公司基本情况 - 公司于2023年8月28日在深交所上市，首次发行1550万股[6] - 公司注册资本为6190.00万元[8] - 公司已发行股份数为6190.00万股，均为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 收购股份用于减少注册资本，应自收购之日起十日内注销[26] - 收购股份用于与其他公司合并、股东异议回购，应在六个月内转让或注销[26] - 收购股份用于员工持股计划等三种情形，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[26] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[30] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形公司应在2个月内召开临时股东会[58] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应召开临时股东会[58] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[106][107] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[108] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 无重大投资计划或现金支出，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[155] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%；成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%；成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[157] 审计与财务 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[152] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[152] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[171][172] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经过股东会决议[179] - 公司合并需在10日内通知债权人，30日内进行公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[180] - 公司分立需在10日内通知债权人，30日内进行公告[182]

交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由股东会审批[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元由股东会审批[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元由股东会审批[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元由股东会审批[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元由股东会审批[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审批[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批[9][10] 运营决策参与 - 公司可对新建合作、合资公司委派或推荐董事、监事参与运营决策[20] - 公司可对子公司委派或推荐董事长或经营管理人员影响运营决策[24] 财务管理与信息披露 - 公司财务部负责长期对外投资财务管理，需取得被投资单位财务报告[23] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务状况[23] - 公司及子公司对外投资应按规定进行信息披露[23] 信息管理 - 公司对子公司所有信息享有知情权，子公司应及时准确完整报送信息[26] - 子公司对收购出售资产等重大事项应及时报告董事会等[27] 违规处理 - 违反制度实施对外投资的人员应主动纠正[30] - 存在损害公司利益行为的人员应赔偿损失并承担法律责任[30] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责解释，经股东会审议通过生效[39]

适用人员 - 适用人员为公司董事和高级管理人员[2] 薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[4] 薪酬制定与考核 - 提名、薪酬与考核委员会负责初定薪酬标准与方案并考核监督[4] 薪酬制度 - 非独立董事按职务领薪或不领董事职务薪酬[6] - 独立董事实行固定津贴制，费用公司承担[8] - 高级管理人员薪酬综合评定[8] 薪酬发放与调整 - 独立董事津贴按季度发放[10] - 任职人员薪酬发放按公司工资制度确定[10] - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴相关款项[10] - 薪酬调整参考同行业等多方面情况[13]

独立董事提名 - 张建海被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 张建海未取得深交所认可的独立董事资格证书，将积极培训取得[5] 任职条件 - 张建海及直系亲属持股、任职情况符合规定[15][16] - 张建海具备相关知识经验，任职数量和时长合规[11][28][30] 承诺事项 - 张建海承诺声明材料真实准确完整，履职合规[31] - 若致独立董事比例不符规定或缺会计专业人士，将持续履职[32]

独立董事提名 - 公司董事会提名张海为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，将参加培训并承诺取得[5] 任职条件 - 被提名人需具备注册会计师资格等条件[16] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] 合规要求 - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[23][25][28] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[30] - 在公司连续担任独立董事未超六年[32]

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-066 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定部分公司治理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完 善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消 监事会并修订《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及修订、制定部分公司治理制度。同时提请股东大会授权 公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手 续并签署相关文件。上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制 度的原因及依据 根据《中 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人杨浩楠作为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州多浦乐电 子科技股份有限公司董事会提名为广州多浦乐电子科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二届董 事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-067 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 案》。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董 事会同意提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为第三届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件），同意提名徐悦、杨浩楠、张建海为第三届董事会 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会现就提名杨浩 楠为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州多浦乐电子科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □ 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否 ...

一、被提名人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会现就提名徐悦 为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州多浦乐电子科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...