独立董事候选人声明与承诺 声明人杨浩楠作为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州多浦乐电 子科技股份有限公司董事会提名为广州多浦乐电子科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二届董 事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-067 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 案》。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董 事会同意提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为第三届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件），同意提名徐悦、杨浩楠、张建海为第三届董事会 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会现就提名杨浩 楠为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州多浦乐电子科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □ 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否 ...

一、被提名人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会现就提名徐悦 为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州多浦乐电子科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐悦作为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州多浦乐电子 科技股份有限公司董事会提名为广州多浦乐电子科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 一、本人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二届董 事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明： 是 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会提名、薪酬与考核委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件和《广州多浦 乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，对公司第三届董事会独 立董事候选人的任职资格进行了审查，发表意见如下： 公司第三届董事会独立董事候选人徐悦、杨浩楠、张建海具备《规 范运作》《管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专 业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 其中，徐悦为会计专业人士。候选人徐悦、杨浩楠、张建海目前尚未取 得独立董事资格证书，其承诺将尽快参加最近一次的独立董事资格培训 并取得深交所认可的独立董事资格证书。 上述独立董事候选人均不存在《公司法》《规范运作》《管理办法》 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-069 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 49,246,343.95 | ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-065 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-065 的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式送达各位监事。 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事 会主席纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-064 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体董事。 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事 长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合 公司 ...

公司股价及交易表现 - 截至2025年10月22日收盘，公司股价报收于59.9元，当日下跌2.2% [1] - 当日换手率为1.9%，成交量为6047.0手，成交额为3645.72万元 [1] - 10月22日主力资金净流出387.25万元，游资资金净流出316.41万元，散户资金净流入703.65万元 [3][4] 公司业务定位与核心技术 - 公司是国内超声相控阵检测设备领军企业，以超声探头起家，发展为工业无损检测设备及检测方案的专业提供商 [2] - 在石油化工领域，公司研制了曲率可调的相控阵凹阵探头管道腐蚀超声自动检测装置和在役管道超声在线检测装置 [2] - 公司实现了相控阵超声焊缝自动跟踪及控制系统等技术，可满足输油管道腐蚀检测、在役检测、自动化检测等多方面需求 [2] 产品应用领域与客户基础 - 公司产品针对金属类材料的检测可发现潜在缺陷，如空洞、夹渣、分层、裂纹等，可应用于金属母材如铸件、锻件 [2] - 具体金属类应用领域包括特种设备的锅炉容器、压力容器以及石油石化管道等 [2] - 公司产品广泛应用于特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、新能源汽车、第三方检测机构和高等院校等多个下游领域 [2] - 公司在特种设备、能源电力、航空航天和第三方检测机构等领域积累了优质客户资源 [2]