会议情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次，独立董事均出席并赞成[3] - 独立董事出席1次战略委员会会议，审议设子公司[5] - 独立董事出席8次审计委员会会议，审议定期报告等[5] - 独立董事出席4次专门会议，审议定期报告等[6] 报告披露 - 2024年分4次披露年报、季报等报告[12] - 2024年4月24日披露内控自评报告及鉴证报告[13] 机构聘任 - 2024年续聘天衡会计师事务所为审计机构[14] 薪酬方案 - 2024年审议通过董高薪酬方案[15] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会8次，股东大会3次[3] - 2024年4月23日召开第二届董事会、监事会第九次会议[13][14] - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会[13][14] 报告披露情况 - 2024年4月24日披露《2023年年度报告》等[10] - 2024年4月29日披露《2024年第一季度报告》[10] - 2024年8月30日披露《2024年半年度报告》等[10] - 2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[11] 独立董事履职情况 - 独立董事出席2次提名等委员会会议[5] - 独立董事出席4次专门会议[6] - 独立董事现场工作不少于15日[9]

薪酬方案会议 - 公司于2025年4月18日召开会议审议薪酬方案[1] 适用期限 - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 董监薪酬 - 独立董事津贴标准为每人6万元/年（含税）[3] - 担任职务的董监按职务领薪，不单独领相应职务薪酬[3][4] - 未担任职务的董监不领相应职务薪酬[3][4] 高管薪酬 - 高级管理人员薪酬综合评定[5] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东大会通过[6] 离任薪酬 - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[6]

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州多浦 乐电子科技股份有限公司（以下简称"多浦乐"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

业绩总结 - 2024年营业收入16,200.04万元，同比降18.70%，净利润5,160.34万元，同比降33.68%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议，董事全出席并通过议案[3] - 2024年组织召开3次股东大会，含1次年会、2次临时会[6] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设、提高信披质量、加强投交流管理、加强学习培训[13][14] 其他新策略 - 设置投热线、邮箱，专人负责咨询及回复平台问题[13]

审计机构续聘 - 公司2025年4月18日同意续聘天衡事务所为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[1][12][14][15] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券审计报告注会227人[2] - 2024年度经审计收入总额52237.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[2] - 2023年度上市公司审计客户95家，审计收费9271.16万元[2] - 2024年末计提职业风险基金余额2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[4] 签字人员情况 - 拟签字注会杨林近三年签或复核超10家，王福丽超4家，质控复核人张军超5家[6] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用75万元（含内控审计报告费用）[10] - 2025年度审计费用标准由双方协商确定[10]

关联资金数据 - 2024年初其他关联方往来资金余额5.98万元[3] - 2024年子公司占用累计发生额（不含息）300万元[3] - 2024年子公司占用资金利息0.76万元[3] - 2024年末子公司往来资金余额300.76万元[3] - 2024年其他关联方占用累计发生额（不含息）18万元[3] - 2024年其他关联方偿还累计发生额23.98万元[3] - 2024年所有关联资金占用累计发生额（不含息）318万元[3] - 2024年所有关联资金占用利息0.76万元[3] - 2024年所有关联资金偿还累计发生额23.98万元[3] - 2024年末所有关联资金往来余额300.76万元[3]

人员与业务数据 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券审计报告注会227人[2] - 2024年天衡收入总额52237.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[2] - 2023年天衡上市公司审计客户95家，审计收费9271.16万元[2] 风险保障数据 - 2024年末天衡计提职业风险基金余额2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[3] 执业处罚情况 - 天衡近三年刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次、纪律处分0次[4] - 28名天衡从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚3次（6人）、监督管理措施6次（19人）、自律监管措施5次（11人）、纪律处分0次[4] 公司决策与审计 - 2024年公司多次会议审议通过续聘天衡为2024年度审计机构[5][6] - 天衡对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 报告期内审计委员会与天衡就审计事项沟通并提建议[8]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额111,290.00万元，净额为100,792.19万元[2][3] 资金追加投资 - 公司拟以超募资金对两项目分别追加投资5,814.00万元和976.85万元[4] 现金管理 - 2024年4 - 8月多次同意使用资金进行现金管理[6][7] - 本次拟用不超10亿闲置募集和5亿自有资金现金管理[12][25] - 拟购不超12个月保本型理财产品[10] 风险控制 - 公司分析跟踪产品投向，选优质银行投资[19][20] - 独董、监事会监督，必要时聘机构审计[20] 决策进展 - 2025年4月会议通过现金管理议案[24] - 事项经董事会、监事会审议，待股东大会通过[25] - 保荐机构对现金管理事项无异议[26][27]

募集资金情况 - 公司公开发行1550万股，每股发行价71.8元，募集资金11.129亿元，扣除费用后余款10.3132688679亿元划入指定账户[2] - 收到募集资金总额（已扣除承销费及保荐费）为103132.69万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金存储专户余额为46825.15万元[5] - 募集资金总额（已扣除发行费用）为100792.19万元，本年度投入3557.66万元，累计投入18557.66万元[19] 资金使用情况 - 直接投入募投项目3557.66万元，支付中介机构费用2340.50万元，利息收入和理财收益扣除手续费净额2090.62万元，用闲置募集资金永久补充流动资金15000.00万元[4] - 2024年度公司使用闲置募集资金购买理财产品合计37500.00万元，均未收回[11] - 超募资金用于永久补充流动资金15000万元，购买土地3408万元，对募投项目追加投资6790.85万元[13][19][20] 现金管理情况 - 2023年9月4日，同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8][20] - 2023年9月8日，同意使用不超过8亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）、2亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[8][20] - 2024年8月19日，同意使用不超过9亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）、2亿元自有资金进行现金管理，期限至2024年度股东大会召开之日[9][20] 募投项目情况 - 无损检测智能化生产基地建设项目调整后投资总额为39245.36万元，本年度投入115.58万元，累计投入115.58万元，投资进度为0.29%[19] - 总部大楼及研发中心建设项目调整后投资总额为16473.02万元，本年度投入34.08万元，累计投入34.08万元，投资进度为0.21%[19]