广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定及《广州多浦乐电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。 董事会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，办理 信息披露事务等事宜。 公司董事会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管 理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行 职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉 及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、规范性文件及《广州 多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证， 确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集 资金使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明 书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州多浦乐 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司 直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股公 司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有 报告义务的公司各部门、分支机构和控股或参股公司的有关人员，应及时将相关信 息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | ...

第一章 总则 广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第六条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合股东会、董事会 进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准 第七条 董事薪酬标准： （一）非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，按照所担任的职务领 取薪酬，不单独领取董事职务薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不领取 董事职务薪酬。 第一条 为进一步完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 适用本制度的人员有：公司董事（含非独立董事及独立董事）、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高 级管理人员（以下简称"高级管理人员"）。 第三条 本制度所指的董事、高级管理人员薪酬，是指在公司担任董事、 高级管理人员并履行相应职责所领取的 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广州多浦乐电子科技股份有限公 司（以下称"公司"）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风 险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下称"子公 司"）。本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及子公司在组织 资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和 收益性，提高公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须 符合公司中长期发展规划和主营业务发 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张建海作为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州多浦乐电 子科技股份有限公司董事会提名为广州多浦乐电子科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二届董 事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会现就提名张建 海为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州多浦乐电子科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人杨浩楠作为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州多浦乐电 子科技股份有限公司董事会提名为广州多浦乐电子科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二届董 事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...