2025年5月13日[5] 参会情况 - 出席本次股东大会有表决权股东58人，代表股份41,680,350股，占比62.9026%[7] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多议案同意率超99%[10][11][12] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意率51.3949%[12] - 《关于<安徽万邦医药科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意率99.7862%[13] 结果合规 - 本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

股权信息 - 截至2025年5月13日，公司总股本为66,666,667股，有表决权股份总数66,261,767股[3] - 58位股东通过现场和网络投票，代表股份41,680,350股，占比62.9026％[4] 议案表决 - 《2024年年度报告》总表决同意41,634,850股，占比99.8908％；中小股东同意140,900股，占比75.5901％[5][6] - 《2024年度监事会工作报告》反对37,600股，占比0.0902％；弃权7,900股，占比0.0190％[10] - 《2024年度利润分配预案》总表决反对72,000股，占比0.1727％；弃权10,700股，占比0.0257％；中小股东同意103,700股，占比55.6330％[14][15] - 《公司董事2025年度薪酬方案》同意95,800股，占比51.3949％；反对90,600股，占比48.6052％[16] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意41,591,250股，占比99.7862％；反对89,100股，占比0.2138％；中小股东同意97,300股，占比52.1996%，反对89,100股，占比47.8004%[1][20][23][25] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意41,591,250股，占比99.7862%，反对89,100股，占比0.2138%[22] - 《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》总表决同意41,591,250股，占比99.7862%，反对89,100股，占比0.2138%[24] 其他信息 - 相关议案为特别决议，获2/3以上审议通过[1][23][25] - 见证律师事务所为安徽承义律师事务所，律师为鲍金桥、胡鸿杰[26] - 律师认为股东大会召集、召开程序等合规，表决结果有效[26] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和法律意见书[28] - 公告由董事会发布，时间为2025年5月13日[29]

激励计划股票授予 - 拟授予限制性股票62.50万股，占股本总额0.94%[9] - 首次授予50.9375万股，占0.76%，预留11.5625万股，占0.17%[9] - 首次授予激励对象88人，占2023年12月31日员工总数479人的17.71%[9][30] - 首次授予限制性股票授予价格为19.75元/股[10] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过48个月[10] - 首次授予权益在股东大会审议通过后60日内完成[15] - 预留权益授予对象在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确[30] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营收增长率目标值分别不低于15%、28%、40%，触发值分别不低于10%、20%、30%[12][14] 归属安排 - 首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期归属，比例为40%、30%、30%[10] - 若预留部分在2025年9月30日前授予，归属比例为40%、30%、30%；之后授予，为50%、50%[11] 人员限制 - 激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不包括万邦医药独立董事、监事等[29][30] - 若激励对象最近12个月内有特定违规情形，终止其参与权利[32] 其他 - 截至2025年3月31日，公司回购股份202,500股，占总股本0.30%，支付总金额7,804,624元[36] - 预计首次授予权益费用总额为1002.10万元[84] - 2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为377.49万元、417.07万元、164.94万元、42.59万元[85]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年5月13日16:30召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 确定2025年5月13日为首次授予日[4] - 向88名激励对象首次授予50.9375万股限制性股票，授予价19.75元/股[4]

激励计划流程 - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年4月22日披露召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年4月27日至5月6日为激励对象名单公示期[7] - 2025年5月7日披露监事会关于激励对象名单审核意见[7] - 2025年5月9日薪酬与考核委员会审议通过首次授予议案[10] - 2025年5月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年5月13日董事会和监事会审议通过首次授予议案[10] 激励计划数据 - 首次授予日为2025年5月13日[14] - 涉及88名激励对象[14] - 授予数量合计62.5万股，首次授予50.9375万股，预留11.5625万股[14] - 授予价格为19.75元/股[14] 授予限制条件 - 最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告，不得授予[13] - 最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，不得授予[13] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，不得授予[13] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选，不能被授予[13]

激励计划安排 - 上海信公轶禾担任2025年限制性股票激励计划独立财务顾问[7] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[15] - 限制性股票首次授予日为2025年5月13日[19] 授予情况 - 首次授予数量50.9375万股，价格19.75元/股，对象88人[19] - 宋欣等4人及核心技术/业务人员获授不同数量股份[19] - 预留11.5625万股，占比18.50%[19] 归属比例 - 三个归属期比例分别为40%、30%、30%[20][21]

激励计划概况 - 拟授予限制性股票62.50万股，占公司股本总额0.94%[4] - 首次授予50.9375万股，占公司股本总额0.76%，占拟授予总数81.50%[4] - 预留11.5625万股，占公司股本总额0.17%，占拟授予总数18.50%[4] 授予对象与数量 - 88名激励对象获首次授予，副总经理宋欣获授1.8750万股[5] - 副总经理许杨获授2.5000万股[5] - 董事、副总经理周燕获授2.5000万股[5] - 副总经理刘蓉蓉获授1.5000万股[5] - 核心技术/业务人员84人获授42.5625万股[5] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例为40%、30%、30%[7] - 预留部分分两个归属期，比例均为50%[8] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年以2024年营收为基数，2025年目标增长率不低于15%，触发值不低于10%[8] - 2026年目标增长率不低于28%，触发值不低于20%[8] - 2027年目标增长率不低于40%，触发值不低于30%[8] 时间节点 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过激励计划议案[11] - 2025年4月27日至5月6日对首次授予激励对象内部公示[12] - 2025年5月13日股东大会、董事会、监事会审议通过相关议案[13] - 2025年5月13日确定为首次授予日[16][18][27] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过48个月[20] - 测算公允价值参数：标的股价37.63元/股等[23] - 首次授予限制性股票摊销成本合计942.87万元[24] - 参与激励董高授前6个月无买卖公司股票情况[25] - 发行股票筹资用于补充流动资金[26]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予权益总量62.5万股[1] - 副总经理等多人获授不同数量股票[1] - 84名核心人员获授42.5625万股，占68.1%[1] - 预留11.5625万股，占18.5%[1] 激励限制 - 激励对象获授股票不超公司总股本1%[1] - 有效期内激励计划涉股累计不超20%[1] - 激励对象不包括独董、监事等人员[2]

会议信息 - 第二届董事会第十八次会议于2025年5月13日16:00召开[2] - 本次会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 激励计划 - 确定2025年5月13日为首次授予日[3] - 向88名激励对象首次授予50.9375万股限制性股票[3] - 授予价格为19.75元/股[3] - 《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[3] - 关联董事周燕女士回避表决[3]