会议信息 - 第二届监事会第二十二次会议通知于2025年10月6日送达，10月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单议案[3][6] - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案[6] 授予情况 - 2025年10月10日为授予日，向72名激励对象授予92.00万股限制性股票，授予价30.55元/股[6]

市场扩张和并购 - 杭州循启注册资本从100万元增至1500万元[1] - 多浦乐医疗以1050万元自有资金出资[1] - 思康新以150万元自有资金和300万元知识产权出资[1] 股权结构 - 增资前多浦乐医疗出资70万元，持股比70%[4] - 增资前思康新出资30万元，持股比30%[4] - 增资后多浦乐医疗出资1050万元，持股比70%[4] - 增资后思康新货币出资150万元，持股比10%[4] - 增资后思康新知识产权出资300万元，持股比20%[5] 其他 - 本次增资基于公司战略规划，不影响本年度财务状况和经营成果[5] - 杭州循启运营面临市场竞争、运营管理等风险[6]

关于部分募集资金专项账户销户完成的公告 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-058 广州多浦乐电子科技股份有限公司 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-058 法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专用 账户，公司分别与招商银行广州分行科学城支行、渤海银行股份有限公司 深圳分行、平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州 市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国农业银行股份有限公司东莞茶 山支行、广东南粤银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司广 州科教城支行及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监 管协议》。截至公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注册， 并经深圳证券 ...

激励计划 - 公司2025年9月11日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 自查期间为2025年3月11日至9月11日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] 核查结果 - 2名非董监高激励对象自查期买卖股票，取消其激励资格[5] - 其他内幕信息知情人自查期无买卖股票情况，未发现内幕交易[6][7] 备查文件 - 备查文件为中登公司出具的查询证明和明细清单[8]

特别提示： 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-056 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025年9月29日（星期一）15:00。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年9月29日的交易时间，即9:15-9：25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025 年9月29日9:15至15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五 楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 5、会议召集人：广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 6、会议主持人：董事长蔡庆生先生 7、本次股东大会符合有关法律、行政 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东 大会的法律意见书 致：广州多浦乐电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受广州多浦乐电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"多浦乐"）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和其他规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤 ...

公司治理调整 - 董事会换届选举工作将适当延期以确保相关工作的准确性、连续性和稳定性 [2] - 董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期将相应顺延 [2] - 最新一届董事会董事候选人及高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中 [2]

公司治理 - 公司第二届董监高任期于2025年9月25日届满[1] - 董事会换届选举工作适当延期，相关人员任期顺延[1] - 换届前第二届董监高继续履职，不影响正常运营[1]

激励计划 - 2025年9月11日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 激励对象名单公示期为9月12日至22日，方式为公告栏公示[3] - 员工可在公示期反馈异议，期满无异议[5][6] - 激励对象含董事等，主体资格合法有效[8][10]

公司业务与产品 - 公司涡流检测仪产品如C-P5D-ET智能多频涡流检测仪主要应用于航空、航天、电力、石化和机械制造等领域的在役和役前检测[1] - 公司在射线无损检测领域已有人才储备且技术研究工作正在推进中[1] - 超声无损检测扫查器如DSC-03自动爬行扫查器具备实时无线wifi摄像头和多种扫查模式 适用于高空检测场景 通过配置不同配件可满足多样化检测需求[1] - 工业无损检测领域的高频薄壁管超声探头和高辐射剂量环境超声探头可与公司超声无损检测设备配套使用 而医用超声探头目前暂无配套设备[1] - 公司在超声换能器研发生产方面具备核心竞争力 能够快速响应客户定制化需求[1] 医疗领域布局 - 公司于2024年12月成立全资子公司广州多浦乐医疗科技有限公司[1] - 2025年上半年通过该子公司对外投资杭州循启医疗科技有限公司并持有70%股权[1] - 公司将积极推动相关医疗领域公司的发展以维护各方利益[1] 投资者交流活动 - 公司于2025年9月19日通过全景路演平台举办业绩说明会 与投资者进行线上交流[1] - 参会高管包括董事长兼总经理蔡庆生、董事兼财务总监王亚芳、副总经理兼董事会秘书王黎[1] - 交流内容涵盖产品应用、技术储备及市场前景等投资者关注焦点[1]