重庆国际复合材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《首 次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行 证券或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用 和管理，做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 募集资金原则上限定用于公司在发行方案等发行申请文件中承 诺的募集资金用 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李忠明，作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆国际复 合材料股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权 益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人李忠明，1969 年 7 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,现就职于四川大学。 1993 年西北工业大学化学工程专业本科毕业，1996 年成都科技大学塑料工程专业硕 士研究生毕业，2002 年四川大学材料加工工程专业博士研究生毕业。1998 年至 2000 年任四川大学高分子科学与工程学院讲师， ...

关于重庆国际复合材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、资质附件……………………………………………………………… 第 6—10 页 串网直 本鉴证报告仅供国际复材公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24MTJRK8KI 关于重庆国际复合材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔 2024 〕8-198 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材公司) 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 国际复材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 三、资质附件…………………………………………………………………… 第 4—8 页 串越童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-208 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的国际复材公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人谢岚，作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆国际复合 材料股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人谢岚，1969 年 5 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,现就职于重庆尚翎普 华税务师事务所。1990 年 7 月西南财经大学会计学专业本科毕业。1990 年 7 月至 1998 年 2 月任重庆商社集团审计主管及财务主办，1998 年 2 月至 2001 年 2 月任重庆康华 会计师事务所项目 ...

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额 及调整部分募投项目产品和产能等事项的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对国际复材调整募 集资金投资项目拟使用募集资金金额及调整部分募投项目产品和产能等事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响 公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于 原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做 出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改 变募集资 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-009 重庆国际复合材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意在保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设资金需求和募 投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金合计 114,784.16 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号）同意注册并经深圳证券 交易所《关于重庆国际复合材料股份有限公司股份有限公司人民币普通股股票在 创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1170 号）同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 70,000 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及全资、控股子公 司 2024 年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司向银行等 金融机构申请总额不超过人民币 230.24 亿元（或等值外币）的综合授信额度， 本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、申请综合授信情况概述 为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，2024 年度公 司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 230.24 亿元 （或等值外币）的综合授信额度，期限为一年（以金融机构批准的实际授信期限 为准），该等授信下的贷款可采用公司及全资、控股子公司的自有资产进行抵押、 质押担保。授信形式包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、 保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险等。 授信形式、授信额度、授信期限最终以银行等金 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人雷华，作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆国际复合 材料股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人雷华，1974 年 10 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,现就职于浙江大学。 1997 年浙江大学高分子化学本科毕业，2003 年浙江大学化学工程博士研究生毕业， 2005 年中国石化扬子石化分公司/浙江大学博士后毕业，2005 年至今主要于浙江大学 从事教师工作。2020 年至今，担任公司独立 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆国际复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆国际 复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维 ...