会议情况 - 2024年独立董事出席股东大会2次、董事会会议7次，全投赞成票[4] - 2024年召开4次战略、提名委员会会议，独立董事提建议[6] - 2024年独立董事参与1次薪酬与考核委员会会议并提建议[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议议案3项[7] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过关联交易、续聘审计机构议案[13][16] - 2024年8月23日审议通过财务公司风险评估报告[14] 业绩与建议 - 2024年玻纤及复合材料行业低迷影响公司业绩[21] - 独立董事建议加大研发投入，推动技术创新[18] 其他贡献 - 为公司提供全球材料学行业动态分析参考[20] - 提出多份行业分析报告支持中长期战略规划[20]

公司治理 - 2024年独立董事出席2次股东大会、7次董事会会议且全投赞成票[5] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事审阅定期财务报告[6] - 2024年独立董事参加3次提名委员会会议，提优化建议[6] - 2024年独立董事参加2次专门会议，审议3项关联交易议案[6] - 2024年公司董事会等进行换届选举，人员适合任职[18][19] - 现有董监高薪酬方案合理，审批流程合规[19] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过年度日常关联交易议案[12] - 2024年8月23日审议通过财务公司半年度风险评估报告[13] - 2024年4、5月审议通过续聘审计机构议案[16] 监督审查 - 独立董事审查定期财务报告关键会计政策和重大会计事项[14] - 独立董事参与内控体系评估并提建议[15] - 独立董事监督关联交易、重大投资等事项合规性[17] 业绩与展望 - 2024年上市首年面临行业下滑困难[20] - 未来加强财务及审计监督，提升公司治理水平[20]

会议情况 - 2024年独立董事列席股东大会2次，出席董事会会议7次[4] - 2024年独立董事主持召开3次董事会薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事均按时参会[7] 议案审议 - 2024年4月24日薪酬与考核委员会审议通过调整员工持股平台人员议案[6] - 2024年4月27日薪酬与考核委员会审议通过2024年度董事薪酬方案议案[6] - 2024年8月23日薪酬与考核委员会审议通过兑现2023年度高管薪酬等议案[6] 其他事项 - 2024年度董事会换届选举，聘任高级管理人员[18] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[19] - 2025年独立董事将继续履职提建议[23]

人事变动 - 公司于2025年3月26日召开第三届董事会第七次会议，同意聘任陆龙华任副总经理[2] - 陆龙华任期至第三届董事会任期届满，与大股东无关联，任职资格合规[2][3] 个人信息 - 陆龙华1986年生，中国国籍，硕士，注安师，曾任云南磷化多职[7]

重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，公司董事会及董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估如下： （一）2024 年年审会计师事务所基本情况和聘任程序 1.2024 年年审会计师事务所基本情况 天健于 2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号，执行事务合伙人（首席合伙人）为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）241 人、注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 904 人。 （1）签字项目合伙人：弋守川先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事 ...

财务数据 - 财务公司注册资本10亿元[2] - 2024年末资产总额53.54亿，负债41.70亿，权益11.84亿[3] - 2024年营收1.29亿，净利润0.50亿[3] 业务协议 - 协议三年公司及子公司日均存款最高不超20亿[4] - 协议三年财务公司授信额度不超30亿[4] 业务进展 - 2025年1 - 3月已用贷款8.64亿，日均存款2.72亿[7] 股权情况 - 公司直接或间接持有财务公司10%股权[6] 会议决议 - 三会均审议通过续签议案[1]

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对重庆国际复合材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"国际复材"）2024 年度内部控制情况进 行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 重庆国际复合材料股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明 重庆国际复合材料股份有限公司 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 天健出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体内 容如下： 1、明确宏发新材关联交易整改要求 公司已向宏发新材发送《关联交易专项整改通知函》，明确要求其全面梳理 2024 年以来的关联交易，并对关联交易的合理性、必要性及定价公允性进行充 分说明与论证。 2、督促宏发新材严格执行关联交易决策制度，并持续推进内部控制体系的 完善 公司督促宏发新材严格按照现行有效的《公司章程》及《关联交易决策制度》 履行关联交易决策程序。公司将督促宏发新材继续完善内部控制体系，规范其内 部控制制度的执行，强化内部控制检 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事雷华、商华军、谢岚独立性[1] - 独立董事能胜任职责，无妨碍独立客观判断关系[1] - 独立董事符合相关法规及公司制度要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月26日[2]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] 公司架构 - 公司设立8个职能部门、12个业务单元[9] - 公司按规定设立股东大会、董事会和监事会[7] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会[8] 控制措施 - 公司在业务流程中实施不相容职务分离控制[9] - 公司严格规范授权审批控制，遵守相关制度[10] - 公司财务部门执行国家统一会计准则制度[10] - 公司依据相关制度建立财产日常管理和定期清查制度[10] 缺陷定量标准 - 以2024年度合并报告数据为基数确定财务报告错报重要程度定量标准[13] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[14] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[16] - 公司控股子公司宏发新材关联交易决策程序存在一般性内部控制缺陷[17] 整改情况 - 公司已对宏发新材内部控制进行梳理并制定整改措施，不影响2024年内部控制评价结论[17]

风险防控组织 - 公司成立金融业务风险防范及处置工作领导小组及办公室[4] 风险报告制度 - 公司建立金融业务风险报告制度，定期或临时向董事会报告[8] 应急处置预案 - 九种情形应启动应急处置预案，启动后需报告[10][11] 公司保留权利 - 公司在《金融服务协议》中保留五项权利[12] 后续工作安排 - 解决风险事件后需分析总结，重新评估财务公司[14] 预案生效实施 - 预案经董事会审议通过生效、解释修订并实施[16][17]