独立董事会议规则 - 审议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[4] - 原则上提前三天通知并提供资料[7] - 须三分之二以上独立董事出席方可举行[8] - 所作决议应经全体过半数通过方有效[8] 会议记录与制度 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[9] - 记录应包含召开日期、地点等内容[10] - 独立董事对未公开信息负有保密义务[10] - 制度自董事会通过之日起生效[13] - 制度由公司董事会负责解释[14]

股东大会时间 - 2024年5月14日下午15:00召开现场会议[2] - 2024年5月14日进行网络投票[3] - 股权登记日为2024年5月8日[6] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[24] - 网络投票代码为351528，简称多浦投票[22] 会议审议 - 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案[7] - 议案6.00、7.00相关股东需回避表决[8] 参会登记 - 现场参会登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[11] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2024年5月13日17:00以前送达公司[32]

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-010 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-010 1、安全性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响主营业务的正常开展，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用 不超过人民币 30,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 13 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环 滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策 权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。现将有关 情况公告如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 ...

股东回报规划 - 制定2023 - 2025年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审定一次股东分红回报规划[4] 分红政策 - 优先现金分红，可提股票股利分配方案[3][5] - 未来三年每年现金股利不低于当年可供分配利润10%[7] - 未来三年累计现金分红不低于最近三年年均净利润30%[8] 不分红条件 - 年末资产负债率超60%，当年度可不现金分红[6] - 未来十二个月内外投或收购支出超净资产50%或总资产30%，可不现金分红[6] 决策流程 - 制定或调整利润分配规划需经董事会、监事会审议后提交股东大会批准[4]

募集资金情况 - 公司公开发行1550万股，每股发行价71.8元，募资11.129亿元，扣除费用后余款10.313269亿元到账[1] - 收到募集资金总额（扣除承销费及保荐费）103,132.69万元，支付中介费用2,340.50万元，收益净额242.77万元，补流15,000.00万元，余额86,034.96万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金存储专户余额11,789.21万元，各银行分布明确[5][6] 资金使用决策 - 2023年9月4日，审议通过用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10][24] - 2023年9月8日，审议通过用不超8亿元闲置募集资金（含超募）和2亿元自有资金现金管理，期限12个月[11][24] - 2023年9月8日，审议通过用1.5亿元超募资金永久补充流动资金[13][24] 资金使用情况 - 2023年度使用闲置募集资金买理财产品74,245.75万元，年化收益率2.65%-2.95%[12] - 截至2023年12月31日，已实际用15,000.00万元超募资金补流[24] 项目投资情况 - 募集资金总额（扣除发行费用）100,792.19万元，本年度及累计投入均为15,000.00万元[23] - 无损检测智能化生产基地建设项目承诺投资33,431.36万元，总部大楼及研发中心建设项目承诺投资15,496.17万元[23] - 超募资金投向中，永久补流承诺投资15,000.00万元，暂未确定用途承诺投资36,864.66万元[23] 合规情况 - 天衡会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，如实反映情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[21] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无管理违规情形[19]

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-009 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事 2024 年 度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，公 司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审 议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司担任职务的监事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取 监事职务薪酬；未在公司担任职务的监事，不领取监事职务薪酬。 （三 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月23日同意续聘天衡事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 2023年末天衡事务所合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[1] - 2023年度业务收入61472.84万元，审计业务收入55443.33万元，证券业务收入16062.01万元[2][3] - 2023年末计提职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 审计人员情况 - 拟签字注册会计师杨林超20年证券服务经验，近三年签或复核超10家上市公司审计报告[6] - 项目质量控制负责人张军2024年1月收江苏证监局行政监管措施1次[9] 审计费用 - 2023年度公司财务报告审计费用60万元，2024年费用协商确定[11]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用减值损失838.69万元，资产减值损失280.63万元，合计1119.32万元[3] - 本次计提使2023年度利润总额减少1119.32万元，减少期末净资产[15] 数据详情 - 应收账款坏账损失914.91万元，应收票据坏账损失 - 82.16万元，其他应收款坏账损失5.94万元[4][5] - 存货减值损失267.96万元，合同资产坏账损失12.67万元[5] - 账龄1年以内应收款项计提比例为5%，1 - 2年为10%，2 - 3年为30%，3 - 4年为50%，4 - 5年为80%，5年以上为100%[8]

资金数据 - 2023年末往来资金余额为5.98万元[6] - 2023年度偿还累计发生金额为31.49万元[6] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为37万元[6] - 2023年期初占用资金余额为0.47万元[6]

募集资金情况 - 公司公开发行1550万股，每股发行价71.8元，募集资金11.129亿元，扣除费用后余款10.3132688679亿元划入指定账户[2] - 收到募集资金总额（已扣除承销费及保荐费）103132.69万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金存储专户余额为11789.21万元[6] 资金使用情况 - 2023年使用闲置募集资金购买理财产品金额共74245.75万元，年化收益率2.65% - 2.95%[13][14] - 2023年使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金，已实际补流15000万元[15][24] 资金管理决策 - 2023年9月4日审议通过使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10][11] - 2023年9月8日审议通过使用不超过8亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）、2亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[12] 项目投资情况 - 无损检测智能化生产基地建设项目承诺投资总额33,431.36万元[23] - 总部大楼及研发中心建设项目承诺投资总额15,496.17万元[23] 超募资金投向 - 永久补充流动资金承诺投资15,000.00万元[23] - 暂未确定用途的超募资金承诺投资36,864.66万元[23]