证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-066 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定部分公司治理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完 善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消 监事会并修订《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及修订、制定部分公司治理制度。同时提请股东大会授权 公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手 续并签署相关文件。上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制 度的原因及依据 根据《中 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人杨浩楠作为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州多浦乐电 子科技股份有限公司董事会提名为广州多浦乐电子科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二届董 事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-067 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 案》。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董 事会同意提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为第三届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件），同意提名徐悦、杨浩楠、张建海为第三届董事会 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会现就提名杨浩 楠为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州多浦乐电子科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □ 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否 ...

一、被提名人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二 届董事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会现就提名徐悦 为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州多浦乐电子科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐悦作为广州多浦乐电子科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州多浦乐电子 科技股份有限公司董事会提名为广州多浦乐电子科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 一、本人已经通过广州多浦乐电子科技股份有限公司第二届董 事会提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明： 是 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会提名、薪酬与考核委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件和《广州多浦 乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，对公司第三届董事会独 立董事候选人的任职资格进行了审查，发表意见如下： 公司第三届董事会独立董事候选人徐悦、杨浩楠、张建海具备《规 范运作》《管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专 业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 其中，徐悦为会计专业人士。候选人徐悦、杨浩楠、张建海目前尚未取 得独立董事资格证书，其承诺将尽快参加最近一次的独立董事资格培训 并取得深交所认可的独立董事资格证书。 上述独立董事候选人均不存在《公司法》《规范运作》《管理办法》 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-069 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 49,246,343.95 | ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-065 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-065 的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式送达各位监事。 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事 会主席纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-064 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体董事。 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事 长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合 公司 ...