业绩总结 - 2023年度净利润77,807,181.07元[1] - 2023年末母公司累计未分配利润262,740,680.08元[1] - 2023年末合并报表累计未分配利润264,974,750.70元[1] 利润分配 - 2023年度可供分配利润262,740,680.08元[1] - 2023年末总股本61,900,000股[2] - 每10股派现1.26元，共派现7,799,400元[2] 决策进展 - 2024年4月23日董监事会通过利润分配预案[1][5][6] - 预案待2023年年度股东大会批准[8]

独立董事情况 - 董事会对独立董事2023年独立性自查发表专项意见[1] - 报告期内独立董事无影响独立性情况[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2024年4月23日[2]

各位股东及股东代表： 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司召开了董事会 6 次，股东大会 2 次。本人出席 了上述所有董事会和股东大会会议，公司的董事会、股东大会召开符 合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。2023 年度本人在实地考察公司经营管理的基础上均作出了独立 判断，对公司董事会全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况 发生。 （二）发表独立意见情况 一、本人基本情况 本人邓沫，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于上海财经大学，获得经济学学士学位。曾任职于广州诚安信 咨询有限公司等，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州 分所负责人。2019 年 9 月起兼任 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 评价基准日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[5] 公司治理结构 - 公司建立股东大会、董事会与监事会等组织机构[12] - 董事会设战略、审计等三个专门委员会[14] 管理制度 - 公司建立人力资源管理制度[17] - 设立内部审计部门并配备专职人员[18] 财务相关 - 公司建立独立财务部门，母子公司会计政策一致[23] - 日常会计处理及时对账，年报前全面清查资产[24] - 聘请会计师事务所审计财务报告[25] 业务规范 - 货币资金、采购付款等业务流程规范无违规[26][27][28][29] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般标准[37] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般标准[41] 综合情况 - 报告期内无安全、环保及职业健康事故[1] - 报告期不存在影响内部控制有效性的重大事项[47]

监事会会议 - 2023年度监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项议案，含财务报表等[2][3] 财务情况 - 财务制度健全，报告真实反映状况[6] - 无违规使用募集资金行为[10] 未来展望 - 2024年监事会继续履职并参加培训[13]

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-006 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达各位监事。会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会 主席纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：301 ...

事务所人员与业务数据 - 2023年末天衡事务所合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[1] - 2023年业务收入61472.84万元，审计业务收入55443.3万元，证券业务收入16062.01万元[2] - 2022年审计上市公司客户90家，审计收费总额8123.04万元[2] 风险与监管情况 - 2023年末计提职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 天衡事务所近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次[4] - 从业人员近三年受行政处罚1次（2人）、监督管理措施9次（17人）[4] 公司相关决策 - 2023年4 - 5月会议通过续聘天衡为2023年度审计机构[5] - 2024年4月12日第二届审计委员会2024年第二次会议审议报告并同意提交董事会[9] 审计结果 - 天衡对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 监督职责履行 - 公司董事会审计委员会履行对天衡的监督职责[10]

会议召开 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[3] - 2023年2 - 9月召开多次董事会会议审议多项议案[5][6][14] - 2023年5月16日召开2022年年度股东大会[16] 报告披露 - 2023年10月24日披露《2023年第三季度报告》[15] 审计机构 - 公司决定续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[16] 独立董事 - 报告期内出席2次提名等委员会会议、1次专门会议[7][9]

内部控制制度建设 - 公司建立股东大会、董事会与监事会等组织机构明确职责[8] - 制订《公司章程》等制度明确职权范围等[9] - 董事会设三个专门委员会并明确细则[9] - 按业务运营和管理需要设置组织机构明确职责[12] - 建立人力资源管理制度并制订《员工手册》[13] - 设立内部审计部门并制订《内部审计管理制度》[14] 风险评估与应对 - 制订长远整体目标，建立有效风险评估过程[16] 财务相关制度 - 建立独立财务部门，人员专业且母子公司财务独立政策一致[18] - 按法规制订会计政策等并明确处理程序[19] - 日常会计处理及时对账，年报前清查资产等并审计[20] - 货币资金业务做到经办等分离并定期盘点对账[21] 业务流程控制 - 采购与付款业务权责明确、流程规范无违规[23] - 资产购入等流程制度完善，保证资产安全无违规[24] - 销售与收款业务制度流程规范无违规[25] - 对外投资权限集中本部，按规定审批并履行决策程序[27] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[31][32] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[33] 内部控制情况总结 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[35][36] - 不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[37] - 保荐机构认为公司内控符合法规且有效实施[38]

广州多浦乐电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00688 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏246N9DC 广州多浦乐电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00688 号 广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称"多浦乐")董事会编制 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 多浦乐董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 -- 公告格式》的要求编制募集资 金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导 ...