会议信息 - 第二届董事会第十四次会议于2024年10月15日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过变更募投项目实施地点等议案，地点变更为广州黄埔区[3] - 变更募投项目议案需提交股东大会审议[6] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[7] 时间安排 - 拟于2024年10月31日召开第二次临时股东大会[7] - 公告日期为2024年10月15日[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月31日召开[1] - 现场会议时间为10月31日下午15:00[2] - 股权登记日为10月28日[5] 投票信息 - 网络投票时间为10月31日，交易系统9:15 - 9:25等时段[3] - 网络投票代码为351528，简称多浦投票[19] 会议地点及登记 - 会议地点为广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五楼[6] - 现场参会登记时间为10月30日9:00 - 17:00[8] 提案及投票规则 - 审议《关于变更募投项目实施地点等议案》[7] - 投票人只能选“同意”等一种意见[25]

融资情况 - 公司首次公开发行1550万股，发行价71.8元/股，募资总额111290万元，净额100792.19万元[2] 募投项目 - 原募投项目投资总额50487.53万元，拟募资投资额48927.53万元[4] 土地与建筑 - 2024年9月29日以3408万元竞得新地块土地使用权[5] - 募投项目土地面积增至2.4306万平方米[6] - 无损检测智能化生产基地建筑面积增至5.13万平方米[6] - 总部大楼及研发中心建筑面积减至1.69万平方米，新增地下室0.62万平方米[6] 成本与投资 - 项目土建工程成本增加6790.85万元[6] - 拟用超募资金对生产基地追加投资5814万元，对总部大楼及研发中心追加投资976.85万元[9] 其他事项 - 已支付原地块土地价款533万元，拟申请退还[10] - 2024年10月15日相关议案通过审议，追加投资拟提交股东大会审议[15] - 长城证券对募投项目出具核查意见，日期为2024年10月15日[18]

市场扩张 - 公司拟用不超3408万元超募资金竞拍土地使用权[2] - 2024年9月29日以3408万元竞得YPG - E - 11地块[4] - 地块面积24306平方米，出让年限50年[5] 其他 - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2] - 竞拍用超募资金，对财务及经营无不利影响[6] - 项目实施进度受审批和政策影响有不确定性[7]

业绩情况 - 受宏观经济影响，公司收入和净利润较上年同期下降[4] 合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 项目进展 - 募投项目为无损检测智能化生产基地和总部大楼及研发中心建设，正进行方案设计[4] 其他情况 - 公司各方面问题均为无[5] - 公司及股东各项承诺均已履行[6] - 保荐代表人变更及其理由不适用[7]

市值与股价相关 - 公司上市一年股价跌掉五分之四，相较于1年前IPO价格破发50%，相对最高点跌去80%，现股价30多元 [1][4] - 公司管理层重视市值管理，集中力量做好主业提升价值，加强与投资者沟通传递价值，提升资本市场认可度 [1][5] - 上市公司股价受宏观经济、市场环境、投资者预期等多种因素影响，公司如有回购股份等计划将履行信息披露义务 [4][5] 股东减持相关 - 股东蔡树平为持股5%以上股东，不在公司担任任何职务，减持计划参考《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024 - 037） [1][2] - 蔡树平与蔡庆生无关联关系，不存在规避减持新规的情形 [5] 企业合并与投资管理相关 - 公司不存在非同一控制下企业合并的情形 [2] - 公司有完善内控管理体系，制定《控股子公司管理制度》《关联交易管理制度》等制度，按内部管理制度和企业会计准则对控股子公司、参股公司进行管理和会计处理 [2] 财务相关 - 公司对应收款项按预期信用损失金额计量损失准备，按账龄计提预期信用损失并反映在财务报表中，租房押金、投标保证金等为正常经营事项，无重大损失风险，会加强其他应收款项管理 [2][3] - 2024年上半年公司不存在大额的坏账准备转回或收回，未对公司现金流和利润状况构成重大影响 [4] - 公司根据企业会计准则记账及编制财务报表，定期报告披露金融资产具体情况，天衡会计师事务所对公司财务进行审计指导，保证金融资产分类准确性 [4] 公司运营相关 - 公司已与广州市科城建筑设计有限公司签署产业园项目设计合同，正在进行总体方案设计 [5] - 公司目前生产经营正常，2024年上半年持续加强市场拓展及研发投入，保障未来经营发展，具体情况参见《2024年半年度报告》 [5] - 公司产能利用率相关信息关注公司对外披露的定期报告和临时报告 [4]

股东情况 - 股东蔡树平持股5,096,250股，占总股本8.23%[2] 减持计划 - 蔡树平计划减持不超619,000股，不超总股本1%[2][5] - 减持原因是个人资金需求，来源为上市前持股[3][4] - 减持方式为集中竞价，90日内不超1%[5] - 减持期间为2024年10月12日至2025年1月11日[5] - 减持价格依市场价格确定[6] 其他说明 - 蔡树平上市12个月内不转让股份[8] - 减持计划有不确定性，不影响公司治理经营[12] - 减持符合法规，实施时及时披露信息[12]

活动背景 - 公司为加强与投资者互动交流，参加广东证监局和广东上市公司协会联合举办的投资者集体接待日活动 [2] 活动信息 - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net ）参与 [3] - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [3] - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [3] 公告信息 - 公告发布主体为广州多浦乐电子科技股份有限公司 [3] - 公告发布时间为2024年9月9日 [3]

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会的法律意见书 致：广州多浦乐电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受广州多浦乐电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"多浦乐"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和其他规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-035 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024年9月4日（星期三）15:00 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月4日的交易时间，即9:15-9：25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年 9月4日9:15至15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五 楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、会议召集人：广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 6、会议主持人：董事长蔡庆生先生 7、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部 ...